11 Ağustos sabahı, Phú Thọ Eyalet Polisi Ekonomik Güvenlik Şube Müdürü Yüzbaşı Hoàng Tùng, yetkililerin sanal parayla ilgili büyük ölçekli bir dolandırıcılık şebekesini çökerttiğini duyurdu.
Davanın açılması ve sanıklar
Soruşturma makamı, resmi olarak bir dava açmış ve çok katmanlı pazarlama yöntemine ilişkin düzenlemeleri ihlal eden 20 sanık hakkında dava açmıştır. Ayrıca, bilgisayar ağı ve elektronik araçları kullanarak mülk edinme eylemleri gerçekleştirmiştir.
Daha önce, operasyonel çalışmalar aracılığıyla, Güvenlik Ofisi (PA04), TP.HCM'deki bir grup kişinin yasadışı çok katmanlı pazarlama faaliyetlerini ihlal ettiğine dair şüpheli faaliyetleri tespit etti.
Çalışma Yöntemi
Bu grup, katılımcılar için çok katmanlı bir modelde yatırım paketleri kaydetmek ve etkinleştirmek amacıyla FMCPAY.com ve AFF2024.com gibi web sitelerini kullanmıştır. Katılımcıları yönlendirenlere "komisyon" ödemekte ve daha önceki katılımcılara ödeme yapmak için sonraki katılımcıların paralarını kullanmaktadır.
Bir ay önce, Phú Thọ Eyalet Polisi, İçişleri Bakanlığı'nın çeşitli bürolarıyla birlikte Phú Thọ, Hanoi ve Ho Chi Minh City'deki birçok noktada soruşturma önlemlerini eş zamanlı olarak uyguladı.
Oluşum Tarihi ve Ölçeği
İlk soruşturma sonuçları, 2021 yılından itibaren, Nguyễn Văn Hạ (45 yaşında, Gia Lai)'de ikamet eden bir grup arkadaşıyla birlikte Paynet Coin (PAYN) adlı sanal para birimini oluşturmak için programlama yaptıklarını, Blockchain platformu üzerinde çalıştıklarını ve piramit modeliyle ödül sistemi geliştirdiklerini gösteriyor.
Katılımcılar, seçtikleri yatırım paketine bağlı olarak her ay %5 ile %9 arasında faiz alacaklardır. PAYN para birimi, yatırımcılara ödül olarak verilir ve bu para birimi FMCPAY.com borsasında USDT kripto para birimine dönüştürülebilir, ardından USD veya VND'ye çevrilebilir.
Hedef grup ayrıca bu borsa ile ilgili olarak yanlış bilgi vererek, bu borsanın ABD'de kayıtlı olduğunu ve kripto paranın uçak bileti, otel rezervasyonu için kullanılabileceğini, oysa hiçbir acentenin PAYN ile ödeme kabul etmediğini iddia etti.
Dolandırıcılık oyunu
Sistemi genişletmek ve daha fazla katılımcı çekmek için, Ha, 42 yaşındaki Phan Viet Lap ile ( HCM şehrinde ikamet eden ve diğer birçok kişiyle işbirliği yaparak yatırım modeli geliştirmek amacıyla atölye çalışmaları ve gruplar düzenledi. Bu grubun karmaşık yöntemleri sayesinde, binlerce katılımcı çekildi ve toplanan toplam para miktarı milyarlarca USD'ye ulaştı.
Soruşturma sonuçları ve ele geçirilen mal varlığı
Tuğgeneral Nguyễn Minh Tuấn, Phú Thọ İl Emniyet Müdürü, bunun ülke genelindeki en büyük kripto dolandırıcılık vakası olduğunu belirtti. Birçok davanın sadece "orta kısımda" ele alındığı durumların aksine, Phú Thọ İl Emniyet Gücü, başındaki şahıstan en alt düzeydeki kişilere kadar tamamen ortadan kaldırdı.
Dava kapsamında ele geçirilen mülk miktarı çok büyük, tahminen binlerce milyar dong'a kadar çıkıyor. Bunlar arasında, nakit olarak ele geçirilen yaklaşık 800 milyar dong ile gayrimenkul ve diğer değerli varlıklar da bulunuyor. Bay Tuấn ayrıca, yetkili kurumların mağdurlara mülklerini iade etmek için işbirliği yapacağını bildirdi.
İşbirliği çağrısı ve uyarı
Phú Thọ il emniyeti, ilgili kişileri araştırmaya ve bulmaya devam ediyor, aynı zamanda katılanları yasal olarak affedilmeleri için teslim olmaya çağırıyor.
Yetkililer, vatandaşların sanal para yatırımı ve çok katmanlı pazarlama tekliflerine karşı dikkatli olmaları gerektiğini, karmaşık dolandırıcılık şebekelerinin tuzağına düşmemek için dikkatli olmaları gerektiğini de bildirdi.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Polis, Paynet Coin sanal para dolandırıcılığı şebekesini çökertti, 800 milyar VND nakit para ele geçirildi.
11 Ağustos sabahı, Phú Thọ Eyalet Polisi Ekonomik Güvenlik Şube Müdürü Yüzbaşı Hoàng Tùng, yetkililerin sanal parayla ilgili büyük ölçekli bir dolandırıcılık şebekesini çökerttiğini duyurdu.
Davanın açılması ve sanıklar
Soruşturma makamı, resmi olarak bir dava açmış ve çok katmanlı pazarlama yöntemine ilişkin düzenlemeleri ihlal eden 20 sanık hakkında dava açmıştır. Ayrıca, bilgisayar ağı ve elektronik araçları kullanarak mülk edinme eylemleri gerçekleştirmiştir.
Daha önce, operasyonel çalışmalar aracılığıyla, Güvenlik Ofisi (PA04), TP.HCM'deki bir grup kişinin yasadışı çok katmanlı pazarlama faaliyetlerini ihlal ettiğine dair şüpheli faaliyetleri tespit etti.
Çalışma Yöntemi
Bu grup, katılımcılar için çok katmanlı bir modelde yatırım paketleri kaydetmek ve etkinleştirmek amacıyla FMCPAY.com ve AFF2024.com gibi web sitelerini kullanmıştır. Katılımcıları yönlendirenlere "komisyon" ödemekte ve daha önceki katılımcılara ödeme yapmak için sonraki katılımcıların paralarını kullanmaktadır.
Bir ay önce, Phú Thọ Eyalet Polisi, İçişleri Bakanlığı'nın çeşitli bürolarıyla birlikte Phú Thọ, Hanoi ve Ho Chi Minh City'deki birçok noktada soruşturma önlemlerini eş zamanlı olarak uyguladı.
Oluşum Tarihi ve Ölçeği
İlk soruşturma sonuçları, 2021 yılından itibaren, Nguyễn Văn Hạ (45 yaşında, Gia Lai)'de ikamet eden bir grup arkadaşıyla birlikte Paynet Coin (PAYN) adlı sanal para birimini oluşturmak için programlama yaptıklarını, Blockchain platformu üzerinde çalıştıklarını ve piramit modeliyle ödül sistemi geliştirdiklerini gösteriyor.
Katılımcılar, seçtikleri yatırım paketine bağlı olarak her ay %5 ile %9 arasında faiz alacaklardır. PAYN para birimi, yatırımcılara ödül olarak verilir ve bu para birimi FMCPAY.com borsasında USDT kripto para birimine dönüştürülebilir, ardından USD veya VND'ye çevrilebilir.
Hedef grup ayrıca bu borsa ile ilgili olarak yanlış bilgi vererek, bu borsanın ABD'de kayıtlı olduğunu ve kripto paranın uçak bileti, otel rezervasyonu için kullanılabileceğini, oysa hiçbir acentenin PAYN ile ödeme kabul etmediğini iddia etti.
Dolandırıcılık oyunu
Sistemi genişletmek ve daha fazla katılımcı çekmek için, Ha, 42 yaşındaki Phan Viet Lap ile ( HCM şehrinde ikamet eden ve diğer birçok kişiyle işbirliği yaparak yatırım modeli geliştirmek amacıyla atölye çalışmaları ve gruplar düzenledi. Bu grubun karmaşık yöntemleri sayesinde, binlerce katılımcı çekildi ve toplanan toplam para miktarı milyarlarca USD'ye ulaştı.
Soruşturma sonuçları ve ele geçirilen mal varlığı
Tuğgeneral Nguyễn Minh Tuấn, Phú Thọ İl Emniyet Müdürü, bunun ülke genelindeki en büyük kripto dolandırıcılık vakası olduğunu belirtti. Birçok davanın sadece "orta kısımda" ele alındığı durumların aksine, Phú Thọ İl Emniyet Gücü, başındaki şahıstan en alt düzeydeki kişilere kadar tamamen ortadan kaldırdı.
Dava kapsamında ele geçirilen mülk miktarı çok büyük, tahminen binlerce milyar dong'a kadar çıkıyor. Bunlar arasında, nakit olarak ele geçirilen yaklaşık 800 milyar dong ile gayrimenkul ve diğer değerli varlıklar da bulunuyor. Bay Tuấn ayrıca, yetkili kurumların mağdurlara mülklerini iade etmek için işbirliği yapacağını bildirdi.
İşbirliği çağrısı ve uyarı
Phú Thọ il emniyeti, ilgili kişileri araştırmaya ve bulmaya devam ediyor, aynı zamanda katılanları yasal olarak affedilmeleri için teslim olmaya çağırıyor.
Yetkililer, vatandaşların sanal para yatırımı ve çok katmanlı pazarlama tekliflerine karşı dikkatli olmaları gerektiğini, karmaşık dolandırıcılık şebekelerinin tuzağına düşmemek için dikkatli olmaları gerektiğini de bildirdi.
Öğretmen