(13 Aug) Банк международных расчетов – BIS Подход к соблюдению норм против отмывания денег для криптоактивов
🚨Ключевые выводы
♦️Существующие подходы к борьбе с отмыванием денег (AML), основанные на доверенных посредниках, имеют ограниченную эффективность при децентрализованном учете в разрешенных публичных блокчейнах.
♦️Публичная история транзакций в блокчейнах может способствовать усилиям по борьбе с отмыванием денег и другим требованиям соблюдения, таким как регулирование FX, используя происхождение и историю любого конкретного единицы или баланса криптоактива, включая стабильные монеты.
♦️Оценка соответствия AML, основанная на вероятности того, что конкретная единица или баланс криптоактива связаны с незаконной деятельностью, может быть упомянута в точках контакта с банковской системой ( "выходы" ), предотвращая поступления доходов от незаконной деятельности и поддерживая культуру "долга заботы" среди участников крипторынка.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
(13 Aug) Банк международных расчетов – BIS Подход к соблюдению норм против отмывания денег для криптоактивов
🚨Ключевые выводы
♦️Существующие подходы к борьбе с отмыванием денег (AML), основанные на доверенных посредниках, имеют ограниченную эффективность при децентрализованном учете в разрешенных публичных блокчейнах.
♦️Публичная история транзакций в блокчейнах может способствовать усилиям по борьбе с отмыванием денег и другим требованиям соблюдения, таким как регулирование FX, используя происхождение и историю любого конкретного единицы или баланса криптоактива, включая стабильные монеты.
♦️Оценка соответствия AML, основанная на вероятности того, что конкретная единица или баланс криптоактива связаны с незаконной деятельностью, может быть упомянута в точках контакта с банковской системой ( "выходы" ), предотвращая поступления доходов от незаконной деятельности и поддерживая культуру "долга заботы" среди участников крипторынка.
Ссылка 🔗: