Анализ трансграничных правовых рисков для специалистов в индустрии Web3
С развитием технологий блокчейн, такие публичные блокчейны, как Эфириум, постепенно демонстрируют огромный потенциал в качестве глобальной инфраструктуры следующего поколения ценностного интернета. Однако их децентрализованный характер также привел к проблемам регулирования, и такие преступления, как мошенничество, кража и отмывание денег, приобрели международный и скрытый характер. Традиционная система уголовной юрисдикции и правоприменения в международном масштабе уже не может эффективно справляться с этими новыми видами преступлений.
Данная ситуация способствует значительным реформам традиционных систем уголовной юрисдикции и правоприменения в различных странах. В данной статье будут рассмотрены юридические риски, связанные с "физическим выездом за границу" работников Web3 на основе соответствующих законодательных положений Китая.
Основные концепции транснациональной уголовной юрисдикции и правоохранительных органов
Перед тем как обсуждать транснациональную уголовную юрисдикцию и правоохранительные органы, необходимо сначала уточнить концепцию суверенитета как основной. Суверенитет является краеугольным камнем современной международной правовой системы, означая, что государство обладает высшей и окончательной властью на своей территории. В то же время принцип равенства суверенитета требует от всех стран взаимного уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела других государств.
Исходя из этого, осуществление юрисдикции можно разделить на внутреннюю и внешнюю стороны. Внутреннее осуществление юрисдикции является прямым проявлением государственного суверенитета, тогда как внешнее осуществление строго ограничено, чтобы избежать нарушения суверенитета других стран. Транснациональная уголовная юрисдикция и правоохранительные органы, как форма внешнего "правоприменения юрисдикции", неизбежно подлежат строгим ограничениям.
В последние годы некоторые западные развитые страны, используя свои экономические преимущества, произвольно расширяют свою юрисдикцию и применяют длинную руку юрисдикции к зарубежным компаниям и частным лицам, что на самом деле является злоупотреблением транснациональной уголовной юрисдикцией и правоприменением.
Кросс-бардюрная уголовная юрисдикция и правоохранительная практика в Китае
Китайским судебным органам, осуществляющим транснациональную уголовную юрисдикцию и правоприменение, сначала необходимо установить юрисдикцию в отношении соответствующих подозреваемых в преступлении и их действий, а затем через процедуры уголовного правосудия запросить помощь у иностранных органов.
Определение юрисдикции
Основываясь на трех основаниях, китайская трансграничная уголовная юрисдикция.
Личное юрисдикция в отношении граждан Китая
Защита юрисдикции в отношении иностранных граждан
Универсальная юрисдикция на основе международных договоров или других международно-правовых обязательств
Для китайских граждан, совершающих преступления за границей, юрисдикция определяется на основании принципа личной юрисдикции. Статья 7 Уголовного кодекса гласит, что к китайским гражданам, совершившим преступления за границей, применяется китайский уголовный закон, но если максимальное наказание составляет менее трех лет лишения свободы, то может не быть уголовного преследования.
Что касается преступлений, совершаемых иностранными гражданами за пределами страны, которые причиняют вред Китаю или китайским гражданам, то в статье 8 Уголовного кодекса говорится, что если минимальное наказание составляет три года или более лишения свободы, то может применяться китайское законодательство, за исключением случаев, когда закон места совершения преступления не предусматривает наказания.
Кроме определения юрисдикции, необходимо также проверить, соответствует ли преступление принципу "двойного преступления", то есть является ли соответствующее действие преступлением как в запрашивающем, так и в запрашиваемом государстве. Это основной принцип международной уголовной юстиции, который широко применяется в процедурах, таких как сбор доказательств, вручение юридических документов, применение принудительных мер, экстрадиция и передача дел.
Подача запроса на содействие в уголовном правосудии и продвижение дел
Уголовно-правовая помощь является основой транснациональной юрисдикции и правоприменения. Закон Китая о международной уголовной правовой помощи четко определяет это, охватывая множество аспектов, включая вручение документов, сбор доказательств, организацию свидетельских показаний, арест, конфискацию и заморозку имущества, связанного с делом, а также возврат незаконно полученных доходов.
Субъект, подающий запрос о судебной помощи, зависит от наличия соглашения о сотрудничестве между Китаем и запрашиваемой страной. Если такое соглашение существует, запрос подается Министерством юстиции и другими соответствующими органами в пределах их полномочий; если соглашения нет, вопрос решается дипломатическим путем. Следует отметить, что Китай подписал соглашения о сотрудничестве в уголовной юстиции с некоторыми западными державами и имел несколько практик сотрудничества.
Анализ недавних случаев мошенничества с криптоактивами в международной сфере
В качестве примера одного из случаев мошенничества с криптоактивами, опубликованного прокуратурой района Цзиньань в Шанхае, преступная группа под маской "опытных наставников" манипулировала жертвами, заставляя их инвестировать в криптовалюту. Шанхайская полиция после расследования обнаружила, что это группа мошенников, занимающаяся транснациональным телекоммуникационным мошенничеством, использующая несколько "игровых" сайтов или инвестиционных платформ в качестве прикрытия для своих махинаций.
В данном случае, органы, занимающиеся делом, не обращались к иностранным государствам с просьбой о предоставлении уголовно-правовой помощи, а через внутренние меры задержали 59 подозреваемых, вернувшихся в Китай. Это отражает тот факт, что, несмотря на то, что Китай подписал соглашения о правовой помощи с несколькими странами, фактический уровень их использования остается низким, возможно, из-за низкой эффективности и сложных процедур.
Заключение
Важно подчеркнуть, что работники Web3 не являются "врождёнными преступниками", а бизнес, связанный с криптоактивами, не обязательно является преступлением в соответствии с китайским законодательством. Текущие общественные заблуждения о работниках Web3 отчасти обусловлены относительной осторожностью соответствующей политики в отношении технологии блокчейн, а также некоторыми действиями "в пользу получения выгоды".
Однако, если граждане Китая намеренно используют криптоактивы как прикрытие для совершения преступлений против граждан страны за границей, даже если они "физически покинут страну", они все равно не смогут избежать санкций китайского уголовного закона. Работники Web3 должны строго соблюдать законы, вести законный бизнес и избегать нарушения правовых норм.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
14 Лайков
Награда
14
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
GateUser-a606bf0c
· 21ч назад
Неудивительно, что недавно все коллеги разбогатели.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BoredRiceBall
· 08-07 07:27
Если размазал, то не возвращайся.
Посмотреть ОригиналОтветить0
0xSunnyDay
· 08-07 07:25
Действительно ли это имеет значение? Практическое применение выберите Сингапур
Посмотреть ОригиналОтветить0
NotSatoshi
· 08-07 07:25
Регулирование похоже на старика, который гонится за тобой.
Посмотреть ОригиналОтветить0
DefiSecurityGuard
· 08-07 07:08
красные флаги повсюду... тот же шаблон, который я заметил в ftx перед крахом. держитесь подальше, если только вам не нравится период раздачи.
Анализ транснациональных юридических рисков для профессионалов Web3, выезжающих за границу.
Анализ трансграничных правовых рисков для специалистов в индустрии Web3
С развитием технологий блокчейн, такие публичные блокчейны, как Эфириум, постепенно демонстрируют огромный потенциал в качестве глобальной инфраструктуры следующего поколения ценностного интернета. Однако их децентрализованный характер также привел к проблемам регулирования, и такие преступления, как мошенничество, кража и отмывание денег, приобрели международный и скрытый характер. Традиционная система уголовной юрисдикции и правоприменения в международном масштабе уже не может эффективно справляться с этими новыми видами преступлений.
Данная ситуация способствует значительным реформам традиционных систем уголовной юрисдикции и правоприменения в различных странах. В данной статье будут рассмотрены юридические риски, связанные с "физическим выездом за границу" работников Web3 на основе соответствующих законодательных положений Китая.
Основные концепции транснациональной уголовной юрисдикции и правоохранительных органов
Перед тем как обсуждать транснациональную уголовную юрисдикцию и правоохранительные органы, необходимо сначала уточнить концепцию суверенитета как основной. Суверенитет является краеугольным камнем современной международной правовой системы, означая, что государство обладает высшей и окончательной властью на своей территории. В то же время принцип равенства суверенитета требует от всех стран взаимного уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела других государств.
Исходя из этого, осуществление юрисдикции можно разделить на внутреннюю и внешнюю стороны. Внутреннее осуществление юрисдикции является прямым проявлением государственного суверенитета, тогда как внешнее осуществление строго ограничено, чтобы избежать нарушения суверенитета других стран. Транснациональная уголовная юрисдикция и правоохранительные органы, как форма внешнего "правоприменения юрисдикции", неизбежно подлежат строгим ограничениям.
В последние годы некоторые западные развитые страны, используя свои экономические преимущества, произвольно расширяют свою юрисдикцию и применяют длинную руку юрисдикции к зарубежным компаниям и частным лицам, что на самом деле является злоупотреблением транснациональной уголовной юрисдикцией и правоприменением.
Кросс-бардюрная уголовная юрисдикция и правоохранительная практика в Китае
Китайским судебным органам, осуществляющим транснациональную уголовную юрисдикцию и правоприменение, сначала необходимо установить юрисдикцию в отношении соответствующих подозреваемых в преступлении и их действий, а затем через процедуры уголовного правосудия запросить помощь у иностранных органов.
Определение юрисдикции
Основываясь на трех основаниях, китайская трансграничная уголовная юрисдикция.
Для китайских граждан, совершающих преступления за границей, юрисдикция определяется на основании принципа личной юрисдикции. Статья 7 Уголовного кодекса гласит, что к китайским гражданам, совершившим преступления за границей, применяется китайский уголовный закон, но если максимальное наказание составляет менее трех лет лишения свободы, то может не быть уголовного преследования.
Что касается преступлений, совершаемых иностранными гражданами за пределами страны, которые причиняют вред Китаю или китайским гражданам, то в статье 8 Уголовного кодекса говорится, что если минимальное наказание составляет три года или более лишения свободы, то может применяться китайское законодательство, за исключением случаев, когда закон места совершения преступления не предусматривает наказания.
Кроме определения юрисдикции, необходимо также проверить, соответствует ли преступление принципу "двойного преступления", то есть является ли соответствующее действие преступлением как в запрашивающем, так и в запрашиваемом государстве. Это основной принцип международной уголовной юстиции, который широко применяется в процедурах, таких как сбор доказательств, вручение юридических документов, применение принудительных мер, экстрадиция и передача дел.
Подача запроса на содействие в уголовном правосудии и продвижение дел
Уголовно-правовая помощь является основой транснациональной юрисдикции и правоприменения. Закон Китая о международной уголовной правовой помощи четко определяет это, охватывая множество аспектов, включая вручение документов, сбор доказательств, организацию свидетельских показаний, арест, конфискацию и заморозку имущества, связанного с делом, а также возврат незаконно полученных доходов.
Субъект, подающий запрос о судебной помощи, зависит от наличия соглашения о сотрудничестве между Китаем и запрашиваемой страной. Если такое соглашение существует, запрос подается Министерством юстиции и другими соответствующими органами в пределах их полномочий; если соглашения нет, вопрос решается дипломатическим путем. Следует отметить, что Китай подписал соглашения о сотрудничестве в уголовной юстиции с некоторыми западными державами и имел несколько практик сотрудничества.
Анализ недавних случаев мошенничества с криптоактивами в международной сфере
В качестве примера одного из случаев мошенничества с криптоактивами, опубликованного прокуратурой района Цзиньань в Шанхае, преступная группа под маской "опытных наставников" манипулировала жертвами, заставляя их инвестировать в криптовалюту. Шанхайская полиция после расследования обнаружила, что это группа мошенников, занимающаяся транснациональным телекоммуникационным мошенничеством, использующая несколько "игровых" сайтов или инвестиционных платформ в качестве прикрытия для своих махинаций.
В данном случае, органы, занимающиеся делом, не обращались к иностранным государствам с просьбой о предоставлении уголовно-правовой помощи, а через внутренние меры задержали 59 подозреваемых, вернувшихся в Китай. Это отражает тот факт, что, несмотря на то, что Китай подписал соглашения о правовой помощи с несколькими странами, фактический уровень их использования остается низким, возможно, из-за низкой эффективности и сложных процедур.
Заключение
Важно подчеркнуть, что работники Web3 не являются "врождёнными преступниками", а бизнес, связанный с криптоактивами, не обязательно является преступлением в соответствии с китайским законодательством. Текущие общественные заблуждения о работниках Web3 отчасти обусловлены относительной осторожностью соответствующей политики в отношении технологии блокчейн, а также некоторыми действиями "в пользу получения выгоды".
Однако, если граждане Китая намеренно используют криптоактивы как прикрытие для совершения преступлений против граждан страны за границей, даже если они "физически покинут страну", они все равно не смогут избежать санкций китайского уголовного закона. Работники Web3 должны строго соблюдать законы, вести законный бизнес и избегать нарушения правовых норм.