КРИПТОПРЕСТУПЛЕНИЕ | Кенийский банк потерял более 500 миллионов KES (~$4 миллиона) в результате сложного нарушения ИТ-системы, связанного с отмыванием средств с использованием USDT.
Один из крупнейших банков Кении потерял более 500 миллионов KES (примерно $4 миллиона) после того, как группа подрядчиков манипулировала ИТ-системами учреждения для отмывания средств через создание несанкционированных кошельков и крипто-каналы.
Согласно отчетам, подрядчики, занимающиеся обновлением инфраструктуры, получили незаконный доступ к системе управления картами банка. Они использовали платформу для создания виртуальных карт и связывали их с мобильными кошельками, из которых средства переводились через серию сложных транзакций, включая криптовалютные переводы.
Предварительные расследования указывают на то, что подозреваемые использовали уже знакомый метод отмывания, связанный с Tether (USDT), популярной стейблкоином, привязанным к доллару, известным своей ролью в обеспечении быстрых, псевдонимных трансакций через границу. Считается, что украденные деньги были конвертированы в криптовалюту и отправлены на офшорные кошельки, что делает отслеживание и восстановление чрезвычайно сложным.
Этот случай отражает растущую тенденцию в Кении и за ее пределами, где USDT все чаще используется для сокрытия следов незаконных средств.
В последние месяцы BitKE сообщал о том, как Tether активно использовался во время антиправительственных протестов в Кении для поддержки активистов и финансирования логистики, обходя формальные банковские каналы. Хотя такое использование демонстрирует полезность стейблкоинов для доступа, это также подчеркивает двойственную природу криптоинструментов – предоставляя как возможности, так и потенциал для злоупотреблений.
Дирекция уголовных расследований (DCI) начала полномасштабное расследование и работает с внутренней службой безопасности банка и экспертами по кибербезопасности, чтобы отследить цифровой след, оставленный преступниками. Аресты, как сообщается, неизбежны.
Этот инцидент поднимает серьезные вопросы о протоколах безопасности кенийских банков, особенно в свете их растущей интеграции с финансовыми технологиями и мобильными кошельками. Он также подчеркивает необходимость более строгого контроля за крипто-связанными транзакциями в регионе, особенно в свете предыдущих отчетов, связывающих стабильные монеты, такие как USDT, с киберпреступностью, мошенничеством и даже финансированием терроризма по всему континенту.
В 2024 году Финансовый разведывательный центр (FIC) выделил несколько поставщиков услуг виртуальных активов (VASPs) за содействие транзакциям, связанным с покупками в даркнете и высокорисковыми юрисдикциями, что еще больше подчеркивает риски плохо регулируемых цифровых активов.
По мере того как Кения движется к введению в действие своего Законопроекта об изменениях на капитальных рынках ( и регулированию виртуальных активов, этот последний инцидент может стать сигналом для политиков и финансовых учреждений о необходимости приоритизировать контроль на основе рисков и технические меры безопасности для защиты от развивающихся киберугроз.
Следите за BitKE для более глубокого понимания развивающегося кенийского пространства криптопреступности и регулирования.
Присоединяйтесь к нашему каналу WhatsApp здесь.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
КРИПТОПРЕСТУПЛЕНИЕ | Кенийский банк потерял более 500 миллионов KES (~$4 миллиона) в результате сложного нарушения ИТ-системы, связанного с отмыванием средств с использованием USDT.
Один из крупнейших банков Кении потерял более 500 миллионов KES (примерно $4 миллиона) после того, как группа подрядчиков манипулировала ИТ-системами учреждения для отмывания средств через создание несанкционированных кошельков и крипто-каналы.
Согласно отчетам, подрядчики, занимающиеся обновлением инфраструктуры, получили незаконный доступ к системе управления картами банка. Они использовали платформу для создания виртуальных карт и связывали их с мобильными кошельками, из которых средства переводились через серию сложных транзакций, включая криптовалютные переводы.
Предварительные расследования указывают на то, что подозреваемые использовали уже знакомый метод отмывания, связанный с Tether (USDT), популярной стейблкоином, привязанным к доллару, известным своей ролью в обеспечении быстрых, псевдонимных трансакций через границу. Считается, что украденные деньги были конвертированы в криптовалюту и отправлены на офшорные кошельки, что делает отслеживание и восстановление чрезвычайно сложным.
В последние месяцы BitKE сообщал о том, как Tether активно использовался во время антиправительственных протестов в Кении для поддержки активистов и финансирования логистики, обходя формальные банковские каналы. Хотя такое использование демонстрирует полезность стейблкоинов для доступа, это также подчеркивает двойственную природу криптоинструментов – предоставляя как возможности, так и потенциал для злоупотреблений.
Дирекция уголовных расследований (DCI) начала полномасштабное расследование и работает с внутренней службой безопасности банка и экспертами по кибербезопасности, чтобы отследить цифровой след, оставленный преступниками. Аресты, как сообщается, неизбежны.
Этот инцидент поднимает серьезные вопросы о протоколах безопасности кенийских банков, особенно в свете их растущей интеграции с финансовыми технологиями и мобильными кошельками. Он также подчеркивает необходимость более строгого контроля за крипто-связанными транзакциями в регионе, особенно в свете предыдущих отчетов, связывающих стабильные монеты, такие как USDT, с киберпреступностью, мошенничеством и даже финансированием терроризма по всему континенту.
В 2024 году Финансовый разведывательный центр (FIC) выделил несколько поставщиков услуг виртуальных активов (VASPs) за содействие транзакциям, связанным с покупками в даркнете и высокорисковыми юрисдикциями, что еще больше подчеркивает риски плохо регулируемых цифровых активов.
По мере того как Кения движется к введению в действие своего Законопроекта об изменениях на капитальных рынках ( и регулированию виртуальных активов, этот последний инцидент может стать сигналом для политиков и финансовых учреждений о необходимости приоритизировать контроль на основе рисков и технические меры безопасности для защиты от развивающихся киберугроз.
Следите за BitKE для более глубокого понимания развивающегося кенийского пространства криптопреступности и регулирования.
Присоединяйтесь к нашему каналу WhatsApp здесь.