Экономическая и финансовая комиссия Нигерии (EFCC) добилась осуждения местной криптовалютной компании Plip Global Ventures за незаконное проведение сделок USDT в найра без получения банковской лицензии.
Согласно местным отчетам, приговор был вынесен Федеральным высшим судом в Абудже после того, как Plip Global Ventures признала себя виновной в обвинениях, конфисковав 25 миллионов N(~$15,000) в пользу федерального правительства.
Во время своего судебного заседания 18 августа 2024 года компания столкнулась с обвинениями в том, что не сообщила о едином переводе ₦100 миллионов (~$60,000) на свой счет в Специальный контрольный отдел по борьбе с отмыванием денег (SCUML) Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC), как это предписано разделом 11 (1)(b) Закона 2022 года о предотвращении и запрете отмывания денег (.
![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9e92ed6a7ecd856144d0eaf8d5de0ecb.webp(Plip Global Ventures была обвинена в обмене United States Dollar Tether )USDT( на Naira и проведении специализированных финансовых операций без действующей лицензии, несмотря на то, что она не является авторизованным дилером на Автономном валютном рынке Нигерии.
Директор компании признал себя виновным от имени фирмы, и, следовательно, EFCC попросила судью осудить компанию в соответствии с соглашением о признании вины, что было поддержано юридической командой фирмы.
Это решение является последним демонстрацией продолжающихся юридических усилий EFCC по борьбе с нигерийскими крипто-компаниями, занимающимися нелицензированными транзакциями USDT в найра.
В октябре 2024 года две крипто-компании, Paparaxy Global Ventures Limited и Lemskin Technologies Limited, конфисковали N160,000,000 )~$97,500( в пользу федерального правительства после осуждения за предоставление USDT для обмена на Найру без действительных лицензий.
Напоминаем, что Комиссия по ценным бумагам Нигерии недавно начала выдавать лицензии на деятельность компаниям, работающим с цифровыми активами. Глава комиссии предупредил, что они будут принимать меры против организаций, работающих вне их регулирующей юрисдикции.
«Мы, безусловно, начнем действия по принудительному исполнению против всех, кто хочет работать на этом рынке без намерения быть регулируемым.
Для тех, кто не хочет играть по правилам, мы не позволим им действовать в нашем пространстве, сказал доктор Эмомотими Агама, генеральный директор SEC Нигерии в то время.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
РЕГУЛЯЦИЯ | Нигерия продолжает преследование нелицензированных Крипто-компаний с последним осуждением на сумму ~$15,000
Экономическая и финансовая комиссия Нигерии (EFCC) добилась осуждения местной криптовалютной компании Plip Global Ventures за незаконное проведение сделок USDT в найра без получения банковской лицензии.
Согласно местным отчетам, приговор был вынесен Федеральным высшим судом в Абудже после того, как Plip Global Ventures признала себя виновной в обвинениях, конфисковав 25 миллионов N(~$15,000) в пользу федерального правительства.
Во время своего судебного заседания 18 августа 2024 года компания столкнулась с обвинениями в том, что не сообщила о едином переводе ₦100 миллионов (~$60,000) на свой счет в Специальный контрольный отдел по борьбе с отмыванием денег (SCUML) Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC), как это предписано разделом 11 (1)(b) Закона 2022 года о предотвращении и запрете отмывания денег (.
![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9e92ed6a7ecd856144d0eaf8d5de0ecb.webp(Plip Global Ventures была обвинена в обмене United States Dollar Tether )USDT( на Naira и проведении специализированных финансовых операций без действующей лицензии, несмотря на то, что она не является авторизованным дилером на Автономном валютном рынке Нигерии.
Директор компании признал себя виновным от имени фирмы, и, следовательно, EFCC попросила судью осудить компанию в соответствии с соглашением о признании вины, что было поддержано юридической командой фирмы.
Это решение является последним демонстрацией продолжающихся юридических усилий EFCC по борьбе с нигерийскими крипто-компаниями, занимающимися нелицензированными транзакциями USDT в найра.
В октябре 2024 года две крипто-компании, Paparaxy Global Ventures Limited и Lemskin Technologies Limited, конфисковали N160,000,000 )~$97,500( в пользу федерального правительства после осуждения за предоставление USDT для обмена на Найру без действительных лицензий.
Напоминаем, что Комиссия по ценным бумагам Нигерии недавно начала выдавать лицензии на деятельность компаниям, работающим с цифровыми активами. Глава комиссии предупредил, что они будут принимать меры против организаций, работающих вне их регулирующей юрисдикции.
«Мы, безусловно, начнем действия по принудительному исполнению против всех, кто хочет работать на этом рынке без намерения быть регулируемым.
Для тех, кто не хочет играть по правилам, мы не позволим им действовать в нашем пространстве, сказал доктор Эмомотими Агама, генеральный директор SEC Нигерии в то время.