Раскрытие событий краха одной из онлайн-инвестиционных платформ: судьба сотен миллиардов средств остается загадкой
26 июня 2025 года платформа, названная "некоторой онлайн инвестиционной платформой", внезапно закрыла все каналы для вывода средств, что привело к заморозке или обнулению активов множества пользователей. Этот инцидент быстро привлек широкое внимание в социальных сетях. Хотя на данный момент нет официальных данных, по оценкам инвесторов, объем задействованных средств может достигать 130 миллиардов юаней, а количество пострадавших может превысить 2 миллиона.
История работы платформы восходит к 2019 году. В то время платформа осуществила сделку по продаже оборудования на сумму 200 000 юаней с одной компанией, а затем упаковала это в стратегическое сотрудничество с крупной энергетической компанией. В марте 2021 года проект начал работать под именем одной крупной компании в области больших данных, хотя заявленный уставной капитал составил 30 миллионов, фактически внесено ноль, и он уже был внесен в список компаний с нарушениями в деятельности.
В мае 2023 года платформа запустила так называемую "биржу больших данных", утверждая, что является официальным филиалом одной международной товарной биржи в Китае. Платформа использует поддельные контракты, официальные письма и другие методы для создания видимости легитимности. На самом деле, эта платформа не имеет никакого отношения к заявленной международной бирже, ее квалификационная система полностью фальшива. Настоящая международная биржа многократно публично отрицала наличие каких-либо полномочий или партнерских отношений с ней.
По слухам, основатель платформы оставлял сообщения в группах участников после побега за границу, хотя эту информацию невозможно проверить независимо, она широко распространялась в сообществе, усугубляя гнев инвесторов.
Для анализа цепочки денежных потоков данного проекта система отслеживания антиотмывочного анализа провела глубокое исследование соответствующих адресов. Анализ показывает, что проект может иметь сложную многоуровневую финансовую структуру и первоначально обладает характеристиками работы Понци на блокчейне.
В настоящее время было выявлено около 800 000 адресов пополнения пользователей, с общим объемом средств до 1,5 миллиарда долларов. Следует отметить, что эти данные основаны на анализе информации с открытых блокчейн, и не могут полностью отражать все финансовые потоки проекта и окончательные факты, предназначены только для справки.
Анализ денежного потока показывает, что средства пользователей в основном поступают из горячих кошельков централизованных бирж, а затем распределяются по множеству адресов в целых числах. Эта модель соответствует заявленной системе "членских взносов" проекта. Платформа, похоже, использует централизованный контроль и управление распределением адресов для пополнения.
На платформе средства собираются на адресах, контролируемых платформой, после 1-2 уровней передачи. Эти адреса сбора показывают типичные характеристики реле или агрегирующих узлов, ответственных за централизованное объединение средств, внесённых пользователями, или вступительных взносов.
Средства обычно в конечном итоге переводятся на адрес пополнения пользователя на платформе, имея форму один ко многим, что может указывать на вывод средств пользователем. Стоит отметить, что в большинстве переводов существует разница около 10%, что может означать некую "комиссию за вывод".
Данные на блокчейне также показывают, что между большим количеством адресов существуют действия по предоставлению кастомизированных прав, что может быть вызвано необходимостью автоматизированных операций, использующих механизм массового контроля доступа.
Данный проект, похоже, сочетает в себе схемы Понци и структуры сетевого маркетинга, собирая средства под предлогом инвестиций в виртуальные активы через метод "привлечения людей". Конкретные методы включают многоуровневую систему привлечения людей, фальшивые торговые интерфейсы, обещания высокой доходности и т.д.
Платформа установила 9-уровневую архитектурную систему, от "бригадира" до "командующего", и определила четкие стандарты повышения и соотношения вознаграждений. Эта механика формирует типичный пирамидальный путь распространения, стимулируя участников постоянно развивать нижестоящих.
платформа демонстрирует различные ложные торговые интерфейсы, утверждая, что предоставляет международные котировки и实时盈亏, направляя пользователей на пополнение средств для высокорисковых торгов, в то время как все данные аккаунтов контролируются后台 платформы.
Платформа утверждает, что использует технологии больших данных для торговли фьючерсами, обещая доходность до 2% в день. Слова вроде "возврат средств за 3 дня, удвоение за 7 дней" привлекают пользователей к постоянным вложениям, платформа также регулярно создает скриншоты успешных выводов средств, создавая атмосферу "реального заработка".
Перед крахом платформа установила множество порогов для вывода средств, включая уплату налогов, очереди и другие требования. По слухам, за последние 48 часов платформа перевела значительные суммы средств на оффшорные счета с помощью некого инструмента для смешивания монет.
На самом деле, перед крахом платформы несколько местных органов полиции и финансовых регулирующих органов уже выпустили предупреждения о рисках. Однако, поскольку платформа использует систему приглашений для контроля регистрации, через социальные медиа, фрагментацию и оффлайн-лекции она широко проникает, а также благодаря таким фразам, как "национальный проект", это приводит к тому, что множество пожилых людей и пользователей из нижних сегментов рынка оказывается в ловушке.
В настоящее время сообщается, что некоторые ключевые сотрудники платформы были задержаны, правоохранительные органы конфисковали ряд счетов с активами, заморозив средства на сумму около 1,2 миллиарда юаней.
В основе таких финансовых схем лежит точное использование гибридной модели на базе цепочки для платежей и оффлайн-продвижения, в сочетании с подложными личностями и поддержкой правительства, создавая иллюзию легитимности при трансакциях за границей. Инвесторы должны быть бдительными, остерегаясь обещаний высокой доходности, ставя под сомнение платформы, требующие привлечения новых участников, и не верить слепо в внешнюю упаковку и рекламу. Любая платформа, которая использует высокую доходность как приманку и требует привлечение новых участников для получения прибыли, должна вызывать серьезные опасения.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
19 Лайков
Награда
19
5
Поделиться
комментарий
0/400
CryptoCross-TalkClub
· 07-24 09:21
韭零后一代, 130亿 разыгрывайте людей как лохов наконец достигнуто, пора заканчивать работу и брать косу.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SchrodingersFOMO
· 07-21 10:39
又想拿неудачники刀法
Посмотреть ОригиналОтветить0
Rugman_Walking
· 07-21 10:35
Снова мошенничество, разыгрывайте людей как лохов и уходите.
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenSleuth
· 07-21 10:31
неудачники永不长记性
Посмотреть ОригиналОтветить0
MEVHunterX
· 07-21 10:16
Будут играть для лохов эта ловушка действительно как всегда
Онлайн инвестиционная платформа на 13 миллиардов обанкротилась, подозреваемая в финансовой пирамиде, потоки средств остаются загадкой
Раскрытие событий краха одной из онлайн-инвестиционных платформ: судьба сотен миллиардов средств остается загадкой
26 июня 2025 года платформа, названная "некоторой онлайн инвестиционной платформой", внезапно закрыла все каналы для вывода средств, что привело к заморозке или обнулению активов множества пользователей. Этот инцидент быстро привлек широкое внимание в социальных сетях. Хотя на данный момент нет официальных данных, по оценкам инвесторов, объем задействованных средств может достигать 130 миллиардов юаней, а количество пострадавших может превысить 2 миллиона.
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a807725f8252de081ed45469b1c32105.webp)
История работы платформы восходит к 2019 году. В то время платформа осуществила сделку по продаже оборудования на сумму 200 000 юаней с одной компанией, а затем упаковала это в стратегическое сотрудничество с крупной энергетической компанией. В марте 2021 года проект начал работать под именем одной крупной компании в области больших данных, хотя заявленный уставной капитал составил 30 миллионов, фактически внесено ноль, и он уже был внесен в список компаний с нарушениями в деятельности.
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-63d42eed110d9d69a4d7abbeb31efae0.webp)
В мае 2023 года платформа запустила так называемую "биржу больших данных", утверждая, что является официальным филиалом одной международной товарной биржи в Китае. Платформа использует поддельные контракты, официальные письма и другие методы для создания видимости легитимности. На самом деле, эта платформа не имеет никакого отношения к заявленной международной бирже, ее квалификационная система полностью фальшива. Настоящая международная биржа многократно публично отрицала наличие каких-либо полномочий или партнерских отношений с ней.
По слухам, основатель платформы оставлял сообщения в группах участников после побега за границу, хотя эту информацию невозможно проверить независимо, она широко распространялась в сообществе, усугубляя гнев инвесторов.
Для анализа цепочки денежных потоков данного проекта система отслеживания антиотмывочного анализа провела глубокое исследование соответствующих адресов. Анализ показывает, что проект может иметь сложную многоуровневую финансовую структуру и первоначально обладает характеристиками работы Понци на блокчейне.
В настоящее время было выявлено около 800 000 адресов пополнения пользователей, с общим объемом средств до 1,5 миллиарда долларов. Следует отметить, что эти данные основаны на анализе информации с открытых блокчейн, и не могут полностью отражать все финансовые потоки проекта и окончательные факты, предназначены только для справки.
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-dcb85803d61bf5166de85eddb82e4c45.webp)
Анализ денежного потока показывает, что средства пользователей в основном поступают из горячих кошельков централизованных бирж, а затем распределяются по множеству адресов в целых числах. Эта модель соответствует заявленной системе "членских взносов" проекта. Платформа, похоже, использует централизованный контроль и управление распределением адресов для пополнения.
На платформе средства собираются на адресах, контролируемых платформой, после 1-2 уровней передачи. Эти адреса сбора показывают типичные характеристики реле или агрегирующих узлов, ответственных за централизованное объединение средств, внесённых пользователями, или вступительных взносов.
Средства обычно в конечном итоге переводятся на адрес пополнения пользователя на платформе, имея форму один ко многим, что может указывать на вывод средств пользователем. Стоит отметить, что в большинстве переводов существует разница около 10%, что может означать некую "комиссию за вывод".
Данные на блокчейне также показывают, что между большим количеством адресов существуют действия по предоставлению кастомизированных прав, что может быть вызвано необходимостью автоматизированных операций, использующих механизм массового контроля доступа.
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9ef3bedf5132a3d86de5ffa45355ddb6.webp)
Данный проект, похоже, сочетает в себе схемы Понци и структуры сетевого маркетинга, собирая средства под предлогом инвестиций в виртуальные активы через метод "привлечения людей". Конкретные методы включают многоуровневую систему привлечения людей, фальшивые торговые интерфейсы, обещания высокой доходности и т.д.
Платформа установила 9-уровневую архитектурную систему, от "бригадира" до "командующего", и определила четкие стандарты повышения и соотношения вознаграждений. Эта механика формирует типичный пирамидальный путь распространения, стимулируя участников постоянно развивать нижестоящих.
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2d5ee00ded6d6ee6574c0d0808519266.webp)
платформа демонстрирует различные ложные торговые интерфейсы, утверждая, что предоставляет международные котировки и实时盈亏, направляя пользователей на пополнение средств для высокорисковых торгов, в то время как все данные аккаунтов контролируются后台 платформы.
Платформа утверждает, что использует технологии больших данных для торговли фьючерсами, обещая доходность до 2% в день. Слова вроде "возврат средств за 3 дня, удвоение за 7 дней" привлекают пользователей к постоянным вложениям, платформа также регулярно создает скриншоты успешных выводов средств, создавая атмосферу "реального заработка".
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2bee2489612d3c8eb8cde348f301878f.webp)
Перед крахом платформа установила множество порогов для вывода средств, включая уплату налогов, очереди и другие требования. По слухам, за последние 48 часов платформа перевела значительные суммы средств на оффшорные счета с помощью некого инструмента для смешивания монет.
На самом деле, перед крахом платформы несколько местных органов полиции и финансовых регулирующих органов уже выпустили предупреждения о рисках. Однако, поскольку платформа использует систему приглашений для контроля регистрации, через социальные медиа, фрагментацию и оффлайн-лекции она широко проникает, а также благодаря таким фразам, как "национальный проект", это приводит к тому, что множество пожилых людей и пользователей из нижних сегментов рынка оказывается в ловушке.
В настоящее время сообщается, что некоторые ключевые сотрудники платформы были задержаны, правоохранительные органы конфисковали ряд счетов с активами, заморозив средства на сумму около 1,2 миллиарда юаней.
В основе таких финансовых схем лежит точное использование гибридной модели на базе цепочки для платежей и оффлайн-продвижения, в сочетании с подложными личностями и поддержкой правительства, создавая иллюзию легитимности при трансакциях за границей. Инвесторы должны быть бдительными, остерегаясь обещаний высокой доходности, ставя под сомнение платформы, требующие привлечения новых участников, и не верить слепо в внешнюю упаковку и рекламу. Любая платформа, которая использует высокую доходность как приманку и требует привлечение новых участников для получения прибыли, должна вызывать серьезные опасения.
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b3af4271f069c7320c479a06ddc6c092.webp)
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-a483554b5f449263a46cb73d9e44bf)
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d97b63d075cdcd13680a90bd0ad722a6.webp)
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d32cf40b3350c32c9bbd3b7b4e7a1d35.webp)
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e953f706b48f1c095074bfc1e7d9a4f8.webp)
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f9dd7abc0763f5b479c81bbf5ccaee81.webp)
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-85e8b759a58f3f863457c3983a03f270.webp)
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-dfcaeb1099f3bb6587e2c1fb4bf5fffe.webp)
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e154b51c50879520676f06b542d4cc43.webp)