В Сингапуре раскрыли крупнейшее в истории дело об отмывании денег, сумма ущерба составила 128 миллиардов юаней
Недавно в Сингапуре была раскрыта крупнейшая в истории страны схема отмывания денег. Изначально сумма, участвовавшая в деле, составила 5,4 миллиарда юаней, но по мере углубления расследования она постоянно росла и в конечном итоге достигла удивительных 12,8 миллиарда.
Дело вызвало повышенное внимание властей Сингапура. Полиция задействовала более 400 сотрудников из нескольких подразделений для проведения масштабной операции по поиску по всей стране. В настоящее время задержано 10 основных подозреваемых, еще 8 находятся в розыске.
Среди арестованных подозреваемых многие имеют двойное гражданство, и большинство из них родом из региона Фуцзянь в Китае. Еще более шокирующим является то, что некоторые из них уже являются разыскиваемыми преступниками в Китае.
По мере углубления расследования на поверхность начинает выходить сложная преступная сеть, связанная с отмыванием денег, интернет-мошенничеством и азартными играми. Масштаб и сложность этого дела даже превосходят сюжеты, знакомые многим из фильмов и сериалов.
Полиция в ходе операции конфисковала значительное количество имущества, включая 110 объектов недвижимости, 62 роскошных автомобиля, наличные деньги, золотые слитки, предметы роскоши и виртуальные активы. Только средства на конфискованных банковских счетах превышают 5,5 миллиарда юаней, наличные составляют более 380 миллионов юаней, а золотых слитков насчитывается до 68.
Задержанные 10 подозреваемых в основном происходят из района Миньнань в провинции Фуцзянь в Китае и называются "Фуцзяньская банда". Эта группировка быстро укрепилась в Сингапуре после приезда в 2017 году, приобретя множество роскошных домов и магазинов. Они в основном занимаются отмыванием денег через управление магазинами, сделки с недвижимостью и казино.
Эти методы отмывания денег у этой группировки очень сложные. Они открывают магазины, которые на вид убыточны, а на самом деле постоянно переводят черные деньги в Сингапур. Они также занимаются несколькими сферами, такими как образование, инвестиции и информационные технологии. В сфере недвижимости они покупают роскошные дома, а затем перепродают их, превращая черные деньги в легальный доход.
Согласно данным полиции, из 34 подозреваемых, по меньшей мере 20 были номинально связаны с сотнями и тысячами компаний. Некоторые из них даже в течение более семи лет занимали должность секретаря в более чем 2300 компаниях. Эта сложная сеть компаний предоставила им прикрытие для их Отмывание денег деятельности.
Расследование также выявило огромную сеть азартных игр и мошенничества. Наиболее заметными фигурами являются Ван Шуимин и Су Хайцзин. Ван Шуимин известен как "Дамин Цзун", он является опытным боссом в сфере онлайн-азартных игр и управляет несколькими игровыми группами, в которых работает более 10 000 сотрудников. Су Хайцзин является одним из главарей онлайн-мошенничества на Филиппинах, а также очень общительным человеком, который часто участвует в различных общественных мероприятиях для повышения своей известности.
Дело выявило недостатки Сингапура в области борьбы с отмыванием денег и проверки виз. Многие местные жители выражают гнев по поводу роскошной жизни преступников, считая, что эти незаконные средства усугубляют инфляцию и наносят ущерб интересам обычных граждан.
Правительство Сингапура придает этому делу высокое значение. Министр юстиции и внутренних дел Шанмуген заявил, что Сингапур примет строгие меры, чтобы обеспечить защиту финансовой системы от злоупотреблений. Многие банки уже начали усиливать проверку открытия счетов для граждан определенных стран, а некоторые объединения также начали строго проверять квалификацию почетных президентов.
Для криптовалютной отрасли, из-за того что преступники используют USDT для отмывания денег, это вновь омрачает виртуальные валюты. Ожидается, что в будущем Сингапур усилит регулирование виртуальных валют.
Дальнейшая обработка этого дела вызывает значительное внимание. Согласно законам Сингапура, преступники, осуждённые за преступления, будут отбывать наказание в Сингапуре, а по истечении срока будут депортированы в свою страну паспорта или в страну, с которой у Сингапура есть экстрадиционное соглашение. Однако в настоящее время между Китаем и Сингапуром нет экстрадиционного соглашения.
Это беспрецедентное дело не только шокировало сингапурское общество, но и вызвало глубокие размышления о финансовом регулировании и транснациональной преступности. Оно еще раз доказывает, что даже в Сингапуре, известном своими строгими законами, трудно полностью устранить сложные транснациональные преступные действия.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Сингапур раскрыл крупное дело по отмыванию денег на сумму 128 миллиардов, связанное с виртуальными деньгами USDT.
В Сингапуре раскрыли крупнейшее в истории дело об отмывании денег, сумма ущерба составила 128 миллиардов юаней
Недавно в Сингапуре была раскрыта крупнейшая в истории страны схема отмывания денег. Изначально сумма, участвовавшая в деле, составила 5,4 миллиарда юаней, но по мере углубления расследования она постоянно росла и в конечном итоге достигла удивительных 12,8 миллиарда.
Дело вызвало повышенное внимание властей Сингапура. Полиция задействовала более 400 сотрудников из нескольких подразделений для проведения масштабной операции по поиску по всей стране. В настоящее время задержано 10 основных подозреваемых, еще 8 находятся в розыске.
Среди арестованных подозреваемых многие имеют двойное гражданство, и большинство из них родом из региона Фуцзянь в Китае. Еще более шокирующим является то, что некоторые из них уже являются разыскиваемыми преступниками в Китае.
По мере углубления расследования на поверхность начинает выходить сложная преступная сеть, связанная с отмыванием денег, интернет-мошенничеством и азартными играми. Масштаб и сложность этого дела даже превосходят сюжеты, знакомые многим из фильмов и сериалов.
Полиция в ходе операции конфисковала значительное количество имущества, включая 110 объектов недвижимости, 62 роскошных автомобиля, наличные деньги, золотые слитки, предметы роскоши и виртуальные активы. Только средства на конфискованных банковских счетах превышают 5,5 миллиарда юаней, наличные составляют более 380 миллионов юаней, а золотых слитков насчитывается до 68.
Задержанные 10 подозреваемых в основном происходят из района Миньнань в провинции Фуцзянь в Китае и называются "Фуцзяньская банда". Эта группировка быстро укрепилась в Сингапуре после приезда в 2017 году, приобретя множество роскошных домов и магазинов. Они в основном занимаются отмыванием денег через управление магазинами, сделки с недвижимостью и казино.
Эти методы отмывания денег у этой группировки очень сложные. Они открывают магазины, которые на вид убыточны, а на самом деле постоянно переводят черные деньги в Сингапур. Они также занимаются несколькими сферами, такими как образование, инвестиции и информационные технологии. В сфере недвижимости они покупают роскошные дома, а затем перепродают их, превращая черные деньги в легальный доход.
Согласно данным полиции, из 34 подозреваемых, по меньшей мере 20 были номинально связаны с сотнями и тысячами компаний. Некоторые из них даже в течение более семи лет занимали должность секретаря в более чем 2300 компаниях. Эта сложная сеть компаний предоставила им прикрытие для их Отмывание денег деятельности.
Расследование также выявило огромную сеть азартных игр и мошенничества. Наиболее заметными фигурами являются Ван Шуимин и Су Хайцзин. Ван Шуимин известен как "Дамин Цзун", он является опытным боссом в сфере онлайн-азартных игр и управляет несколькими игровыми группами, в которых работает более 10 000 сотрудников. Су Хайцзин является одним из главарей онлайн-мошенничества на Филиппинах, а также очень общительным человеком, который часто участвует в различных общественных мероприятиях для повышения своей известности.
Дело выявило недостатки Сингапура в области борьбы с отмыванием денег и проверки виз. Многие местные жители выражают гнев по поводу роскошной жизни преступников, считая, что эти незаконные средства усугубляют инфляцию и наносят ущерб интересам обычных граждан.
Правительство Сингапура придает этому делу высокое значение. Министр юстиции и внутренних дел Шанмуген заявил, что Сингапур примет строгие меры, чтобы обеспечить защиту финансовой системы от злоупотреблений. Многие банки уже начали усиливать проверку открытия счетов для граждан определенных стран, а некоторые объединения также начали строго проверять квалификацию почетных президентов.
Для криптовалютной отрасли, из-за того что преступники используют USDT для отмывания денег, это вновь омрачает виртуальные валюты. Ожидается, что в будущем Сингапур усилит регулирование виртуальных валют.
Дальнейшая обработка этого дела вызывает значительное внимание. Согласно законам Сингапура, преступники, осуждённые за преступления, будут отбывать наказание в Сингапуре, а по истечении срока будут депортированы в свою страну паспорта или в страну, с которой у Сингапура есть экстрадиционное соглашение. Однако в настоящее время между Китаем и Сингапуром нет экстрадиционного соглашения.
Это беспрецедентное дело не только шокировало сингапурское общество, но и вызвало глубокие размышления о финансовом регулировании и транснациональной преступности. Оно еще раз доказывает, что даже в Сингапуре, известном своими строгими законами, трудно полностью устранить сложные транснациональные преступные действия.