Главный обвиняемый по делу "Лантянь Гэ Жуй" отрицает отмывание денег с использованием Биткойн, 120000 инвесторов сталкиваются с трудным путем к возмещению ущерба.
Главный обвиняемый по делу о "Грея" отрицает обвинения в отмывании денег, путь к возмещению для инвесторов долог.
В последнее время главный подозреваемый в деле о незаконном привлечении общественных депозитов компании Лантянь Гэруй на суде Южного Уолкера в Лондоне не признал себя виновным по обвинению в отмывании денег с использованием биткойнов. Это дело связано с крупномасштабным незаконным сбором средств, жертв много, что привлекло широкое внимание.
Предыстория главного преступника и обзор дела
В марте 2014 года главарь и его сообщники зарегистрировали в Тяньцзине электронную технологическую компанию, которая рекламировала пожилым людям так называемые "безрисковые высокодоходные" краткосрочные инвестиционные финансовые продукты. Сроки инвестиций по этим продуктам обычно составляют от 6 до 30 месяцев, при этом обещается годовая доходность не менее 100% и не более 300%. В условиях недостаточного финансового регулирования компания быстро открыла десятки филиалов по всей стране, число жертв превысило 100 000.
Что касается фона главного преступника, ходят слухи, что у него есть докторская степень в Циньхуа, но по проверенным данным это может оказаться не так. Также сообщается, что он учился в США и владеет финансами. Стоит отметить, что главный преступник, по сообщениям, стал инвалидом после автомобильной аварии и часто нуждается в инвалидной коляске.
Помимо навыков в маркетинге, главный преступник также продемонстрировал определенные коммерческие способности. Еще в 2013 году он заметил возможности в биткойн-майнинге и открыл значительную "майнинг-ферму", а также заявил о предоставлении услуг по хостингу майнинговых машин с обещанием 300% годовой доходности. Благодаря биткойн-майнингу главный преступник постепенно осознал удобство криптовалюты в переводах средств и Отмывании денег.
Прогресс дела и ликвидация активов
В апреле 2017 года органы общественной безопасности начали расследование против компании по подозрению в незаконном привлечении денежных средств от населения. В июне 2019 года Управление общественной безопасности города Тяньцзинь, отдел Хэдун, сообщило, что задержано 50 подозреваемых в преступлении, включая законного представителя компании. В феврале 2021 года Народный суд района Хэдун города Тяньцзинь публично рассмотрел дело законного представителя компании и его помощника. В ходе расследования было установлено, что с июня 2014 года по август 2017 года компания незаконно привлекла более 40,2 миллиарда юаней от населения. В конечном итоге суд приговорил законного представителя к 10 годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч юаней; его помощник был приговорен к 5 годам лишения свободы и штрафу в 250 тысяч юаней.
После задержания других подозреваемых, главный преступник вошел в Великобританию под вымышленным именем и с паспортом одной страны. По имеющимся данным, на его личном ноутбуке хранится холодный кошелек биткойнов, содержащий значительные средства незаконных инвестиций. 128000 китайских инвесторов активно пытаются вернуть свои деньги, но сталкиваются с множеством проблем, таких как транснациональные взыскания долгов, права на виртуальные валюты и конвертация их стоимости.
Согласно специальному аудиту, компания привлекла более 40,2 миллиарда юаней в период с августа 2014 года по июль 2017 года. Из них более 34,1 миллиарда юаней было направлено на возврат инвесторам, более 95,68 миллиона юаней было потрачено на покупку ювелирных изделий, более 91,89 миллиона юаней было направлено на покупку недвижимости, более 210 миллионов юаней использовалось для текущих операций, более 120 миллионов юаней было выделено на проект центра обслуживания клиентов, а более 1,14 миллиарда юаней было потрачено на покупку биткойнов. Это означает, что главарь преступной группы, вероятно, имел в руках виртуальных активов на сумму как минимум 1 миллиард юаней, когда его задержали в Великобритании.
Что касается обращения с этими виртуальными активами, Королевская прокуратура Великобритании начала гражданские процедуры по возмещению ущерба в начале этого года. Если других претензий на преступные активы не будет, то половина будет принадлежать полиции Великобритании, а другая половина будет передана Министерству внутренних дел Великобритании для обработки доходов от преступной деятельности и предотвращения дальнейших преступлений.
Перспективы возмещения инвесторами
Для инвесторов в стране вернуть убытки не так просто. С британской стороны заявляют, что сначала необходимо инициировать гражданскую процедуру возврата активов, и только после вынесения решения по делу можно будет продвигать процесс возврата в зависимости от зарегистрированных требований. Этот процесс может занять довольно много времени, аналогично обработке других крупных финансовых мошеннических дел.
Этот случай снова напоминает инвесторам, что при обещании высокой доходности необходимо оставаться осторожными. Чрезмерная жадность часто является началом попадания в ловушку мошенников. В инвестиционных решениях рациональный анализ и оценка рисков имеют решающее значение.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
17 Лайков
Награда
17
6
Поделиться
комментарий
0/400
PhantomMiner
· 07-09 23:57
В эти времена тех, кто смеет обманывать пожилых людей, действительно следует подвергнуть тысяче ножевых ранений.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SigmaValidator
· 07-07 20:45
Слишком круто, кто поверит в 300% годовых?
Посмотреть ОригиналОтветить0
MEVSupportGroup
· 07-07 03:16
Этот бесполезный проект обманывает розничных инвесторов. Говорить, что не признаешь вину, имеет смысл?
Посмотреть ОригиналОтветить0
WhaleMistaker
· 07-07 03:08
Еще один неудачник, разыгрывающий людей как лохов!
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearEatsAll
· 07-07 02:57
Будут играть для лохов没够 又来了?
Посмотреть ОригиналОтветить0
EthMaximalist
· 07-07 02:51
Этот обман в мире криптовалют, наверное, передается из поколения в поколение.
Главный обвиняемый по делу "Лантянь Гэ Жуй" отрицает отмывание денег с использованием Биткойн, 120000 инвесторов сталкиваются с трудным путем к возмещению ущерба.
Главный обвиняемый по делу о "Грея" отрицает обвинения в отмывании денег, путь к возмещению для инвесторов долог.
В последнее время главный подозреваемый в деле о незаконном привлечении общественных депозитов компании Лантянь Гэруй на суде Южного Уолкера в Лондоне не признал себя виновным по обвинению в отмывании денег с использованием биткойнов. Это дело связано с крупномасштабным незаконным сбором средств, жертв много, что привлекло широкое внимание.
Предыстория главного преступника и обзор дела
В марте 2014 года главарь и его сообщники зарегистрировали в Тяньцзине электронную технологическую компанию, которая рекламировала пожилым людям так называемые "безрисковые высокодоходные" краткосрочные инвестиционные финансовые продукты. Сроки инвестиций по этим продуктам обычно составляют от 6 до 30 месяцев, при этом обещается годовая доходность не менее 100% и не более 300%. В условиях недостаточного финансового регулирования компания быстро открыла десятки филиалов по всей стране, число жертв превысило 100 000.
Что касается фона главного преступника, ходят слухи, что у него есть докторская степень в Циньхуа, но по проверенным данным это может оказаться не так. Также сообщается, что он учился в США и владеет финансами. Стоит отметить, что главный преступник, по сообщениям, стал инвалидом после автомобильной аварии и часто нуждается в инвалидной коляске.
Помимо навыков в маркетинге, главный преступник также продемонстрировал определенные коммерческие способности. Еще в 2013 году он заметил возможности в биткойн-майнинге и открыл значительную "майнинг-ферму", а также заявил о предоставлении услуг по хостингу майнинговых машин с обещанием 300% годовой доходности. Благодаря биткойн-майнингу главный преступник постепенно осознал удобство криптовалюты в переводах средств и Отмывании денег.
Прогресс дела и ликвидация активов
В апреле 2017 года органы общественной безопасности начали расследование против компании по подозрению в незаконном привлечении денежных средств от населения. В июне 2019 года Управление общественной безопасности города Тяньцзинь, отдел Хэдун, сообщило, что задержано 50 подозреваемых в преступлении, включая законного представителя компании. В феврале 2021 года Народный суд района Хэдун города Тяньцзинь публично рассмотрел дело законного представителя компании и его помощника. В ходе расследования было установлено, что с июня 2014 года по август 2017 года компания незаконно привлекла более 40,2 миллиарда юаней от населения. В конечном итоге суд приговорил законного представителя к 10 годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч юаней; его помощник был приговорен к 5 годам лишения свободы и штрафу в 250 тысяч юаней.
После задержания других подозреваемых, главный преступник вошел в Великобританию под вымышленным именем и с паспортом одной страны. По имеющимся данным, на его личном ноутбуке хранится холодный кошелек биткойнов, содержащий значительные средства незаконных инвестиций. 128000 китайских инвесторов активно пытаются вернуть свои деньги, но сталкиваются с множеством проблем, таких как транснациональные взыскания долгов, права на виртуальные валюты и конвертация их стоимости.
Согласно специальному аудиту, компания привлекла более 40,2 миллиарда юаней в период с августа 2014 года по июль 2017 года. Из них более 34,1 миллиарда юаней было направлено на возврат инвесторам, более 95,68 миллиона юаней было потрачено на покупку ювелирных изделий, более 91,89 миллиона юаней было направлено на покупку недвижимости, более 210 миллионов юаней использовалось для текущих операций, более 120 миллионов юаней было выделено на проект центра обслуживания клиентов, а более 1,14 миллиарда юаней было потрачено на покупку биткойнов. Это означает, что главарь преступной группы, вероятно, имел в руках виртуальных активов на сумму как минимум 1 миллиард юаней, когда его задержали в Великобритании.
Что касается обращения с этими виртуальными активами, Королевская прокуратура Великобритании начала гражданские процедуры по возмещению ущерба в начале этого года. Если других претензий на преступные активы не будет, то половина будет принадлежать полиции Великобритании, а другая половина будет передана Министерству внутренних дел Великобритании для обработки доходов от преступной деятельности и предотвращения дальнейших преступлений.
Перспективы возмещения инвесторами
Для инвесторов в стране вернуть убытки не так просто. С британской стороны заявляют, что сначала необходимо инициировать гражданскую процедуру возврата активов, и только после вынесения решения по делу можно будет продвигать процесс возврата в зависимости от зарегистрированных требований. Этот процесс может занять довольно много времени, аналогично обработке других крупных финансовых мошеннических дел.
Этот случай снова напоминает инвесторам, что при обещании высокой доходности необходимо оставаться осторожными. Чрезмерная жадность часто является началом попадания в ловушку мошенников. В инвестиционных решениях рациональный анализ и оценка рисков имеют решающее значение.