Недавно правоохранительные органы Чили успешно ликвидировали масштабную сеть отмывания денег, охватывающую несколько стран, преступная организация "Tren de Aragua" хитро использовала криптоактивы для незаконного перевода средств.
Согласно отчетам, чилийская полиция арестовала 52 подозреваемых в ходе этой операции. Эта преступная сеть с помощью тщательно разработанной системы банковских счетов и криптоактивов перевела более 13,5 миллиона долларов незаконных средств в Венесуэлу, Колумбию, США и еще 5 стран.
Результаты расследования показывают, что источники этих Отмывание денег шокируют, включая торговлю людьми, убийства и похищения. Один мексиканский эксперт по безопасности отметил, что эта организация, похоже, заимствовала методы преступной деятельности мексиканских наркокартелей, искусно используя шифрование Криптоактивы трудности отслеживания для сокрытия своих финансовых потоков.
Стоит отметить, что еще в прошлом году Министерство финансов США уже внесло "Tren de Aragua" в список транснациональных преступных групп и обвинило их в отмывании денег с использованием криптоактивов. Успешная операция чилийских властей, безусловно, является важным шагом в борьбе с такой транснациональной преступностью.
Тем не менее, это событие также подчеркивает потенциальные риски криптоактивов в преступной деятельности. С развитием технологий цифровых валют поиск баланса между защитой конфиденциальности и предотвращением преступности стал серьезным вызовом для регулирующих органов всего мира.
Данный инцидент вновь напоминает нам о том, что, наслаждаясь удобством, которое приносят криптоактивы, необходимо также быть настороже к рискам, которые могут быть использованы преступными элементами. Государства и правоохранительные органы должны усилить сотрудничество, чтобы совместно противостоять этим новым формам транснациональной преступности и поддерживать стабильность глобального финансового порядка.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
12 Лайков
Награда
12
6
Поделиться
комментарий
0/400
JustHodlIt
· 07-06 03:28
Регулирование не должно останавливать инновации
Посмотреть ОригиналОтветить0
SighingCashier
· 07-05 21:53
Шифрование никогда не будет инструментом для злых намерений
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropHustler
· 07-03 14:51
Снова это скамкоин.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MysteriousZhang
· 07-03 14:51
Если надо, то нужно их ударить
Посмотреть ОригиналОтветить0
TeaTimeTrader
· 07-03 14:49
Когда прекратятся порочные практики в мире криптовалют?
Недавно правоохранительные органы Чили успешно ликвидировали масштабную сеть отмывания денег, охватывающую несколько стран, преступная организация "Tren de Aragua" хитро использовала криптоактивы для незаконного перевода средств.
Согласно отчетам, чилийская полиция арестовала 52 подозреваемых в ходе этой операции. Эта преступная сеть с помощью тщательно разработанной системы банковских счетов и криптоактивов перевела более 13,5 миллиона долларов незаконных средств в Венесуэлу, Колумбию, США и еще 5 стран.
Результаты расследования показывают, что источники этих Отмывание денег шокируют, включая торговлю людьми, убийства и похищения. Один мексиканский эксперт по безопасности отметил, что эта организация, похоже, заимствовала методы преступной деятельности мексиканских наркокартелей, искусно используя шифрование Криптоактивы трудности отслеживания для сокрытия своих финансовых потоков.
Стоит отметить, что еще в прошлом году Министерство финансов США уже внесло "Tren de Aragua" в список транснациональных преступных групп и обвинило их в отмывании денег с использованием криптоактивов. Успешная операция чилийских властей, безусловно, является важным шагом в борьбе с такой транснациональной преступностью.
Тем не менее, это событие также подчеркивает потенциальные риски криптоактивов в преступной деятельности. С развитием технологий цифровых валют поиск баланса между защитой конфиденциальности и предотвращением преступности стал серьезным вызовом для регулирующих органов всего мира.
Данный инцидент вновь напоминает нам о том, что, наслаждаясь удобством, которое приносят криптоактивы, необходимо также быть настороже к рискам, которые могут быть использованы преступными элементами. Государства и правоохранительные органы должны усилить сотрудничество, чтобы совместно противостоять этим новым формам транснациональной преступности и поддерживать стабильность глобального финансового порядка.