(13 Aug) Banco de Compensações Internacionais – BIS Uma abordagem para a liquidação de conformidade com a lavagem de dinheiro para criptoativos
🚨Principais conclusões
♦️As abordagens existentes de combate à lavagem de dinheiro (AML) baseadas em intermediários de confiança têm eficácia limitada com a manutenção descentralizada de registros em blockchains públicas sem permissão.
♦️O histórico de transações público em blockchains pode permitir esforços de AML e outras conformidades, como regulamentações de FX, ao aproveitar a proveniência e o histórico de qualquer unidade ou saldo de um criptoativo, incluindo stablecoins.
♦️Uma pontuação de conformidade com a AML baseada na probabilidade de que uma unidade ou saldo de criptoativo específico esteja ligado a atividades ilícitas pode ser referenciada em pontos de contato com o sistema bancário ("off-ramps"), prevenindo entradas dos proventos de atividades ilícitas e apoiando uma cultura de "dever de cuidado" entre os participantes do mercado de cripto.
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(13 Aug) Banco de Compensações Internacionais – BIS Uma abordagem para a liquidação de conformidade com a lavagem de dinheiro para criptoativos
🚨Principais conclusões
♦️As abordagens existentes de combate à lavagem de dinheiro (AML) baseadas em intermediários de confiança têm eficácia limitada com a manutenção descentralizada de registros em blockchains públicas sem permissão.
♦️O histórico de transações público em blockchains pode permitir esforços de AML e outras conformidades, como regulamentações de FX, ao aproveitar a proveniência e o histórico de qualquer unidade ou saldo de um criptoativo, incluindo stablecoins.
♦️Uma pontuação de conformidade com a AML baseada na probabilidade de que uma unidade ou saldo de criptoativo específico esteja ligado a atividades ilícitas pode ser referenciada em pontos de contato com o sistema bancário ("off-ramps"), prevenindo entradas dos proventos de atividades ilícitas e apoiando uma cultura de "dever de cuidado" entre os participantes do mercado de cripto.
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