Ativos de criptografia e crimes no dark web: novas tendências e desafios regulatórios de 2020
Ativos de criptografia desde a sua criação, a sua elevada secretismo e a sua característica transfronteiriça geraram uma estreita ligação com o dark web, lavagem de dinheiro e outras atividades criminosas na internet. De fato, o dark web tornou-se um dos cenários de aplicação mais amplos para os ativos de criptografia.
Em 2013, o "Silk Road", visto como uma "e-commerce dark", foi fechado pelas autoridades. No entanto, isso não impediu o desenvolvimento do dark web. Pelo contrário, novas plataformas alternativas continuam a surgir, e o tamanho e a quantidade do mercado dark web estão crescendo em contrariedade. Segundo estatísticas, em 2020, a atividade no mercado dark web teve um crescimento significativo em comparação com 2019.
2020年 dark web犯罪活动频发
Em abril de 2020, mais de 500 mil senhas de contas Zoom foram publicamente vendidas no dark web, envolvendo usuários de várias instituições conhecidas. Cada conta tinha um preço de apenas 0,002 dólares, totalizando cerca de 10 dólares. Após verificação, a maioria dos dados era legítima, e suspeita-se que o Zoom possa ter sido alvo de um ataque de força bruta. Este incidente expôs as deficiências do Zoom na proteção dos dados dos usuários.
Além do evento Zoom, ocorreram várias grandes violações de dados em 2020:
Em março, dados de 538 milhões de usuários de uma grande plataforma de redes sociais nacional foram vendidos na dark web.
6 de março, o fundo de investimento em criptografia Tridentt foi atacado por hackers, 266 mil dados de usuários foram vazados.
Em fevereiro de 2019, um vendedor no mercado dark web Dream Market vendeu informações de 620 milhões de usuários, envolvendo 16 sites atacados.
Estes eventos destacam o papel crucial dos Ativos de criptografia nas transações do dark web. O Bitcoin é o meio de troca mais popular, seguido pelo Monero, Litecoin, Zcash, Dash e Ethereum. Os Ativos de criptografia são preferidos principalmente porque não requerem a participação de instituições financeiras de terceiros, as transações são convenientes e têm anonimato.
Métodos de lavagem de dinheiro de hackers e dificuldades de rastreamento
Os hackers geralmente utilizam as seguintes formas de lavar dinheiro:
Utilizando serviços de troca de moeda digital, converta ativos de criptografia em moeda de jogos online e outros meios, e depois troque por moeda fiduciária.
Usar o serviço de mistura de moedas para dividir os Ativos de criptografia em pequenas quantias para operar, aumentando o intervalo entre as transações.
No final, integrar Ativos de criptografia em bolsas de valores tradicionais ou sistemas financeiros como OTC.
Essas operações complexas aumentam a dificuldade para as autoridades de rastrear. No entanto, a fase de integração ainda apresenta riscos, pois as exchanges e as entidades terceirizadas monitoram regularmente os registros de transações.
Necessidade do sistema de regulamentação em 2020
Espera-se que 2020 seja um ano de alta para atividades criminosas descentralizadas. Os criminosos podem recorrer a plataformas descentralizadas novas como Telegram, Signal, WhatsApp, e trazer especialistas em encriptação para fornecer consultoria. Para enfrentar esses desafios, é necessário estabelecer um sistema regulatório abrangente:
Utilizar a funcionalidade KYT (Know Your Transaction) para identificar atividades suspeitas
Fortalecer a cooperação entre várias partes para impedir organizações criminosas
Promover a cooperação internacional, estabelecer um sistema de regulação sem fronteiras
Desempenhar o papel de intermediário da empresa de segurança, promovendo o compartilhamento de informações
Algumas empresas de segurança desenvolveram sistemas de conformidade e investigação anti-lavagem de dinheiro, ajudando as autoridades a investigar o movimento de Ativos de criptografia envolvidos nos casos e a fornecer relatórios de investigação que podem ser usados como provas. Esses esforços desempenharam um papel crucial na resolução de casos relacionados.
A dualidade do crime na dark web
A frequência das atividades criminosas no dark web gerou diferentes opiniões. Os pessimistas acreditam que a tecnologia se tornou uma ferramenta criminosa, enquanto os otimistas acreditam que devemos aprender com isso e explorar como utilizar essas tecnologias para beneficiar o público.
Adotar uma atitude de indiferença em relação ao crime com Ativos de criptografia não é inteligente. Devemos olhar de forma objetiva para suas potenciais aplicações, ao mesmo tempo em que reconhecemos plenamente os riscos que podem surgir. No futuro, a estreita cooperação internacional e a aplicação eficaz de tecnologias serão fundamentais para alcançar uma regulação saudável dos Ativos de criptografia. Devemos garantir o desenvolvimento saudável da indústria de Ativos de criptografia, enquanto evitamos que se torne um terreno fértil para atividades ilegais e um destruidor da ordem financeira.
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· 23h atrás
Como jogar com a lâmina do mundo crypto 2020?
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TommyTeacher1
· 08-06 13:05
Quem é que ainda se atreve a usar o zoom nestes dias?
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SleepyArbCat
· 08-06 12:52
Hum hum, a velha rotina está de volta~ dark web, não faça 6.
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EntryPositionAnalyst
· 08-06 12:51
Agora é hora de fazer qualquer coisa, já quase está online.
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NftRegretMachine
· 08-06 12:43
Um só custa um cêntimo... A regulação também não consegue ajudar, morri de riso.
Análise das novas tendências de crimes na dark web de ativos de criptografia em 2020 e desafios de regulação
Ativos de criptografia e crimes no dark web: novas tendências e desafios regulatórios de 2020
Ativos de criptografia desde a sua criação, a sua elevada secretismo e a sua característica transfronteiriça geraram uma estreita ligação com o dark web, lavagem de dinheiro e outras atividades criminosas na internet. De fato, o dark web tornou-se um dos cenários de aplicação mais amplos para os ativos de criptografia.
Em 2013, o "Silk Road", visto como uma "e-commerce dark", foi fechado pelas autoridades. No entanto, isso não impediu o desenvolvimento do dark web. Pelo contrário, novas plataformas alternativas continuam a surgir, e o tamanho e a quantidade do mercado dark web estão crescendo em contrariedade. Segundo estatísticas, em 2020, a atividade no mercado dark web teve um crescimento significativo em comparação com 2019.
2020年 dark web犯罪活动频发
Em abril de 2020, mais de 500 mil senhas de contas Zoom foram publicamente vendidas no dark web, envolvendo usuários de várias instituições conhecidas. Cada conta tinha um preço de apenas 0,002 dólares, totalizando cerca de 10 dólares. Após verificação, a maioria dos dados era legítima, e suspeita-se que o Zoom possa ter sido alvo de um ataque de força bruta. Este incidente expôs as deficiências do Zoom na proteção dos dados dos usuários.
Além do evento Zoom, ocorreram várias grandes violações de dados em 2020:
Estes eventos destacam o papel crucial dos Ativos de criptografia nas transações do dark web. O Bitcoin é o meio de troca mais popular, seguido pelo Monero, Litecoin, Zcash, Dash e Ethereum. Os Ativos de criptografia são preferidos principalmente porque não requerem a participação de instituições financeiras de terceiros, as transações são convenientes e têm anonimato.
Métodos de lavagem de dinheiro de hackers e dificuldades de rastreamento
Os hackers geralmente utilizam as seguintes formas de lavar dinheiro:
Essas operações complexas aumentam a dificuldade para as autoridades de rastrear. No entanto, a fase de integração ainda apresenta riscos, pois as exchanges e as entidades terceirizadas monitoram regularmente os registros de transações.
Necessidade do sistema de regulamentação em 2020
Espera-se que 2020 seja um ano de alta para atividades criminosas descentralizadas. Os criminosos podem recorrer a plataformas descentralizadas novas como Telegram, Signal, WhatsApp, e trazer especialistas em encriptação para fornecer consultoria. Para enfrentar esses desafios, é necessário estabelecer um sistema regulatório abrangente:
Algumas empresas de segurança desenvolveram sistemas de conformidade e investigação anti-lavagem de dinheiro, ajudando as autoridades a investigar o movimento de Ativos de criptografia envolvidos nos casos e a fornecer relatórios de investigação que podem ser usados como provas. Esses esforços desempenharam um papel crucial na resolução de casos relacionados.
A dualidade do crime na dark web
A frequência das atividades criminosas no dark web gerou diferentes opiniões. Os pessimistas acreditam que a tecnologia se tornou uma ferramenta criminosa, enquanto os otimistas acreditam que devemos aprender com isso e explorar como utilizar essas tecnologias para beneficiar o público.
Adotar uma atitude de indiferença em relação ao crime com Ativos de criptografia não é inteligente. Devemos olhar de forma objetiva para suas potenciais aplicações, ao mesmo tempo em que reconhecemos plenamente os riscos que podem surgir. No futuro, a estreita cooperação internacional e a aplicação eficaz de tecnologias serão fundamentais para alcançar uma regulação saudável dos Ativos de criptografia. Devemos garantir o desenvolvimento saudável da indústria de Ativos de criptografia, enquanto evitamos que se torne um terreno fértil para atividades ilegais e um destruidor da ordem financeira.