Análise do caminho de recuperação de ativos encriptados transfronteiriços: o caso de Blue Sky Grey
Recentemente, um caso envolvendo uma enorme lavagem de dinheiro em Bitcoin chamou a atenção. As autoridades judiciais britânicas processaram uma entregadora de origem chinesa, Jian Wen (transliteração). Este caso é notável não apenas pelo seu grande montante e enredo complicado, mas também pela grande disparidade na identidade da suspeita. À medida que mais documentos legais foram tornados públicos, a origem dos fundos ilícitos tornou-se gradualmente clara - originando-se do caso de captação ilegal de depósitos do público da Tianjin Blue Sky Grey.
As autoridades judiciais do Reino Unido revelaram que o principal criminoso do caso Blue Sky, Qian某某, trocou o dinheiro obtido de forma ilícita por Bitcoin antes de fugir para o Reino Unido e usou Jianwen para lavar dinheiro. Atualmente, as autoridades judiciais do Reino Unido apreenderam cerca de 61.000 Bitcoins, no valor de aproximadamente 30 bilhões de yuans.
Este artigo irá, com base na experiência prática, analisar detalhadamente os caminhos específicos para a recuperação de ativos encriptados em transações transfronteiriças, fornecendo ideias para a recuperação de perdas dos vítimas do caso Blue Sky Grei.
1. Revisão do caso: da captação ilegal de depósitos à lavagem de dinheiro transnacional
Em março de 2014, o Sr. Qian e outros fundaram a Blue Sky Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. em Tianjin e começaram a promover produtos de investimento de curto prazo com altos retornos ao público. Esses produtos prometiam uma taxa de retorno anual de 100%-300%, atraindo um grande número de investidores idosos. Em poucos anos, a Blue Sky Ge Rui abriu dezenas de filiais em todo o país, com mais de 100.000 vítimas.
É digno de nota que o Sr. Qian já estava envolvido na mineração de Bitcoin desde 2013, tendo algum conhecimento das vantagens das encriptações em transferências de fundos e lavagem de dinheiro. Assim, ele exigiu que os fundos obtidos ilegalmente fossem trocados por Bitcoin através de uma plataforma de negociação, preparando-se para uma possível fuga no futuro.
Em 2017, quando a Blue Sky Grey teve dificuldades em manter altos retornos, o Sr. Qian conseguiu fugir para o Reino Unido com um laptop contendo Bitcoin. Para converter os lucros ilícitos em dinheiro, ele procurou Jianwen como "mão branca". No entanto, o comportamento de Jianwen, frequentando lojas de luxo e comprando mansões, chamou a atenção das autoridades reguladoras britânicas, levando à descoberta do caso.
2. Caminhos viáveis para a recuperação de ativos transfronteiriços
Atualmente, o Escritório do Procurador Geral do Reino Unido iniciou um procedimento de recuperação de ativos no Tribunal Superior. Para as vítimas do caso Blue Sky Grey, existem duas possíveis vias de recuperação de ativos:
2.1 Através dos órgãos judiciais do nosso país, é apresentado um pedido de recuperação de ativos transfronteiriços.
O nosso país e o Reino Unido assinaram o "Tratado sobre Assistência Judiciária em Matéria Penal", que fornece a base legal para a recuperação de ativos transfronteiriços. De acordo com a Lei de Assistência Judiciária Internacional em Matéria Penal do nosso país, o Ministério da Justiça é o principal órgão responsável por apresentar pedidos de recuperação de ativos às autoridades judiciais britânicas.
Sugere-se que as vítimas apresentem ao Ministério da Justiça do nosso país e a outras instituições relevantes materiais que possam provar a sua identidade como vítimas, reflitam a situação e apresentem um pedido de recuperação legal. Na prática judicial britânica, não são poucos os casos em que vítimas estrangeiras conseguiram recuperar fundos roubados, como o caso de 17 milhões de dólares recuperados na Nigéria no caso Alamieyeseigha.
O nosso país já acumulou uma rica experiência na cooperação judiciária transfronteiriça, como os casos de Yu Zhendong e Li Huaxue, que são exemplos de sucesso.
2.2 Recuperar perdas por meio de ação civil
Embora em alguns países e regiões as vítimas de crimes possam recuperar perdas através de ações civis, neste caso, não se recomenda considerar isso como a opção preferida.
A principal razão é que os montantes envolvidos foram convertidos de moeda legal em encriptação, tornando difícil para a vítima provar diretamente que é a titular dos bens em questão. Mesmo fornecendo contratos de investimento e registos de transferências bancárias, é difícil provar a existência de uma ligação legalmente reconhecida entre os bitcoins envolvidos e os bens da vítima.
Além disso, contratar um advogado no Reino Unido para iniciar este tipo de ação é caro e há uma grande incerteza, o que requer uma consideração cuidadosa.
3. Conclusão
O trabalho de recuperação de ativos encriptados é complexo, e a recuperação transfronteiriça é ainda mais difícil. Recomenda-se que as vítimas do caso Blue Sky Greys mantenham paciência com as autoridades judiciais do nosso país, enquanto acompanham de perto o progresso do caso. Ao buscar assistência jurídica, devem escolher uma equipe profissional com experiência relevante, a fim de proteger ao máximo os seus direitos.
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MerkleDreamer
· 08-06 00:55
É um verdadeiro entregador ou é um perfil falso?
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AirdropHunter420
· 08-06 00:52
As entregadoras de comida podem lavar 300 bilhões, isso é fora da realidade.
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FarmToRiches
· 08-06 00:47
Uau, um simples entregador consegue lavar 300 bilhões? É absurdo!
Caso de captação ilegal de depósitos da Blue Sky Gray: o caminho para recuperar 300 bilhões de Bitcoin em dinheiro ilícito
Análise do caminho de recuperação de ativos encriptados transfronteiriços: o caso de Blue Sky Grey
Recentemente, um caso envolvendo uma enorme lavagem de dinheiro em Bitcoin chamou a atenção. As autoridades judiciais britânicas processaram uma entregadora de origem chinesa, Jian Wen (transliteração). Este caso é notável não apenas pelo seu grande montante e enredo complicado, mas também pela grande disparidade na identidade da suspeita. À medida que mais documentos legais foram tornados públicos, a origem dos fundos ilícitos tornou-se gradualmente clara - originando-se do caso de captação ilegal de depósitos do público da Tianjin Blue Sky Grey.
As autoridades judiciais do Reino Unido revelaram que o principal criminoso do caso Blue Sky, Qian某某, trocou o dinheiro obtido de forma ilícita por Bitcoin antes de fugir para o Reino Unido e usou Jianwen para lavar dinheiro. Atualmente, as autoridades judiciais do Reino Unido apreenderam cerca de 61.000 Bitcoins, no valor de aproximadamente 30 bilhões de yuans.
Este artigo irá, com base na experiência prática, analisar detalhadamente os caminhos específicos para a recuperação de ativos encriptados em transações transfronteiriças, fornecendo ideias para a recuperação de perdas dos vítimas do caso Blue Sky Grei.
1. Revisão do caso: da captação ilegal de depósitos à lavagem de dinheiro transnacional
Em março de 2014, o Sr. Qian e outros fundaram a Blue Sky Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. em Tianjin e começaram a promover produtos de investimento de curto prazo com altos retornos ao público. Esses produtos prometiam uma taxa de retorno anual de 100%-300%, atraindo um grande número de investidores idosos. Em poucos anos, a Blue Sky Ge Rui abriu dezenas de filiais em todo o país, com mais de 100.000 vítimas.
É digno de nota que o Sr. Qian já estava envolvido na mineração de Bitcoin desde 2013, tendo algum conhecimento das vantagens das encriptações em transferências de fundos e lavagem de dinheiro. Assim, ele exigiu que os fundos obtidos ilegalmente fossem trocados por Bitcoin através de uma plataforma de negociação, preparando-se para uma possível fuga no futuro.
Em 2017, quando a Blue Sky Grey teve dificuldades em manter altos retornos, o Sr. Qian conseguiu fugir para o Reino Unido com um laptop contendo Bitcoin. Para converter os lucros ilícitos em dinheiro, ele procurou Jianwen como "mão branca". No entanto, o comportamento de Jianwen, frequentando lojas de luxo e comprando mansões, chamou a atenção das autoridades reguladoras britânicas, levando à descoberta do caso.
2. Caminhos viáveis para a recuperação de ativos transfronteiriços
Atualmente, o Escritório do Procurador Geral do Reino Unido iniciou um procedimento de recuperação de ativos no Tribunal Superior. Para as vítimas do caso Blue Sky Grey, existem duas possíveis vias de recuperação de ativos:
2.1 Através dos órgãos judiciais do nosso país, é apresentado um pedido de recuperação de ativos transfronteiriços.
O nosso país e o Reino Unido assinaram o "Tratado sobre Assistência Judiciária em Matéria Penal", que fornece a base legal para a recuperação de ativos transfronteiriços. De acordo com a Lei de Assistência Judiciária Internacional em Matéria Penal do nosso país, o Ministério da Justiça é o principal órgão responsável por apresentar pedidos de recuperação de ativos às autoridades judiciais britânicas.
Sugere-se que as vítimas apresentem ao Ministério da Justiça do nosso país e a outras instituições relevantes materiais que possam provar a sua identidade como vítimas, reflitam a situação e apresentem um pedido de recuperação legal. Na prática judicial britânica, não são poucos os casos em que vítimas estrangeiras conseguiram recuperar fundos roubados, como o caso de 17 milhões de dólares recuperados na Nigéria no caso Alamieyeseigha.
O nosso país já acumulou uma rica experiência na cooperação judiciária transfronteiriça, como os casos de Yu Zhendong e Li Huaxue, que são exemplos de sucesso.
2.2 Recuperar perdas por meio de ação civil
Embora em alguns países e regiões as vítimas de crimes possam recuperar perdas através de ações civis, neste caso, não se recomenda considerar isso como a opção preferida.
A principal razão é que os montantes envolvidos foram convertidos de moeda legal em encriptação, tornando difícil para a vítima provar diretamente que é a titular dos bens em questão. Mesmo fornecendo contratos de investimento e registos de transferências bancárias, é difícil provar a existência de uma ligação legalmente reconhecida entre os bitcoins envolvidos e os bens da vítima.
Além disso, contratar um advogado no Reino Unido para iniciar este tipo de ação é caro e há uma grande incerteza, o que requer uma consideração cuidadosa.
3. Conclusão
O trabalho de recuperação de ativos encriptados é complexo, e a recuperação transfronteiriça é ainda mais difícil. Recomenda-se que as vítimas do caso Blue Sky Greys mantenham paciência com as autoridades judiciais do nosso país, enquanto acompanham de perto o progresso do caso. Ao buscar assistência jurídica, devem escolher uma equipe profissional com experiência relevante, a fim de proteger ao máximo os seus direitos.