Web3 Conformidade solução "KNOW YOUR RISK" oficialmente lançada
A tecnologia blockchain, embora enfatize a descentralização e a proteção da privacidade, ainda enfrenta questões de conformidade que são tópicos importantes e inevitáveis. Recentemente, os desenvolvedores do Tornado Cash foram presos sob a acusação de lavagem de dinheiro, e o Ooki DAO foi processado por autoridades regulatórias dos EUA por fornecer negociação fora do registro, eventos que destacam a importância da conformidade.
Para enfrentar os desafios de conformidade que a indústria Web3 enfrenta, uma solução chamada "KNOW YOUR RISK" foi recentemente aberta ao público. Esta solução passou por quase três semanas de testes internos e visa fornecer serviços abrangentes de conformidade e financeiros para empresas Web3.
CONHEÇA SEU RISCO简介
KNOW YOUR RISK é um fornecedor de soluções de conformidade e financeiras focado na área do Web3. Os seus clientes incluem exchanges de criptomoedas centralizadas, fundos de criptomoedas, instituições de custódia, bem como projetos de blockchain descentralizados, DeFi, GameFi e SocialFi. A solução é principalmente direcionada a questões de conformidade em Singapura e Hong Kong, oferecendo um conjunto completo de serviços que vai desde a descoberta de riscos até à resolução de problemas, incluindo identificação de pontos de risco, análise, formulação de soluções e execução e revisão em quatro etapas.
Este projeto é iniciado por uma equipe com vasta experiência na indústria, composta por membros de bolsas de criptomoedas de topo, renomadas firmas de contabilidade e projetos de criptomoedas. A equipe afirmou que deseja resolver as dificuldades de "Conformidade difícil, custos elevados" atuais na indústria Web3, oferecendo serviços empresariais de alta qualidade, ao mesmo tempo que promove um desenvolvimento mais normatizado em todo o setor.
Ferramenta de Avaliação de Risco
O site KNOW YOUR RISK oferece uma ferramenta de avaliação de risco multidimensional, destinada a ajudar as equipes de projeto e executivos de empresas a entenderem preliminarmente os riscos potenciais. Os usuários podem obter um relatório de avaliação de risco gratuito respondendo a uma série de perguntas projetadas para diferentes tipos de negócios.
O relatório irá marcar a gravidade dos resultados do diagnóstico e fornecerá recomendações preliminares sobre estratégia, estrutura legal, regulamentação, combate à lavagem de dinheiro/KYC, gestão de riscos, contabilidade e operações. É importante notar que este relatório abrange apenas fatores-chave e não inclui todos os riscos potenciais, nem pode ser considerado como um parecer jurídico formal.
Foco em Cingapura e Hong Kong
O foco de negócios do KNOW YOUR RISK estará nos centros financeiros asiáticos de Singapura e Hong Kong. Estas duas localidades estão ativamente a desenvolver políticas claras para atrair e apoiar empresas de tecnologia financeira e blockchain. Por exemplo, a Autoridade Monetária de Singapura lançou o programa "sandbox", que permite que startups testem suas tecnologias e modelos de negócio em um ambiente controlado.
A partir de 1 de junho deste ano, entrou em vigor a "Diretiva para Operadores de Plataformas de Negociação de Ativos Virtuais" em Hong Kong, que oferece novas licenças para as exchanges de criptomoedas e permite que estas forneçam serviços a investidores de retalho. Recentemente, várias plataformas de negociação obtiveram a atualização de licença para operar direcionadas a usuários de varejo.
A equipe KNOW YOUR RISK está familiarizada com o processo completo de conformidade para realizar negócios de criptomoeda em ambos os locais. Para as necessidades de negócios em outras regiões, a equipe também pode oferecer assistência adequada ou recomendar parceiros.
Serviços Multidisciplinares
O serviço KNOW YOUR RISK abrange várias áreas-chave, incluindo mas não se limitando a:
Due Diligence Financeiro Web3: Fornecer aos investidores e às exchanges uma investigação abrangente on-chain e off-chain, incluindo verificação de antecedentes pessoais, validação de fontes de financiamento e due diligence financeira.
Contabilidade Web3: Auxiliar os clientes na concepção e preparação de procedimentos operacionais padrão (SOP) e demonstrações financeiras que estejam em conformidade com os padrões de auditoria locais, garantindo a integração perfeita entre os dados de transações on-chain complexas e as normas contábeis.
Web3 leis e conformidade: ajudar os clientes a entender as políticas de conformidade locais, garantindo que estejam em conformidade com todas as leis e requisitos regulatórios. Por exemplo, para a solicitação de licença de uma troca de criptomoedas, KNOW YOUR RISK pode ajudar a completar a preparação de materiais de conformidade, entrar em contato com instituições de custódia e realizar auditorias, entre outros processos.
No setor de criptomoedas em rápida mudança, a gestão de riscos e a conformidade são cruciais. O KNOW YOUR RISK não só ajuda as empresas de criptomoedas a identificar riscos e atender às exigências de conformidade, mas também pavimenta o caminho para o seu desenvolvimento e sucesso a longo prazo. A especialização e a vasta experiência da equipe permitem que ofereçam soluções práticas e viáveis para as necessidades específicas deste campo emergente.
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blockBoy
· 07-21 08:12
Aguardo ansiosamente pelos resultados práticos.
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FalseProfitProphet
· 07-20 00:55
Este custo é realmente muito baixo, não é?
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LazyDevMiner
· 07-19 14:25
Novo ferramenta para fazer as pessoas de parvas?
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DeFiCaffeinator
· 07-18 08:49
Gritando, a conformidade, pessoal, acordem!
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nft_widow
· 07-18 08:46
Esta onda finalmente tem um caminho claro.
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staking_gramps
· 07-18 08:46
Outra vez a fazer promessas vazias e a enganar os idiotas.
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PermabullPete
· 07-18 08:28
Cumplicidade que nem os cães querem
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FlashLoanLarry
· 07-18 08:25
meh... outra solução de kyc tentando extrair valor da arbitragem regulatória. já ouvi esta história antes em sg tbh
KNOW YOUR RISK está disponível para fornecer soluções de conformidade para empresas Web3
Web3 Conformidade solução "KNOW YOUR RISK" oficialmente lançada
A tecnologia blockchain, embora enfatize a descentralização e a proteção da privacidade, ainda enfrenta questões de conformidade que são tópicos importantes e inevitáveis. Recentemente, os desenvolvedores do Tornado Cash foram presos sob a acusação de lavagem de dinheiro, e o Ooki DAO foi processado por autoridades regulatórias dos EUA por fornecer negociação fora do registro, eventos que destacam a importância da conformidade.
Para enfrentar os desafios de conformidade que a indústria Web3 enfrenta, uma solução chamada "KNOW YOUR RISK" foi recentemente aberta ao público. Esta solução passou por quase três semanas de testes internos e visa fornecer serviços abrangentes de conformidade e financeiros para empresas Web3.
CONHEÇA SEU RISCO简介
KNOW YOUR RISK é um fornecedor de soluções de conformidade e financeiras focado na área do Web3. Os seus clientes incluem exchanges de criptomoedas centralizadas, fundos de criptomoedas, instituições de custódia, bem como projetos de blockchain descentralizados, DeFi, GameFi e SocialFi. A solução é principalmente direcionada a questões de conformidade em Singapura e Hong Kong, oferecendo um conjunto completo de serviços que vai desde a descoberta de riscos até à resolução de problemas, incluindo identificação de pontos de risco, análise, formulação de soluções e execução e revisão em quatro etapas.
Este projeto é iniciado por uma equipe com vasta experiência na indústria, composta por membros de bolsas de criptomoedas de topo, renomadas firmas de contabilidade e projetos de criptomoedas. A equipe afirmou que deseja resolver as dificuldades de "Conformidade difícil, custos elevados" atuais na indústria Web3, oferecendo serviços empresariais de alta qualidade, ao mesmo tempo que promove um desenvolvimento mais normatizado em todo o setor.
Ferramenta de Avaliação de Risco
O site KNOW YOUR RISK oferece uma ferramenta de avaliação de risco multidimensional, destinada a ajudar as equipes de projeto e executivos de empresas a entenderem preliminarmente os riscos potenciais. Os usuários podem obter um relatório de avaliação de risco gratuito respondendo a uma série de perguntas projetadas para diferentes tipos de negócios.
O relatório irá marcar a gravidade dos resultados do diagnóstico e fornecerá recomendações preliminares sobre estratégia, estrutura legal, regulamentação, combate à lavagem de dinheiro/KYC, gestão de riscos, contabilidade e operações. É importante notar que este relatório abrange apenas fatores-chave e não inclui todos os riscos potenciais, nem pode ser considerado como um parecer jurídico formal.
Foco em Cingapura e Hong Kong
O foco de negócios do KNOW YOUR RISK estará nos centros financeiros asiáticos de Singapura e Hong Kong. Estas duas localidades estão ativamente a desenvolver políticas claras para atrair e apoiar empresas de tecnologia financeira e blockchain. Por exemplo, a Autoridade Monetária de Singapura lançou o programa "sandbox", que permite que startups testem suas tecnologias e modelos de negócio em um ambiente controlado.
A partir de 1 de junho deste ano, entrou em vigor a "Diretiva para Operadores de Plataformas de Negociação de Ativos Virtuais" em Hong Kong, que oferece novas licenças para as exchanges de criptomoedas e permite que estas forneçam serviços a investidores de retalho. Recentemente, várias plataformas de negociação obtiveram a atualização de licença para operar direcionadas a usuários de varejo.
A equipe KNOW YOUR RISK está familiarizada com o processo completo de conformidade para realizar negócios de criptomoeda em ambos os locais. Para as necessidades de negócios em outras regiões, a equipe também pode oferecer assistência adequada ou recomendar parceiros.
Serviços Multidisciplinares
O serviço KNOW YOUR RISK abrange várias áreas-chave, incluindo mas não se limitando a:
Due Diligence Financeiro Web3: Fornecer aos investidores e às exchanges uma investigação abrangente on-chain e off-chain, incluindo verificação de antecedentes pessoais, validação de fontes de financiamento e due diligence financeira.
Contabilidade Web3: Auxiliar os clientes na concepção e preparação de procedimentos operacionais padrão (SOP) e demonstrações financeiras que estejam em conformidade com os padrões de auditoria locais, garantindo a integração perfeita entre os dados de transações on-chain complexas e as normas contábeis.
Web3 leis e conformidade: ajudar os clientes a entender as políticas de conformidade locais, garantindo que estejam em conformidade com todas as leis e requisitos regulatórios. Por exemplo, para a solicitação de licença de uma troca de criptomoedas, KNOW YOUR RISK pode ajudar a completar a preparação de materiais de conformidade, entrar em contato com instituições de custódia e realizar auditorias, entre outros processos.
No setor de criptomoedas em rápida mudança, a gestão de riscos e a conformidade são cruciais. O KNOW YOUR RISK não só ajuda as empresas de criptomoedas a identificar riscos e atender às exigências de conformidade, mas também pavimenta o caminho para o seu desenvolvimento e sucesso a longo prazo. A especialização e a vasta experiência da equipe permitem que ofereçam soluções práticas e viáveis para as necessidades específicas deste campo emergente.