Singapura desvenda o maior caso de lavagem de dinheiro da história, envolvendo um montante de 12,8 bilhões de yuan.
Cingapura recentemente desmantelou o maior caso de lavagem de dinheiro da história do país. Este caso inicialmente envolveu um montante de 5,4 bilhões de yuan, e à medida que a investigação avançava, o valor continuou a subir, atingindo um impressionante total de 12,8 bilhões.
Este caso chamou a atenção das autoridades de Singapura. A polícia mobilizou mais de 400 pessoas de vários departamentos para realizar uma grande operação de busca a nível nacional. Até agora, 10 dos principais suspeitos foram detidos, enquanto 8 permanecem em fuga e estão sendo procurados.
Entre os suspeitos detidos, muitos possuem dupla nacionalidade e a maioria vem da região de Fujian, na China. Mais chocante é que alguns deles já são suspeitos de crimes fugitivos na China.
Com o aprofundamento da investigação, uma complexa rede criminosa envolvendo lavagem de dinheiro, fraudes online e jogos de azar começou a emergir. A escala e a complexidade deste caso superam até mesmo as tramas de muitos filmes e séries que as pessoas conhecem.
A polícia apreendeu uma grande quantidade de bens durante a operação, incluindo 110 propriedades, 62 automóveis de luxo, dinheiro, barras de ouro, bens de luxo e ativos virtuais. Apenas os fundos das contas bancárias apreendidas ultrapassam 5,5 bilhões de yuans, com mais de 380 milhões de yuans em dinheiro e até 68 barras de ouro.
Os 10 suspeitos detidos são em grande parte originários da região de Minnan, na província de Fujian, na China, e são conhecidos como "Gangue de Fujian". Este grupo estabeleceu-se rapidamente em Singapura desde que chegou em 2017, adquirindo uma grande quantidade de imóveis de luxo e lojas. Eles principalmente realizam lavagem de dinheiro através da operação de lojas, transações imobiliárias e atividades de cassino.
A técnica de lavagem de dinheiro deste grupo é muito sofisticada. Eles abrem lojas que aparentam estar em perda, mas na verdade estão constantemente transferindo dinheiro sujo para Singapura. Eles também estão envolvidos em vários setores, como educação, investimentos e tecnologia da informação. Na área imobiliária, eles compram mansões e depois as revendem, convertendo dinheiro sujo em receita legal.
Segundo a polícia, entre as 34 pessoas envolvidas, pelo menos 20 estão registradas em centenas a milhares de empresas. Algumas delas até exercem funções de secretário em mais de 2300 empresas ao longo de mais de sete anos. Esta complexa rede de empresas forneceu cobertura para as suas atividades de lavagem de dinheiro.
A investigação também revelou uma vasta rede de jogos de azar e fraudes. Entre os mais notáveis estão Wang Shuiming e Su Haijin. Wang Shuiming é conhecido como "Daming Zong", um veterano da indústria de jogos de azar online, com vários grupos de jogos sob sua liderança, totalizando impressionantes mais de 10.000 funcionários. Su Haijin é um dos chefes de fraudes online nas Filipinas, além de ser uma pessoa com grandes habilidades sociais, frequentemente participando de várias atividades sociais para aumentar sua visibilidade.
Este caso expôs as deficiências de Cingapura na luta contra a lavagem de dinheiro e na revisão de vistos. Muitos locais expressaram raiva pela vida luxuosa dos criminosos, acreditando que esses fundos ilegais agravam a inflação e prejudicam os interesses do cidadão comum.
O governo de Singapura está a dar grande importância a este caso. O Ministro da Justiça e da Administração Interna, K. Shanmugam, afirmou que Singapura tomará medidas rigorosas para garantir que o sistema financeiro não seja abusado. Vários bancos já começaram a reforçar a verificação da abertura de contas para cidadãos de determinados países, e algumas associações também começaram a auditar rigorosamente a qualificação dos seus presidentes honorários.
Para a indústria de criptomoedas, o uso de USDT por criminosos para lavagem de dinheiro traz novamente sombras sobre as moedas virtuais. Espera-se que Singapura fortaleça a supervisão sobre criptomoedas no futuro.
O acompanhamento deste caso está a ser muito observado. De acordo com a lei de Singapura, uma vez condenado, o criminoso cumprirá pena em Singapura e, após o cumprimento da pena, será deportado para o seu país de passaporte ou para um país que tenha um acordo de extradição com Singapura. No entanto, atualmente não existe um acordo de extradição entre a China e Singapura.
Este caso sem precedentes não apenas chocou a sociedade de Singapura, mas também suscitou reflexões sobre a regulamentação financeira e o crime transnacional. Ele mais uma vez prova que, mesmo Singapura, conhecida por suas leis rigorosas, tem dificuldade em erradicar completamente atividades complexas de crime transnacional.
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Singapura desmantela um grande caso de lavagem de dinheiro de 12,8 bilhões, envolvendo moeda virtual USDT.
Singapura desvenda o maior caso de lavagem de dinheiro da história, envolvendo um montante de 12,8 bilhões de yuan.
Cingapura recentemente desmantelou o maior caso de lavagem de dinheiro da história do país. Este caso inicialmente envolveu um montante de 5,4 bilhões de yuan, e à medida que a investigação avançava, o valor continuou a subir, atingindo um impressionante total de 12,8 bilhões.
Este caso chamou a atenção das autoridades de Singapura. A polícia mobilizou mais de 400 pessoas de vários departamentos para realizar uma grande operação de busca a nível nacional. Até agora, 10 dos principais suspeitos foram detidos, enquanto 8 permanecem em fuga e estão sendo procurados.
Entre os suspeitos detidos, muitos possuem dupla nacionalidade e a maioria vem da região de Fujian, na China. Mais chocante é que alguns deles já são suspeitos de crimes fugitivos na China.
Com o aprofundamento da investigação, uma complexa rede criminosa envolvendo lavagem de dinheiro, fraudes online e jogos de azar começou a emergir. A escala e a complexidade deste caso superam até mesmo as tramas de muitos filmes e séries que as pessoas conhecem.
A polícia apreendeu uma grande quantidade de bens durante a operação, incluindo 110 propriedades, 62 automóveis de luxo, dinheiro, barras de ouro, bens de luxo e ativos virtuais. Apenas os fundos das contas bancárias apreendidas ultrapassam 5,5 bilhões de yuans, com mais de 380 milhões de yuans em dinheiro e até 68 barras de ouro.
Os 10 suspeitos detidos são em grande parte originários da região de Minnan, na província de Fujian, na China, e são conhecidos como "Gangue de Fujian". Este grupo estabeleceu-se rapidamente em Singapura desde que chegou em 2017, adquirindo uma grande quantidade de imóveis de luxo e lojas. Eles principalmente realizam lavagem de dinheiro através da operação de lojas, transações imobiliárias e atividades de cassino.
A técnica de lavagem de dinheiro deste grupo é muito sofisticada. Eles abrem lojas que aparentam estar em perda, mas na verdade estão constantemente transferindo dinheiro sujo para Singapura. Eles também estão envolvidos em vários setores, como educação, investimentos e tecnologia da informação. Na área imobiliária, eles compram mansões e depois as revendem, convertendo dinheiro sujo em receita legal.
Segundo a polícia, entre as 34 pessoas envolvidas, pelo menos 20 estão registradas em centenas a milhares de empresas. Algumas delas até exercem funções de secretário em mais de 2300 empresas ao longo de mais de sete anos. Esta complexa rede de empresas forneceu cobertura para as suas atividades de lavagem de dinheiro.
A investigação também revelou uma vasta rede de jogos de azar e fraudes. Entre os mais notáveis estão Wang Shuiming e Su Haijin. Wang Shuiming é conhecido como "Daming Zong", um veterano da indústria de jogos de azar online, com vários grupos de jogos sob sua liderança, totalizando impressionantes mais de 10.000 funcionários. Su Haijin é um dos chefes de fraudes online nas Filipinas, além de ser uma pessoa com grandes habilidades sociais, frequentemente participando de várias atividades sociais para aumentar sua visibilidade.
Este caso expôs as deficiências de Cingapura na luta contra a lavagem de dinheiro e na revisão de vistos. Muitos locais expressaram raiva pela vida luxuosa dos criminosos, acreditando que esses fundos ilegais agravam a inflação e prejudicam os interesses do cidadão comum.
O governo de Singapura está a dar grande importância a este caso. O Ministro da Justiça e da Administração Interna, K. Shanmugam, afirmou que Singapura tomará medidas rigorosas para garantir que o sistema financeiro não seja abusado. Vários bancos já começaram a reforçar a verificação da abertura de contas para cidadãos de determinados países, e algumas associações também começaram a auditar rigorosamente a qualificação dos seus presidentes honorários.
Para a indústria de criptomoedas, o uso de USDT por criminosos para lavagem de dinheiro traz novamente sombras sobre as moedas virtuais. Espera-se que Singapura fortaleça a supervisão sobre criptomoedas no futuro.
O acompanhamento deste caso está a ser muito observado. De acordo com a lei de Singapura, uma vez condenado, o criminoso cumprirá pena em Singapura e, após o cumprimento da pena, será deportado para o seu país de passaporte ou para um país que tenha um acordo de extradição com Singapura. No entanto, atualmente não existe um acordo de extradição entre a China e Singapura.
Este caso sem precedentes não apenas chocou a sociedade de Singapura, mas também suscitou reflexões sobre a regulamentação financeira e o crime transnacional. Ele mais uma vez prova que, mesmo Singapura, conhecida por suas leis rigorosas, tem dificuldade em erradicar completamente atividades complexas de crime transnacional.