A Comissão de Crimes Económicos e Financeiros da Nigéria (EFCC) obteve uma condenação contra a empresa local de criptomoedas, Plip Global Ventures, por realizar ilegalmente transações de USDT para Naira sem obter uma licença bancária.
De acordo com relatos locais, a condenação foi proferida pelo Tribunal Superior Federal, em Abuja, após a Plip Global Ventures ter se declarado culpada das acusações, perdendo N25 milhões (~$15,000) ao governo federal.
Durante a sua audiência de acusação em 18 de agosto de 2024, a empresa enfrentou acusações por não ter reportado uma única transferência de ₦100 milhões (~$60,000) na sua conta para a Unidade de Controle Especial contra Lavagem de Dinheiro (SCUML) da EFCC, conforme exigido pela Seção 11 (1)(b) da Lei de Prevenção e Proibição de Lavagem de Dinheiro (, 2022.
![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9e92ed6a7ecd856144d0eaf8d5de0ecb.webp(A Plip Global Ventures foi acusada de trocar United States Dollar Tether )USDT( por Naira e de realizar operações financeiras especializadas sem uma licença válida, apesar de não ser um dealer autorizado no Mercado de Câmbio Estrangeiro Autônomo da Nigéria.
O diretor da empresa declarou-se culpado em nome da firma e, consequentemente, a EFCC pediu ao juiz que condenasse a empresa de acordo com um acordo de confissão de culpa, um pedido que foi apoiado pela equipe jurídica da firma.
A decisão é a mais recente demonstração dos esforços legais contínuos da EFCC para reprimir as empresas de criptomoedas nigerianas que realizam transações não licenciadas de USDT para Naira.
Em outubro de 2024, duas empresas de criptomoedas, Paparaxy Global Ventures Limited e Lemskin Technologies Limited, perderam N160.000.000 )~$97.500( para o governo federal após serem condenadas por fornecer USDT para trocas de Naira sem licenças válidas.
Lembre-se que a Comissão de Valores Mobiliários da Nigéria começou recentemente a emitir licenças de operação para empresas que lidam com ativos digitais. O chefe da comissão alertou que tomarão medidas contra entidades que operam fora do seu âmbito regulatório.
"Estamos certamente a começar ações de execução contra qualquer pessoa que queira operar neste mercado sem a intenção de ser regulada.
Para aqueles que não querem jogar pelas regras, não iremos permitir que operem em nosso espaço," disse Dr. Emomotimi Agama, Diretor-Geral da SEC Nigéria na época.
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REGULAMENTO | A Nigéria continua a repressão contra empresas de Cripto não licenciadas com a mais recente condenação de ~$15,000
A Comissão de Crimes Económicos e Financeiros da Nigéria (EFCC) obteve uma condenação contra a empresa local de criptomoedas, Plip Global Ventures, por realizar ilegalmente transações de USDT para Naira sem obter uma licença bancária.
De acordo com relatos locais, a condenação foi proferida pelo Tribunal Superior Federal, em Abuja, após a Plip Global Ventures ter se declarado culpada das acusações, perdendo N25 milhões (~$15,000) ao governo federal.
Durante a sua audiência de acusação em 18 de agosto de 2024, a empresa enfrentou acusações por não ter reportado uma única transferência de ₦100 milhões (~$60,000) na sua conta para a Unidade de Controle Especial contra Lavagem de Dinheiro (SCUML) da EFCC, conforme exigido pela Seção 11 (1)(b) da Lei de Prevenção e Proibição de Lavagem de Dinheiro (, 2022.
![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9e92ed6a7ecd856144d0eaf8d5de0ecb.webp(A Plip Global Ventures foi acusada de trocar United States Dollar Tether )USDT( por Naira e de realizar operações financeiras especializadas sem uma licença válida, apesar de não ser um dealer autorizado no Mercado de Câmbio Estrangeiro Autônomo da Nigéria.
O diretor da empresa declarou-se culpado em nome da firma e, consequentemente, a EFCC pediu ao juiz que condenasse a empresa de acordo com um acordo de confissão de culpa, um pedido que foi apoiado pela equipe jurídica da firma.
A decisão é a mais recente demonstração dos esforços legais contínuos da EFCC para reprimir as empresas de criptomoedas nigerianas que realizam transações não licenciadas de USDT para Naira.
Em outubro de 2024, duas empresas de criptomoedas, Paparaxy Global Ventures Limited e Lemskin Technologies Limited, perderam N160.000.000 )~$97.500( para o governo federal após serem condenadas por fornecer USDT para trocas de Naira sem licenças válidas.
Lembre-se que a Comissão de Valores Mobiliários da Nigéria começou recentemente a emitir licenças de operação para empresas que lidam com ativos digitais. O chefe da comissão alertou que tomarão medidas contra entidades que operam fora do seu âmbito regulatório.
"Estamos certamente a começar ações de execução contra qualquer pessoa que queira operar neste mercado sem a intenção de ser regulada.
Para aqueles que não querem jogar pelas regras, não iremos permitir que operem em nosso espaço," disse Dr. Emomotimi Agama, Diretor-Geral da SEC Nigéria na época.