Новые тенденции преступлений с криптоактивами: от утечки личной информации до массового Отмывания денег

В последние годы, с быстрым развитием рынка шифрованных активов, связанные преступные деятельности также проявляют новые характеристики и тенденции. Преступники постоянно совершенствуют свои методы, сочетая фиатные деньги и шифрованные активы, а также используя реальные активы для более скрытых операций по Отмыванию денег. Это не только наносит удар по финансовому порядку стран, но и создает потенциальные риски, такие как утечка валюты и резкий рост киберпреступности.

Совместные трансграничные утечки личной информации и Отмывание денег

Недавно было раскрыто дело о транснациональном Отмывании денег и нарушении личной информации граждан, сумма которого превышает 20 миллиардов юаней. Дело затрагивает 15 провинций и городов нашей страны, а преступные методы крайне скрытны и разнообразны.

Массовая перепродажа личной информации граждан

Исследование показывает, что основные подозреваемые за границей создают несколько социальных групп с помощью мгновенных сообщений и массово продают личную информацию граждан нашей страны, такую как номера удостоверений личности, номера мобильных телефонов и домашние адреса. Согласно статистике, общее количество проданных личных данных граждан превышает сотни миллионов записей. Эта информация может быть использована для индивидуализированных мошенничеств, подстрекательства к интернет-азартным играм и другим преступным действиям, а также может быть использована зарубежными организациями для анализа состояния социально-экономического развития нашей страны, что представляет потенциальную угрозу национальной безопасности.

шифрование валюты交易牵出巨额Отмывание денег案

Чтобы избежать проверки на отмывание денег традиционной финансовой системы, преступники выбирают принятие шифрованных активов в качестве способа торговли. В ходе расследования правоохранительные органы обнаружили профессиональную группу по отмыванию шифрованных активов. У шифрованных активов этой группы есть следующие характеристики:

1. Источник средств сложен, включает в себя множество сделок с шифрованными активами;
2. Частые сделки, средства находятся на счете короткое время;
3. Сумма сделки полностью совпадает с суммой вывода, несколько записей транзакций показывают равенство или близость входящих и исходящих сумм.

В результате расследования выяснилось, что эта группа отмывания денег отмыла около 2 миллиардов юаней за год и получила прибыль более 2 миллионов юаней.

Ш новые тенденции преступлений с шифрованными активами и изменения в регулировании

Согласно статистике авторитетных органов, в 2023 году количество финансовых преступлений снизилось, но все еще остается на высоком уровне. Преступления с криптоактивами приобретают новые характеристики: количество дел уменьшается, но сумма вовлеченных средств значительно увеличивается. Типы преступлений смещаются в области Отмывания денег, незаконной торговли иностранной валютой и т.д.

Регулирование сосредоточено на борьбе с Отмыванием денег и контролем за валютой

С быстрым развитием рынка шифрования активов его использование в преступлениях по Отмыванию денег становится все более распространенным. Регулирующие органы сосредотачиваются на стратегиях регулирования, направленных на борьбу с Отмыванием денег и валютным контролем. В настоящее время экономические и финансовые преступления, связанные с крупными трансакциями по международным расчетам, становятся объектом строгого контроля, в основном включая преступления по Отмыванию денег, связанные с азартными играми, незаконную деятельность (незаконная покупка и продажа валюты, незаконный вывоз средств) и мошенничество (телефонное мошенничество) и др.

Отношение к торговле личными шифрованными активами становится более свободным

Из процесса расследования последних случаев видно, что правоохранительные органы увеличили терпимость к действиям отдельных лиц, занимающихся "торговлей криптовалютой". Хотя в ходе расследования дел было обнаружено множество случаев участия граждан страны в торговле шифрованными активами, в настоящее время к этим лицам не были предприняты дальнейшие меры. Это указывает на то, что текущий акцент регуляторов не на борьбе с действиями отдельных лиц, которые владеют и торгуют шифрованными активами.

Заключение

Борьба с отмыванием денег в крупном масштабе и связанными с ним преступлениями является основной тенденцией глобального регулирования криптоактивов. Стоит отметить, что с развитием технологий анализа данных в блокчейне "анонимность" криптоактивных транзакций значительно снизилась. Для правоохранительных органов основными проблемами при расследовании и сборе доказательств таких преступлений являются временные и технологические затраты.