Analyse des risques juridiques transfrontaliers pour les professionnels du secteur Web3
Avec le développement de la technologie blockchain, les réseaux de chaînes publiques comme Ethereum, en tant qu'infrastructure publique mondiale, montrent progressivement leur énorme potentiel en tant que prochaine génération d'Internet de la valeur. Cependant, leur caractéristique décentralisée pose également des défis en matière de réglementation, avec des comportements criminels tels que la fraude, le vol et le blanchiment d'argent présentant des caractéristiques internationales et dissimulées. Les systèmes traditionnels de compétence pénale transfrontalière et d'application de la loi ont du mal à faire face à ces nouveaux types de crimes.
Cette situation pousse les pays à réformer en profondeur leurs systèmes traditionnels de juridiction pénale et d'application de la loi en matière transfrontalière. Cet article examinera, à partir des dispositions légales pertinentes en Chine, les risques juridiques pour les acteurs de Web3 qui "se rendent physiquement à l'étranger".
Concepts de base de la juridiction pénale transfrontalière et de l'application de la loi
Avant d'explorer la compétence pénale transfrontalière et l'application de la loi, il est nécessaire de clarifier d'abord le concept central de souveraineté. La souveraineté est la pierre angulaire du système juridique international moderne, signifiant que les États exercent un pouvoir suprême et final sur leur territoire. En même temps, le principe d'égalité souveraine exige que les pays respectent mutuellement la souveraineté et ne s'ingèrent pas dans les affaires intérieures des autres.
Sur cette base, l'exercice de la juridiction peut être divisé en deux aspects : interne et externe. L'exercice interne de la juridiction est une manifestation directe de la souveraineté de l'État, tandis que l'exercice externe est soumis à des restrictions strictes afin d'éviter d'empiéter sur la souveraineté d'autres États. La juridiction pénale transfrontalière et l'application de la loi, en tant que "juridiction d'application de la loi" exercée à l'extérieur, sont nécessairement soumises à des contraintes strictes.
Ces dernières années, certains pays développés occidentaux ont utilisé leur avantage économique pour étendre arbitrairement leur juridiction et exercer une compétence extraterritoriale sur des entreprises et des individus étrangers, ce qui constitue en réalité un abus de la compétence pénale transfrontalière et de l'application de la loi.
La compétence pénale transfrontalière et la pratique de l'application de la loi en Chine
Les organes judiciaires chinois doivent d'abord déterminer leur compétence sur les suspects criminels concernés et leurs actes pour exercer une juridiction pénale transfrontalière et une application de la loi, puis demander une assistance à l'étranger par le biais de procédures d'assistance judiciaire pénale.
Détermination de la juridiction
La compétence pénale transfrontalière de la Chine repose principalement sur trois bases :
Juridiction personnelle pour les citoyens chinois
Juridiction de protection pour les citoyens étrangers
Juridiction universelle basée sur des traités internationaux ou d'autres obligations de droit international
En ce qui concerne les citoyens chinois commettant des crimes à l'étranger, la compétence est généralement déterminée en fonction du principe de la compétence personnelle. L'article 7 du Code pénal stipule que les citoyens chinois qui commettent des crimes à l'étranger sont soumis au Code pénal chinois, mais si la peine maximale est inférieure à trois ans d'emprisonnement, des poursuites peuvent ne pas être engagées.
Concernant les crimes commis par des citoyens étrangers à l'étranger nuisant à la Chine ou aux citoyens chinois, l'article 8 du Code pénal stipule que si la peine minimale est d'au moins trois ans d'emprisonnement, la loi chinoise peut s'appliquer, sauf si la loi du lieu du crime ne prévoit pas de sanction.
En plus de déterminer la compétence, il est également nécessaire d'examiner si le crime respecte le "principe de double incrimination", c'est-à-dire si l'acte pertinent constitue un crime tant dans le pays demandeur que dans le pays requis. C'est un principe fondamental de l'assistance judiciaire pénale internationale, qui a été largement appliqué dans des procédures telles que l'enquête et la collecte de preuves, la signification de documents juridiques, la prise de mesures coercitives, l'extradition et le transfert de dossiers.
Demande d'assistance en matière de justice pénale et avancement de l'affaire
L'assistance en matière de justice pénale est la base de la juridiction et de l'application de la loi transfrontalières. La "Loi chinoise sur l'assistance judiciaire pénale internationale" en précise clairement les dispositions, couvrant plusieurs aspects tels que la signification des documents, l'enquête et la collecte de preuves, l'organisation de témoins pour témoigner, la saisie et le gel des biens concernés, ainsi que la confiscation et le retour des produits illégaux.
Le sujet de la demande d'assistance judiciaire dépend de l'existence d'un traité d'assistance entre la Chine et le pays requis. S'il existe un traité, cela sera proposé par le ministère de la Justice et d'autres départements concernés dans le cadre de leurs compétences ; s'il n'y a pas de traité, cela sera résolu par voie diplomatique. Il est à noter que la Chine a signé des accords d'assistance judiciaire pénale avec certains grandes puissances occidentales et a déjà eu plusieurs pratiques de coopération.
Analyse des cas récents de fraude en crypto-actifs transfrontaliers
Prenons comme exemple une affaire de fraude transfrontalière d'actifs cryptographiques publiée par le parquet du district de Jing'an à Shanghai. Le groupe criminel a trompé les victimes en se faisant passer pour des "mentors expérimentés" afin de les inciter à investir dans des cryptomonnaies. La police de Shanghai a découvert, après enquête, qu'il s'agissait d'un groupe de fraude par télécommunications transfrontalières, utilisant plusieurs sites de "jeu" ou plateformes d'investissement comme couverture pour commettre des fraudes.
Dans cette affaire, l'autorité en charge n'a pas demandé d'assistance judiciaire pénale à l'étranger, mais a plutôt arrêté 59 suspects criminels rentrant en Chine grâce à un dispositif de contrôle national. Cela reflète que, bien que la Chine ait signé des traités d'entraide judiciaire avec plusieurs pays, le taux d'utilisation reste faible, probablement en raison de l'inefficacité et de la complexité des procédures.
Conclusion
Il est important de souligner que les professionnels du Web3 ne sont pas des "criminels nés" et que les activités liées aux actifs cryptographiques ne constituent pas nécessairement un crime en vertu de la loi chinoise. Les malentendus actuels de la société à l'égard des professionnels du Web3 proviennent en partie d'une attitude relativement prudente des politiques envers la technologie blockchain, ainsi que de certains comportements de "application de la loi motivée par le profit".
Cependant, si des citoyens chinois utilisent intentionnellement des actifs cryptographiques comme couverture pour commettre des crimes à l'étranger contre des citoyens nationaux, même en "quittant physiquement le pays", ils ne pourront pas échapper aux sanctions du droit pénal chinois. Les professionnels du Web3 doivent strictement respecter la loi, opérer de manière conforme et éviter de franchir les limites légales.
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GateUser-a606bf0c
· Il y a 17h
Pas étonnant que mes collègues aient tous réussi récemment.
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BoredRiceBall
· 08-07 07:27
Si ça a été fait, ne reviens pas.
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0xSunnyDay
· 08-07 07:25
Vraiment ça ne vous concerne pas ? Choisissez Singapour en pratique.
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NotSatoshi
· 08-07 07:25
La régulation est comme un vieux monsieur qui te court après.
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DefiSecurityGuard
· 08-07 07:08
drapeaux rouges partout... même schéma que j'ai repéré dans ftx avant l'effondrement. restez loin à moins que vous n'aimiez la saison rekt.
Analyse des risques juridiques transfrontaliers pour les professionnels du Web3 se rendant à l'étranger.
Analyse des risques juridiques transfrontaliers pour les professionnels du secteur Web3
Avec le développement de la technologie blockchain, les réseaux de chaînes publiques comme Ethereum, en tant qu'infrastructure publique mondiale, montrent progressivement leur énorme potentiel en tant que prochaine génération d'Internet de la valeur. Cependant, leur caractéristique décentralisée pose également des défis en matière de réglementation, avec des comportements criminels tels que la fraude, le vol et le blanchiment d'argent présentant des caractéristiques internationales et dissimulées. Les systèmes traditionnels de compétence pénale transfrontalière et d'application de la loi ont du mal à faire face à ces nouveaux types de crimes.
Cette situation pousse les pays à réformer en profondeur leurs systèmes traditionnels de juridiction pénale et d'application de la loi en matière transfrontalière. Cet article examinera, à partir des dispositions légales pertinentes en Chine, les risques juridiques pour les acteurs de Web3 qui "se rendent physiquement à l'étranger".
Concepts de base de la juridiction pénale transfrontalière et de l'application de la loi
Avant d'explorer la compétence pénale transfrontalière et l'application de la loi, il est nécessaire de clarifier d'abord le concept central de souveraineté. La souveraineté est la pierre angulaire du système juridique international moderne, signifiant que les États exercent un pouvoir suprême et final sur leur territoire. En même temps, le principe d'égalité souveraine exige que les pays respectent mutuellement la souveraineté et ne s'ingèrent pas dans les affaires intérieures des autres.
Sur cette base, l'exercice de la juridiction peut être divisé en deux aspects : interne et externe. L'exercice interne de la juridiction est une manifestation directe de la souveraineté de l'État, tandis que l'exercice externe est soumis à des restrictions strictes afin d'éviter d'empiéter sur la souveraineté d'autres États. La juridiction pénale transfrontalière et l'application de la loi, en tant que "juridiction d'application de la loi" exercée à l'extérieur, sont nécessairement soumises à des contraintes strictes.
Ces dernières années, certains pays développés occidentaux ont utilisé leur avantage économique pour étendre arbitrairement leur juridiction et exercer une compétence extraterritoriale sur des entreprises et des individus étrangers, ce qui constitue en réalité un abus de la compétence pénale transfrontalière et de l'application de la loi.
La compétence pénale transfrontalière et la pratique de l'application de la loi en Chine
Les organes judiciaires chinois doivent d'abord déterminer leur compétence sur les suspects criminels concernés et leurs actes pour exercer une juridiction pénale transfrontalière et une application de la loi, puis demander une assistance à l'étranger par le biais de procédures d'assistance judiciaire pénale.
Détermination de la juridiction
La compétence pénale transfrontalière de la Chine repose principalement sur trois bases :
En ce qui concerne les citoyens chinois commettant des crimes à l'étranger, la compétence est généralement déterminée en fonction du principe de la compétence personnelle. L'article 7 du Code pénal stipule que les citoyens chinois qui commettent des crimes à l'étranger sont soumis au Code pénal chinois, mais si la peine maximale est inférieure à trois ans d'emprisonnement, des poursuites peuvent ne pas être engagées.
Concernant les crimes commis par des citoyens étrangers à l'étranger nuisant à la Chine ou aux citoyens chinois, l'article 8 du Code pénal stipule que si la peine minimale est d'au moins trois ans d'emprisonnement, la loi chinoise peut s'appliquer, sauf si la loi du lieu du crime ne prévoit pas de sanction.
En plus de déterminer la compétence, il est également nécessaire d'examiner si le crime respecte le "principe de double incrimination", c'est-à-dire si l'acte pertinent constitue un crime tant dans le pays demandeur que dans le pays requis. C'est un principe fondamental de l'assistance judiciaire pénale internationale, qui a été largement appliqué dans des procédures telles que l'enquête et la collecte de preuves, la signification de documents juridiques, la prise de mesures coercitives, l'extradition et le transfert de dossiers.
Demande d'assistance en matière de justice pénale et avancement de l'affaire
L'assistance en matière de justice pénale est la base de la juridiction et de l'application de la loi transfrontalières. La "Loi chinoise sur l'assistance judiciaire pénale internationale" en précise clairement les dispositions, couvrant plusieurs aspects tels que la signification des documents, l'enquête et la collecte de preuves, l'organisation de témoins pour témoigner, la saisie et le gel des biens concernés, ainsi que la confiscation et le retour des produits illégaux.
Le sujet de la demande d'assistance judiciaire dépend de l'existence d'un traité d'assistance entre la Chine et le pays requis. S'il existe un traité, cela sera proposé par le ministère de la Justice et d'autres départements concernés dans le cadre de leurs compétences ; s'il n'y a pas de traité, cela sera résolu par voie diplomatique. Il est à noter que la Chine a signé des accords d'assistance judiciaire pénale avec certains grandes puissances occidentales et a déjà eu plusieurs pratiques de coopération.
Analyse des cas récents de fraude en crypto-actifs transfrontaliers
Prenons comme exemple une affaire de fraude transfrontalière d'actifs cryptographiques publiée par le parquet du district de Jing'an à Shanghai. Le groupe criminel a trompé les victimes en se faisant passer pour des "mentors expérimentés" afin de les inciter à investir dans des cryptomonnaies. La police de Shanghai a découvert, après enquête, qu'il s'agissait d'un groupe de fraude par télécommunications transfrontalières, utilisant plusieurs sites de "jeu" ou plateformes d'investissement comme couverture pour commettre des fraudes.
Dans cette affaire, l'autorité en charge n'a pas demandé d'assistance judiciaire pénale à l'étranger, mais a plutôt arrêté 59 suspects criminels rentrant en Chine grâce à un dispositif de contrôle national. Cela reflète que, bien que la Chine ait signé des traités d'entraide judiciaire avec plusieurs pays, le taux d'utilisation reste faible, probablement en raison de l'inefficacité et de la complexité des procédures.
Conclusion
Il est important de souligner que les professionnels du Web3 ne sont pas des "criminels nés" et que les activités liées aux actifs cryptographiques ne constituent pas nécessairement un crime en vertu de la loi chinoise. Les malentendus actuels de la société à l'égard des professionnels du Web3 proviennent en partie d'une attitude relativement prudente des politiques envers la technologie blockchain, ainsi que de certains comportements de "application de la loi motivée par le profit".
Cependant, si des citoyens chinois utilisent intentionnellement des actifs cryptographiques comme couverture pour commettre des crimes à l'étranger contre des citoyens nationaux, même en "quittant physiquement le pays", ils ne pourront pas échapper aux sanctions du droit pénal chinois. Les professionnels du Web3 doivent strictement respecter la loi, opérer de manière conforme et éviter de franchir les limites légales.