暗号犯罪 | ケニアの銀行がKES 500百万(~$4百万)の損失を被る、USDTステーブルコインのマネーロンダリングを伴う高度なITシステム侵害

ケニアの主要な銀行が、契約者グループによって同機関のITシステムが操作され、無許可のウォレット作成および暗号チャネルを通じて資金を siphon された結果、約 KES 500 百万 (（約 400 万ドル )）を失いました。

報告によると、インフラアップグレードに従事していた契約者が、銀行のカード管理システムに不正アクセスを行った。彼らはこのプラットフォームを利用して仮想カードを作成し、モバイルウォレットにリンクさせ、資金は一連の複雑な取引を通じて移動され、その中には暗号通貨の送金も含まれていた。

予備調査によると、容疑者は**Tether (USDT)**を利用した、今やお馴染みのマネーロンダリング手法を駆使したとされています。この人気のあるドルペッグのステーブルコインは、高速で仮名の国境を越えた送金を促進する役割で知られています。盗まれたお金は暗号に変換され、オフショアウォレットに送金されたと考えられており、追跡と回収が非常に困難になっています。

このケースは、ケニア内外での増加傾向を反映しており、USDTは違法な資金の痕跡を難読化するためにますます使用されています。

最近数ヶ月、BitKEは、テザーがケニアでの反政府抗議活動中にどのように積極的に使用され、活動家を支援し、物流を資金調達するために正式な銀行チャネルをバイパスしたかについて報告しています。このような使用は、安定コインの利用可能性を示していますが、同時に**暗号ツールの二重使用の性質を浮き彫りにしています –**権限を与える一方で、悪用の可能性もあります。

犯罪捜査局 (DCI) は本格的な調査を開始し、銀行の内部セキュリティチームおよびサイバーセキュリティの専門家と連携して、犯人が残したデジタルの足跡を追跡しています。逮捕が差し迫っていると報じられています。

この違反は、ケニアの銀行のセキュリティプロトコルについて深刻な疑問を投げかけており、特に彼らがフィンテックやモバイルウォレットサービスをますます統合していることを考えると、なおさらです。また、これは、地域における暗号関連取引のより強力な監視の緊急の必要性を強調しており、特にUSDTのようなステーブルコインがアフリカ全体でサイバー犯罪、詐欺、さらにはテロ資金調達に関連しているという以前の報告を考慮すると、なおさらです。

2024年、**金融情報センター(FIC)**は、ダークネットでの購入および高リスク地域に関連する取引を可能にしたいくつかの仮想資産サービスプロバイダー(VASPs)をフラグしました。これは、規制が不十分なデジタル資産のリスクをさらに強調しています。

ケニアがその資本市場(修正)法案を実施し、仮想資産を規制しようとする中で、この最新の事件は政策立案者や金融機関に対し、進化するサイバー脅威に対するリスクベースの管理と技術的保護策を優先するよう警鐘を鳴らすかもしれません。

ビットKEに注目して、進化するケニアの暗号犯罪と規制の状況についてのより深い洞察を得てください。

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