Revelando el colapso de una plataforma de inversión en línea: el destino de miles de millones de fondos es un misterio
El 26 de junio de 2025, una plataforma llamada "某线上投资平台" cerró repentinamente todos los canales de retiro, lo que provocó que los activos de numerosos usuarios quedaran congelados o se redujeran a cero. Este evento generó rápidamente una amplia atención en las redes sociales. Aunque actualmente no hay datos oficiales, según estimaciones de los inversionistas, el monto de dinero involucrado podría alcanzar hasta 13 mil millones de yuanes, y el número de víctimas podría superar los 2 millones.
La historia operativa de la plataforma se remonta a 2019. En ese momento, la plataforma realizó una transacción de equipo por 200,000 yuanes con una empresa, y luego la presentó como una colaboración estratégica con una gran empresa energética. En marzo de 2021, el proyecto comenzó a operar bajo el nombre de una empresa de big data, aunque afirmaba tener un capital registrado de 30 millones, en realidad no había realizado ningún pago, y ya había sido incluida en la lista de anomalías comerciales.
En mayo de 2023, la plataforma lanzó lo que se denomina "intercambio de grandes datos", afirmando ser la filial oficial de cierto intercambio internacional de productos en China. La plataforma intenta reforzar su imagen legítima mediante la falsificación de contratos, cartas oficiales y otros métodos. De hecho, dicha plataforma no tiene ninguna relación con el intercambio internacional que afirma, y su sistema de calificación es completamente una fachada falsa. El verdadero intercambio internacional ha negado públicamente en varias ocasiones tener cualquier autorización o relación de colaboración con ella.
Se dice que el fundador de la plataforma dejó mensajes en el grupo de miembros después de huir al extranjero. Aunque esta información no puede ser verificada de manera independiente, se ha difundido ampliamente en la comunidad, lo que ha intensificado la ira de los inversores.
En cuanto al flujo de fondos en cadena de este proyecto, un sistema de análisis y seguimiento de anti-lavado de dinero realizó un análisis exhaustivo de las direcciones relevantes. El análisis muestra que el proyecto podría haber construido una compleja estructura de fondos de múltiples niveles, presentando características en cadena que son preliminarmente propias de un esquema Ponzi.
Actualmente se han identificado aproximadamente 800,000 direcciones de recarga de usuarios, con un volumen de fondos que alcanza hasta 1.5 mil millones de dólares. Es importante tener en cuenta que estos datos se basan en el análisis de información en la cadena pública, y no representan todas las rutas de financiamiento del proyecto ni los hechos finales, son solo para referencia.
El análisis del flujo de fondos muestra que el capital de los usuarios proviene principalmente de los monederos calientes de los intercambios centralizados, que luego se distribuyen a numerosas direcciones en montos enteros. Este patrón es consistente con el sistema de "cuota de membresía" que el proyecto alega. La plataforma parece adoptar un enfoque de gestión de control centralizado y distribución de direcciones de recarga.
Dentro de la plataforma, los fondos se agrupan en direcciones controladas por la plataforma después de 1-2 capas de transferencia. Estas direcciones de agrupación muestran características típicas de nodos de retransmisión o agregación, responsables de unificar la recolección de los fondos de recarga de los usuarios o las tarifas de membresía.
Los fondos generalmente se transferirán a la dirección de depósito de los usuarios de la plataforma, presentando una forma de uno a muchos, lo que sugiere que los usuarios están retirando fondos. Es importante notar que en la mayoría de las transferencias hay una diferencia de aproximadamente el 10%, lo que podría significar algún tipo de "tarifa de retiro".
Los datos en la cadena también muestran que existe un comportamiento de autorización con permisos personalizados entre una gran cantidad de direcciones, lo que podría deberse a la necesidad de operaciones automatizadas, utilizando un mecanismo de control de autorización por lotes.
El proyecto supuestamente combina un esquema Ponzi y una estructura de pirámide, recaudando fondos bajo el pretexto de invertir en activos virtuales a través de un método de "captación de personas". Sus métodos específicos incluyen un mecanismo de captación en múltiples niveles, interfaces de transacciones falsas, promesas de altos rendimientos, etc.
La plataforma ha establecido un sistema de estructura de 9 niveles, desde "líder de clase" hasta "comandante", y ha definido estándares claros de promoción y proporciones de reembolso. Este mecanismo forma un típico camino de difusión en forma de pirámide, incentivando a los participantes a desarrollar continuamente su red de referidos.
La plataforma muestra diversas interfaces de transacciones falsas, afirmando ofrecer cotizaciones internacionales y ganancias y pérdidas en tiempo real, guiando a los usuarios a recargar para realizar transacciones con alta apalancamiento, pero en realidad todos los datos de las cuentas son controlados por el backend de la plataforma.
La plataforma afirma utilizar tecnología de big data para el comercio de futuros, prometiendo un retorno de hasta el 2% diario. Frases como "recuperación en 3 días, duplicación en 7 días" atraen a los usuarios a invertir continuamente, y la plataforma también crea regularmente capturas de pantalla de retiros exitosos, creando un ambiente de "ganar dinero real".
Antes del colapso, la plataforma estableció múltiples umbrales de retiro, incluidos requisitos como el pago de impuestos y la espera en cola. Se rumorea que la plataforma transfirió grandes sumas de dinero a cuentas offshore a través de alguna herramienta de mezcla de monedas en las últimas 48 horas.
De hecho, antes del colapso de la plataforma, varias agencias de seguridad pública y reguladores financieros emitieron advertencias de riesgo. Sin embargo, debido a que la plataforma utiliza un sistema de invitación para controlar el registro, se ha infiltrado ampliamente a través de las redes sociales, charlas presenciales y otros métodos, sumado a discursos como "proyecto de nivel nacional", lo que ha llevado a una gran cantidad de personas mayores y usuarios del mercado emergente a quedar atrapados.
Actualmente, se informa que parte del personal clave de la plataforma ha sido controlado, las autoridades policiales han cerrado varias cuentas de activos involucrados en el caso y han congelado fondos por aproximadamente 1.2 millones de yuanes.
El núcleo de este tipo de esquemas de financiamiento radica en el uso preciso de un modelo híbrido de pagos en la cadena y promoción offline, combinado con identidades falsas y el respaldo del gobierno, creando una sensación de legalidad transfronteriza. Los inversores deben mantenerse alerta, tener cuidado con las promesas de altos rendimientos, y cuestionar las plataformas que requieren atraer más personas. No deben confiar ciegamente en el embalaje y la publicidad superficial. Cualquier plataforma que utilice altos rendimientos como gancho y que necesite atraer más personas para obtener ganancias debe ser vigilada con gran atención.
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CryptoCross-TalkClub
· 07-24 09:21
La generación de la cebolla cero, 13 mil millones de tomar a la gente por tonta finalmente se ha logrado, es hora de recoger la hoz después del trabajo.
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SchrodingersFOMO
· 07-21 10:39
Otra vez quiere usar la cuchilla contra los tontos.
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Rugman_Walking
· 07-21 10:35
Otra vez un Rug Pull, tomar a la gente por tonta y marcharse.
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TokenSleuth
· 07-21 10:31
tontos nunca aprenden la lección
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MEVHunterX
· 07-21 10:16
Ser engañados esta trampa realmente sigue siendo la misma de siempre
plataforma de inversión en línea de 13 mil millones colapsa, sospecha de que el flujo de fondos del Esquema Ponzi es un misterio
Revelando el colapso de una plataforma de inversión en línea: el destino de miles de millones de fondos es un misterio
El 26 de junio de 2025, una plataforma llamada "某线上投资平台" cerró repentinamente todos los canales de retiro, lo que provocó que los activos de numerosos usuarios quedaran congelados o se redujeran a cero. Este evento generó rápidamente una amplia atención en las redes sociales. Aunque actualmente no hay datos oficiales, según estimaciones de los inversionistas, el monto de dinero involucrado podría alcanzar hasta 13 mil millones de yuanes, y el número de víctimas podría superar los 2 millones.
La historia operativa de la plataforma se remonta a 2019. En ese momento, la plataforma realizó una transacción de equipo por 200,000 yuanes con una empresa, y luego la presentó como una colaboración estratégica con una gran empresa energética. En marzo de 2021, el proyecto comenzó a operar bajo el nombre de una empresa de big data, aunque afirmaba tener un capital registrado de 30 millones, en realidad no había realizado ningún pago, y ya había sido incluida en la lista de anomalías comerciales.
En mayo de 2023, la plataforma lanzó lo que se denomina "intercambio de grandes datos", afirmando ser la filial oficial de cierto intercambio internacional de productos en China. La plataforma intenta reforzar su imagen legítima mediante la falsificación de contratos, cartas oficiales y otros métodos. De hecho, dicha plataforma no tiene ninguna relación con el intercambio internacional que afirma, y su sistema de calificación es completamente una fachada falsa. El verdadero intercambio internacional ha negado públicamente en varias ocasiones tener cualquier autorización o relación de colaboración con ella.
Se dice que el fundador de la plataforma dejó mensajes en el grupo de miembros después de huir al extranjero. Aunque esta información no puede ser verificada de manera independiente, se ha difundido ampliamente en la comunidad, lo que ha intensificado la ira de los inversores.
En cuanto al flujo de fondos en cadena de este proyecto, un sistema de análisis y seguimiento de anti-lavado de dinero realizó un análisis exhaustivo de las direcciones relevantes. El análisis muestra que el proyecto podría haber construido una compleja estructura de fondos de múltiples niveles, presentando características en cadena que son preliminarmente propias de un esquema Ponzi.
Actualmente se han identificado aproximadamente 800,000 direcciones de recarga de usuarios, con un volumen de fondos que alcanza hasta 1.5 mil millones de dólares. Es importante tener en cuenta que estos datos se basan en el análisis de información en la cadena pública, y no representan todas las rutas de financiamiento del proyecto ni los hechos finales, son solo para referencia.
El análisis del flujo de fondos muestra que el capital de los usuarios proviene principalmente de los monederos calientes de los intercambios centralizados, que luego se distribuyen a numerosas direcciones en montos enteros. Este patrón es consistente con el sistema de "cuota de membresía" que el proyecto alega. La plataforma parece adoptar un enfoque de gestión de control centralizado y distribución de direcciones de recarga.
Dentro de la plataforma, los fondos se agrupan en direcciones controladas por la plataforma después de 1-2 capas de transferencia. Estas direcciones de agrupación muestran características típicas de nodos de retransmisión o agregación, responsables de unificar la recolección de los fondos de recarga de los usuarios o las tarifas de membresía.
Los fondos generalmente se transferirán a la dirección de depósito de los usuarios de la plataforma, presentando una forma de uno a muchos, lo que sugiere que los usuarios están retirando fondos. Es importante notar que en la mayoría de las transferencias hay una diferencia de aproximadamente el 10%, lo que podría significar algún tipo de "tarifa de retiro".
Los datos en la cadena también muestran que existe un comportamiento de autorización con permisos personalizados entre una gran cantidad de direcciones, lo que podría deberse a la necesidad de operaciones automatizadas, utilizando un mecanismo de control de autorización por lotes.
El proyecto supuestamente combina un esquema Ponzi y una estructura de pirámide, recaudando fondos bajo el pretexto de invertir en activos virtuales a través de un método de "captación de personas". Sus métodos específicos incluyen un mecanismo de captación en múltiples niveles, interfaces de transacciones falsas, promesas de altos rendimientos, etc.
La plataforma ha establecido un sistema de estructura de 9 niveles, desde "líder de clase" hasta "comandante", y ha definido estándares claros de promoción y proporciones de reembolso. Este mecanismo forma un típico camino de difusión en forma de pirámide, incentivando a los participantes a desarrollar continuamente su red de referidos.
La plataforma muestra diversas interfaces de transacciones falsas, afirmando ofrecer cotizaciones internacionales y ganancias y pérdidas en tiempo real, guiando a los usuarios a recargar para realizar transacciones con alta apalancamiento, pero en realidad todos los datos de las cuentas son controlados por el backend de la plataforma.
La plataforma afirma utilizar tecnología de big data para el comercio de futuros, prometiendo un retorno de hasta el 2% diario. Frases como "recuperación en 3 días, duplicación en 7 días" atraen a los usuarios a invertir continuamente, y la plataforma también crea regularmente capturas de pantalla de retiros exitosos, creando un ambiente de "ganar dinero real".
Antes del colapso, la plataforma estableció múltiples umbrales de retiro, incluidos requisitos como el pago de impuestos y la espera en cola. Se rumorea que la plataforma transfirió grandes sumas de dinero a cuentas offshore a través de alguna herramienta de mezcla de monedas en las últimas 48 horas.
De hecho, antes del colapso de la plataforma, varias agencias de seguridad pública y reguladores financieros emitieron advertencias de riesgo. Sin embargo, debido a que la plataforma utiliza un sistema de invitación para controlar el registro, se ha infiltrado ampliamente a través de las redes sociales, charlas presenciales y otros métodos, sumado a discursos como "proyecto de nivel nacional", lo que ha llevado a una gran cantidad de personas mayores y usuarios del mercado emergente a quedar atrapados.
Actualmente, se informa que parte del personal clave de la plataforma ha sido controlado, las autoridades policiales han cerrado varias cuentas de activos involucrados en el caso y han congelado fondos por aproximadamente 1.2 millones de yuanes.
El núcleo de este tipo de esquemas de financiamiento radica en el uso preciso de un modelo híbrido de pagos en la cadena y promoción offline, combinado con identidades falsas y el respaldo del gobierno, creando una sensación de legalidad transfronteriza. Los inversores deben mantenerse alerta, tener cuidado con las promesas de altos rendimientos, y cuestionar las plataformas que requieren atraer más personas. No deben confiar ciegamente en el embalaje y la publicidad superficial. Cualquier plataforma que utilice altos rendimientos como gancho y que necesite atraer más personas para obtener ganancias debe ser vigilada con gran atención.