Derinlemesine İnceleme: Bir buçuk yıl içinde 55 milyar USDT'nin üzerinde dönen gizemli ödeme platformu

Son zamanlarda, 汇旺支付 adlı bir platform, şüpheli finansal faaliyetleri nedeniyle geniş bir ilgi odağı haline geldi. Bu platform, dolandırıcılık amacıyla fonların alınması, transferi ve çekilmesiyle suçlanıyor, özellikle TRON ağı üzerinde sıkça USDT işlemleri gerçekleştiriyor. Bu makalede, zincir üzerindeki kamu verilerine dayanarak, bu platformun TRON ağı üzerindeki USDT çekim ve yatırma davranışlarını derinlemesine analiz edeceğiz.

Zincir Üstü Fon Akışı Analizi

Genel erişim miktarı

2024 Ocak ile 2025 Haziran arasında, platformun fon akışı aşağıdaki özellikleri göstermektedir:

• Çekim toplamı: 572,47 milyar USDT
• Toplam depozito: 544.76 milyar USDT

Bu, platformun son bir buçuk yıl içinde büyük miktarda para giriş ve çıkışı olduğunu ve çekim miktarının sürekli olarak mevduat miktarını aştığını, iki taraf arasındaki farkın 27.71 milyar USDT'ye ulaştığını gösteriyor ve belirgin bir "net para çıkışı" özelliği sergiliyor.

Haftalık Fon Hareketleri

Bu platformun fon akışı sürekli aktif ve aşağıdaki zaman noktalarında belirgin zirveler ortaya çıkmıştır:

• 2024'ün Temmuz başı: İlk belirgin zirve ortaya çıkıyor, tek haftalık yatırma ve çekme işlemleri her ikisi de 10 milyar USDT'yi aşıyor.
• Mart ve Mayıs 2025: İki çekim miktarı 11 milyar USDT'ye yakın veya onu aşmaktadır.

işlem sıklığı analizi

Para çekim işlem sayısı 2024 Şubat'tan itibaren kademeli olarak artış göstermekte olup, 2025 Mayıs ortasında zirveye ulaşarak günlük neredeyse 150.000 işlem hacmine ulaşmaktadır ve "yüksek frekanslı para çekimi" özelliği göstermektedir. Buna karşılık, yatırımların işlem sayısı daha az dalgalanma göstermekte, ancak genel olarak bir artış trendi izlemekte ve günlük yatırımların sayısı istikrarlı bir şekilde 140.000'e yaklaşmaktadır.

Dikkate değer olan, 2025 yılının Mart ve Mayıs aylarındaki çekim miktarı zirvelerinin işlem sayısındaki eş zamanlı artışla birlikte gerçekleşmesidir; iki zirve neredeyse örtüşmektedir.

Kullanıcı Davranış Analizi

aktif kullanıcı sayısı

2024 yılının başından beri, bu platformun TRON ağı üzerindeki aktif depozit adres sayısı 30.000'in altından 80.000'in üzerine çıkarak istikrarlı bir büyüme trendi göstermektedir. Bu, platformun hala yeni kullanıcıları çekmeye devam ettiğini, ancak büyüme hızının biraz yavaşladığını göstermektedir.

Fon Konsantrasyonu

Analizler, bu platformda para çekme işlemlerinin belirli bir "fonların yoğunlaşması" özelliği gösterdiğini ortaya koydu. İlk üç sıradaki para çekme adreslerinin toplam çekim tutarları sırasıyla 816 milyon, 580 milyon ve 512 milyon USDT'dir. Bu adresler 2023'te aktifti ve birçok yüksek riskli adresle etkileşimde bulundu.

Mevduat açısından, en yüksek sıralamadaki adresin mevduat miktarı 16.65 milyar USDT'ye kadar ulaşıyor ve diğer adreslerin çok üzerinde. Bu yüksek aktiflikteki adreslerin platform veya bazı borsalarla ilişkilendirilmesi şüpheleniliyor.

Kullanıcı aktif zamanı

Rastgele seçilen 10 sıradan kullanıcı adresinin analizi sonucunda şunlar bulundu:

• Çekim işlemleri esas olarak UTC 01:00-16:00 saatleri arasında yoğunlaşmakta olup, 07:00-13:00 saatleri yüksek frekanslı dönemdir.
• Para yatırma işlemleri esas olarak UTC zamanı 03:00-10:00 arasında yoğunlaşmakta olup, çekim süreleriyle kısmen çakışmaktadır.

Belirli adreslerde belirli zaman dilimlerinde (örneğin 02:00-03:00) işlem artışı görülürken, bazı zaman dilimlerinde (örneğin 15:00-ertesi gün 00:00) neredeyse hiç işlem gerçekleşmiyor.

Uluslararası Düzenleme Dinamikleri

Son zamanlarda, birçok uluslararası kuruluş bu platform ve ilişkili varlıklar üzerinde bir dizi düzenleyici önlem aldı:

• 2024 Temmuz'unda, Tether bu platformla ilgili bir adresi dondurdu ve söz konusu miktar yaklaşık 30 milyon USDT.
• 2025 Mayıs'ında, ABD Hazine Bakanlığı, bu gruba hizmet vermek için ABD finansal kuruluşlarını yasaklamayı önerdi ve bunu "siber suçluların tercih ettiği pazar" olarak nitelendirdi.
• Aynı zamanda, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi bu platformu Güneydoğu Asya'daki "ağ dolandırıcılığı endüstrileşme ekosistemi"nin bir parçası olarak listelemiştir.
• Birçok blok zinciri analiz kuruluşunun raporları, bu platformun ve bağlı varlıklarının yüzlerce milyar dolara ulaşan büyük miktarda şüpheli işlemlerle ilgili olduğunu belirtiyor.

Bu düzenleyici baskılar altında, platformun bazı işletmeleri faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

Sonuç

TRON zincirindeki bu ödeme platformunun fon akışları, işlem sıklığı ve aktif adreslerin analizi sayesinde, zincir üzerindeki faaliyet özelliklerini daha net bir şekilde anlayabiliriz. Bu veriler, daha ileri araştırmalar ve düzenleme için önemli bir referans sağlar. Ancak, kripto para ticaretinin karmaşıklığı göz önüne alındığında, bu platformun işletme doğasını ve potansiyel risklerini kapsamlı bir şekilde değerlendirmek için daha derinlemesine bir araştırma gereklidir.