Singapore phá án rửa tiền lớn nhất lịch sử, số tiền liên quan lên tới 12,8 tỷ nhân dân tệ

Singapore vừa phá được vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử của nước này. Số tiền liên quan ban đầu là 5,4 tỷ nhân dân tệ, nhưng khi cuộc điều tra diễn ra sâu hơn, số tiền này liên tục tăng lên, cuối cùng đạt đến con số khổng lồ 12,8 tỷ nhân dân tệ.

Vụ việc này đã thu hút sự chú ý cao độ từ phía chính quyền Singapore. Cảnh sát đã huy động hơn 400 nhân viên từ nhiều bộ phận khác nhau, tiến hành một chiến dịch lục soát quy mô lớn trên toàn quốc. Hiện đã có 10 nghi phạm chính bị bắt, còn 8 người khác đang bị truy nã.

Trong số những nghi phạm bị bắt, nhiều người mang quốc tịch kép và phần lớn đến từ khu vực Phúc Kiến của Trung Quốc. Đáng kinh ngạc hơn là một số người trong số đó đã là nghi phạm phạm tội đang trốn tránh pháp luật ở Trung Quốc.

Khi cuộc điều tra sâu sắc hơn, một mạng lưới tội phạm phức tạp liên quan đến tiền bẩn, lừa đảo trực tuyến và cờ bạc dần dần nổi lên. Quy mô và độ phức tạp của vụ án này thậm chí còn vượt qua nhiều tình huống mà mọi người quen thuộc trong các tác phẩm điện ảnh.

Cảnh sát đã tịch thu một lượng lớn tài sản trong quá trình hành động, bao gồm 110 bất động sản, 62 xe sang, tiền mặt, thanh vàng, hàng xa xỉ và tài sản ảo. Chỉ riêng số tiền trong các tài khoản ngân hàng bị tịch thu đã vượt quá 5,5 tỷ nhân dân tệ, tiền mặt vượt quá 380 triệu nhân dân tệ, và có tới 68 thanh vàng.

10 nghi phạm bị bắt hầu hết đến từ khu vực Mân Nam, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, được gọi là "Băng Phúc Kiến". Băng nhóm này đã nhanh chóng bén rễ tại Singapore kể từ khi đến đây vào năm 2017, mua sắm nhiều biệt thự sang trọng và cửa hàng. Họ chủ yếu rửa tiền thông qua kinh doanh cửa hàng, giao dịch bất động sản và hoạt động cờ bạc.

Phương pháp rửa tiền của băng nhóm này rất tinh vi. Họ mở các cửa hàng có vẻ như thua lỗ, nhưng thực chất là đang liên tục chuyển tiền bẩn vào Singapore. Họ cũng tham gia vào nhiều lĩnh vực như giáo dục, đầu tư và công nghệ thông tin. Trong lĩnh vực bất động sản, họ mua biệt thự xa xỉ rồi bán lại, biến tiền bẩn thành thu nhập hợp pháp.

Theo thông tin từ cảnh sát, trong số 34 người liên quan đến vụ án, ít nhất 20 người đứng tên hàng trăm đến hàng nghìn công ty. Một số người thậm chí đã giữ chức vụ thư ký tại hơn 2300 công ty trong hơn bảy năm. Mạng lưới công ty phức tạp này đã cung cấp vỏ bọc cho các hoạt động rửa tiền của họ.

Cuộc điều tra còn tiết lộ một mạng lưới cờ bạc và lừa đảo khổng lồ. Trong đó, hai nhân vật nổi bật nhất là Vương Thủy Minh và Tô Hải Kim. Vương Thủy Minh được gọi là "Đại Minh Tổng", là một ông trùm dày dạn trong ngành cờ bạc trực tuyến, sở hữu nhiều nhóm cờ bạc với tổng số nhân viên lên đến hơn 10.000 người. Tô Hải Kim thì là một trong những trùm lừa đảo mạng tại Philippines, đồng thời cũng là một nhân vật có khả năng xã hội cực kỳ mạnh, thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội để nâng cao độ nổi bật.

Vụ án này đã làm lộ ra những thiếu sót của Singapore trong việc chống Rửa tiền và kiểm tra thị thực. Nhiều người dân địa phương tỏ ra tức giận trước cuộc sống xa hoa của tội phạm, cho rằng những khoản tiền bất hợp pháp này đã làm gia tăng lạm phát, gây tổn hại đến lợi ích của người dân bình thường.

Chính phủ Singapore rất coi trọng vụ việc này. Bộ trưởng Bộ Luật pháp và Nội vụ K. Shanmugam cho biết, Singapore sẽ thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt để đảm bảo hệ thống tài chính không bị lạm dụng. Nhiều ngân hàng đã bắt đầu tăng cường kiểm tra việc mở tài khoản của công dân từ một số quốc gia nhất định, một số hiệp hội cũng bắt đầu thẩm tra nghiêm ngặt tư cách của các chủ tịch danh dự.

Đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, vì tội phạm sử dụng USDT để rửa tiền, điều này lại một lần nữa làm mờ đi hình ảnh của tiền ảo. Dự kiến Singapore sẽ tăng cường quản lý đối với tiền ảo trong tương lai.

Vụ việc này nhận được nhiều sự quan tâm trong việc xử lý tiếp theo. Theo luật pháp Singapore, khi tội phạm bị tuyên án, họ sẽ phải thi hành án tại Singapore, và sau khi mãn hạn tù sẽ bị trục xuất về quốc gia có hộ chiếu của họ hoặc quốc gia có hiệp định dẫn độ với Singapore. Tuy nhiên, hiện tại Trung Quốc và Singapore không có hiệp định dẫn độ.

Vụ án chưa từng có này không chỉ gây chấn động xã hội Singapore, mà còn khiến mọi người suy nghĩ sâu sắc về việc quản lý tài chính và tội phạm xuyên quốc gia. Nó một lần nữa chứng minh rằng ngay cả Singapore, nơi nổi tiếng với các luật lệ nghiêm ngặt, cũng khó có thể hoàn toàn ngăn chặn các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia phức tạp.