المتهم الرئيسي في قضية بلاتين غراي ينفي تهمة غسيل الأموال، وطريق المستثمرين للحصول على التعويض طويل.

في الآونة الأخيرة، أقر رئيس المشتبه به الرئيسي في قضية غسيل الأموال عن طريق البيتكوين في محكمة جنوب ووك في لندن بعدم الذنب. تتعلق هذه القضية بجمع الأموال بشكل غير قانوني على نطاق واسع، مما تسبب في عدد كبير من الضحايا وأثار اهتمامًا واسعًا.

خلفية الجاني الرئيسي ومراجعة القضية

في مارس 2014، قام الجاني الرئيسي مع آخرين بتأسيس شركة تكنولوجيا إلكترونية في تيانجين، حيث قاموا بتسويق ما يسمى بـ "استثمارات قصيرة الأجل ذات عوائد عالية مع ضمان رأس المال" لكبار السن. عادةً ما تكون فترة استثمار هذه المنتجات من 6 إلى 30 شهرًا، مع وعد بعائد سنوي أدنى يبلغ 100%، وأقصى يبلغ 300%. في ظل غياب الرقابة المالية، قامت الشركة بسرعة بفتح عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد، حيث تجاوز عدد الضحايا 100,000.

بالنسبة لخلفية المتهم الرئيسي، هناك شائعات تفيد بأنه يحمل درجة الدكتوراه من جامعة تسينغهوا، ولكن بعد التحقق قد لا تكون صحيحة. كما وردت أنباء أنه درس في الولايات المتحدة ويتقن المالية. ومن الجدير بالذكر أن المتهم الرئيسي يُقال إنه يعاني من صعوبة في الحركة بسبب حادث سيارة، وغالبًا ما يحتاج إلى كرسي متحرك.

بالإضافة إلى مهارته في التسويق، أظهر المتهم الرئيسي أيضًا بعض الذكاء التجاري. في عام 2013، أدرك فرصة تعدين البيتكوين، وافتتح "مزرعة" كبيرة، وأعلن عن تقديم خدمات استضافة أجهزة التعدين، مع وعد بعائد سنوي قدره 300%. من خلال تعدين البيتكوين، بدأ المتهم الرئيسي يدرك سهولة استخدام العملات المشفرة في تحويل الأموال وغسيل الأموال.

تقدم القضية وتصريف الأصول

في أبريل 2017، فتحت السلطات العامة تحقيقًا بحق الشركة بتهمة جمع ودائع عامة بشكل غير قانوني. في يونيو 2019، أعلنت إدارة الأمن العام في تيانجين (فرع حيدونغ) أنها اعتقلت 50 مشتبهًا جنائيًا، بما في ذلك الممثل القانوني للشركة. في فبراير 2021، نظرت محكمة الشعب في منطقة حيدونغ في تيانجين علنًا في قضية الممثل القانوني للشركة ومساعده. وقد تبين أنه بين يونيو 2014 وأغسطس 2017، جمعت الشركة ودائع عامة بشكل غير قانوني تجاوزت 40.2 مليار يوان. حكمت المحكمة في النهاية على الممثل القانوني بالسجن 10 سنوات، وغرامة قدرها 500,000 يوان؛ وحكمت على مساعده بالسجن 5 سنوات، وغرامة قدرها 250,000 يوان.

بعد القبض على المشتبه بهم الآخرين، دخل المتهم الرئيسي بريطانيا باسم مستعار وبجواز سفر من دولة معينة. وورد أن الحاسوب المحمول الذي كان بحوزته يحتوي على محفظة بيتكوين باردة، تحتوي على مبالغ كبيرة من الأموال الناتجة عن جمع الأموال بشكل غير قانوني. كان 128000 مستثمر صيني نشطين في سعيهم لاسترداد أموالهم، لكنهم يواجهون تحديات متعددة مثل تحصيل الديون عبر الحدود، وحقوق العملات الافتراضية، وتحويل القيم.

وفقًا للتدقيق الخاص، قامت الشركة بجمع أكثر من 40.2 مليار يوان خلال الفترة من أغسطس 2014 إلى يوليو 2017. من بين ذلك، تم استخدام أكثر من 34.1 مليار يوان لإعادة الأموال للمستثمرين، وأكثر من 95.68 مليون يوان لشراء المجوهرات، وأكثر من 91.89 مليون يوان لشراء العقارات، وأكثر من 210 مليون يوان للتشغيل اليومي، وأكثر من 120 مليون يوان لمشروع مركز خدمة العملاء، وأكثر من 1.14 مليار يوان لشراء البيتكوين. وهذا يعني أن الجاني الرئيسي قد يكون لديه على الأقل أصول افتراضية بقيمة 1 مليار يوان عند القبض عليه في المملكة المتحدة.

بالنسبة للتصرف في هذه الأصول الافتراضية، بدأت النيابة العامة الملكية في المملكة المتحدة إجراءات المطالبة المدنية في وقت مبكر من هذا العام. إذا لم يكن هناك أي ادعاءات أخرى على الأصول الإجرامية، فستكون نصفها ملكًا للشرطة البريطانية، والنصف الآخر سيذهب إلى وزارة الداخلية البريطانية، لاستخدامه في معالجة عائدات الجريمة ومنع الجرائم المستقبلية.

آفاق تعويض المستثمرين

بالنسبة للمستثمرين المحليين، فإن استرداد الخسائر ليس بالأمر السهل. تشير السلطات البريطانية إلى أنه يجب أولاً بدء إجراءات المطالبة المدنية لتجميد الأصول، وبمجرد صدور حكم في القضية، سيتم المضي قدماً في تقدم المطالبة بناءً على وضع الديون المسجلة. قد تكون هذه العملية طويلة جداً، مشابهة لعمليات التعامل مع قضايا الاحتيال المالي الكبرى الأخرى.

تذكّر هذه الحالة المستثمرين مرة أخرى بضرورة توخي الحذر عند مواجهة وعود العوائد العالية. فإن الطمع المفرط غالبًا ما يكون بداية الوقوع في الفخ. إن التحليل العقلاني وتقييم المخاطر أمران حاسمان في اتخاذ قرارات الاستثمار.