暗号資産犯罪の新しいトレンド：個人情報の漏洩から大規模なマネーロンダリングへ

近年、暗号資産市場の急速な発展に伴い、関連する犯罪活動も新たな特徴と傾向を示しています。犯罪者は手法を不断にアップグレードし、法定通貨と暗号資産を組み合わせ、さらには実物資産を利用してより隠れたマネーロンダリング活動を行っています。これは各国の金融秩序に衝撃を与えるだけでなく、外国為替の流出やネット犯罪の急増などの潜在的リスクをもたらしています。

国境を越えた個人情報漏洩とマネーロンダリング事件

最近、20億元を超える金額が関与する越境マネーロンダリングと市民の個人情報侵害の事件が暴露されました。この事件は、我が国の15の省市に関わり、犯罪手法は非常に巧妙かつ多様化しています。

市民の個人情報の大規模な転売

調査によると、主要な犯罪容疑者は海外でインスタントメッセージングツールを通じて複数のソーシャルグループを構築し、中国国民の身分証番号、電話番号、家庭住所などの個人情報を大量に販売しています。統計によれば、累計で販売された国民の個人情報は1億件を超えています。これらの情報は、カスタマイズされた詐欺やネットギャンブルを誘導するなどの犯罪活動に使用される可能性が高く、さらには海外の機関によって中国の経済社会の発展状況を分析するために使用され、国家安全保障に潜在的な脅威をもたらす可能性があります。

暗号化通貨取引が巨額のマネーロンダリング事件を引き起こす

伝統的な金融システムのマネーロンダリング審査を回避するために、犯罪者は取引手段として暗号資産を受け入れることを選択しました。調査過程で、法執行機関は専門の暗号資産マネーロンダリンググループを発見しました。このグループの暗号資産アカウントには以下の特徴があります：

1. 資金の出所が複雑で、さまざまな暗号資産の取引が含まれています；
2. 取引が頻繁で、資金がアカウントに滞在する時間が短い；
3. 取引額は全額出入りし、複数の取引記録が入出金額が等しいか近いことを示しています。

調査によると、このマネーロンダリング集団は1年以内に約20億元を洗浄し、200万円以上の利益を得た。

暗号化資産犯罪の新たなトレンドと規制の変化

権威ある機関の統計によると、2023年の金融犯罪件数は減少しましたが、依然として高い水準にあります。暗号資産犯罪は新たな特徴を示しています：事件数は減少していますが、関与する金額は著しく増加しています。犯罪の種類はマネーロンダリングや違法な外国為替の売買などの分野にシフトしています。

規制の焦点はマネーロンダリングと外国為替管理に移っています

暗号資産市場の急速な発展に伴い、そのマネーロンダリング犯罪への応用もますます一般的になっています。規制当局は、マネーロンダリング防止および外国為替管理を主な目的とした規制戦略に重点を移しています。現在、大規模な国境を越えた資金決済に関わる経済・金融犯罪が厳しく取り締まられており、主にマネーロンダリング罪、ギャンブル関連罪、違法取引罪（違法な外国為替の売買、違法な資金の国外流出）および詐欺罪（テレフォン詐欺）などが含まれています。

個人の暗号資産取引に対する態度が緩い傾向

最新の事例の調査プロセスから、法執行機関が個人の"炒コイン"などの行為に対する寛容度が高まっていることがわかります。事件の捜査過程で国内市民が暗号資産取引に参加している状況が多数発見されましたが、現時点でこれらの個人に対してさらなる処置は取られていません。これは、現在の規制の重点が個人の暗号資産の保有と取引行為を取り締まることにはないことを示しています。

まとめ

大規模な暗号資産マネーロンダリングおよび関連する上流犯罪に対する取り組みは、現在の世界的な暗号資産規制の主要なトレンドです。注意すべきは、チェーン上のデータ分析技術の進歩に伴い、暗号資産取引の「匿名性」が大幅に低下したことです。法執行機関にとって、このような犯罪行為の追跡と証拠収集は主に時間と技術コストの問題です。