暗号資産とダークウェブ犯罪：2020年の新たなトレンドと規制の課題

暗号資産が誕生して以来、その高度な秘匿性と国境を越えた特性は、ダークウェブやマネーロンダリングなどのネット犯罪活動と密接に関連しています。実際、ダークウェブは暗号資産の最も広範な利用シーンの一つとなっています。

2013年、かつて"ダークウェブ版の電商"と見なされていた"シルクロード"が法執行機関によって閉鎖された。しかし、これがダークウェブの発展を妨げることはなかった。むしろ、新しい代替プラットフォームが次々と現れ、ダークウェブ市場の規模と数量は逆に成長を示している。統計によると、2020年のダークウェブ市場活動は2019年に比べて著しい成長を見せた。

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2020年ダークウェブ犯罪活動頻発

2020年4月、50万以上のZoomアカウントのパスワードがダークウェブで公開され、多くの有名機関のユーザーが影響を受けました。各アカウントの価格はわずか0.002セントで、総額は約10ドルです。検証の結果、大部分のデータは真実であり、Zoomがクラッキング攻撃を受けた可能性があると推測されています。この事件は、Zoomのユーザーデータ保護に関する不足を露呈しました。

Zoomの事件を除いて、2020年には他にも多くの大規模なデータ漏洩事件が発生しました。

• 3月、国内のある大型ソーシャルプラットフォームの5.38億ユーザーデータがダークウェブで販売されました
• 3月6日、暗号資産投資ファンドTridenttがハッキングされ、26.6万ユーザーデータが漏洩した
• 2019年2月、Dream Marketダークウェブ市場で売り手が6.2億ユーザー情報を販売しており、16の攻撃を受けたウェブサイトに関わっている

これらの出来事は、暗号資産がダークウェブ取引において重要な役割を果たしていることを浮き彫りにしています。ビットコインは最も人気のある取引媒体であり、その次はモネロ、ライトコイン、ダイゼロ、ダッシュ、イーサリアムです。暗号資産が好まれる理由は、主に第三者の金融機関の介入が不要で、取引が便利であり、匿名性があるためです。

ハッカーのマネーロンダリング手法と追跡の難点

ハッカーは通常、以下の方法でマネーロンダリングを行います：

1. デジタル通貨交換サービスを利用して、暗号資産をオンラインゲーム通貨などの中間通貨に変換し、さらに法定通貨に換える。
2. 混合通貨サービスを使用して、暗号資産を少額に分けて操作し、取引間隔を延ばします。
3. 最終的に暗号資産をメインストリームの取引所やOTCなどの金融システムに統合する

これらの複雑な操作は、法執行機関による追跡の難易度を増加させます。しかし、統合段階では依然としてリスクが存在し、取引所や第三者機関は定期的に取引記録を監視しています。

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2020年の規制システムの要求

2020年は、去中心化犯罪活動の高発期になると予想されます。犯罪者はTelegram、Signal、WhatsAppなどの新しい去中心化プラットフォームに移行し、暗号資産の専門家を招いて相談を受ける可能性があります。これらの課題に対処するためには、十分な監督体制を確立する必要があります。

1. Know Your Transaction(KYT)機能を使用して、疑わしいアクティビティを特定します
2. 犯罪組織の抑止に向けた多者連携の強化
3. 国際協力を推進し、国境のない監督システムを構築する
4. セキュリティ会社の仲介者としての役割を果たし、情報共有を促進する

一部のセキュリティ会社は、マネーロンダリング対策のコンプライアンスと調査証拠システムを開発し、法執行機関が関与する暗号資産の動向を調査するのを支援し、証拠として使用できる調査報告書を提供しています。これらの努力は関連する事件の解決に重要な役割を果たしています。

ダークウェブ犯罪の二面性

ダークウェブ犯罪活動の頻発は様々な見解を引き起こしています。悲観論者は技術が犯罪の道具に成り下がったと考え、一方楽観論者はここから経験を得て、これらの技術をどのように活用して一般市民の利益を追求するかを探るべきだと考えています。

暗号資産に対する無関心な態度は賢明ではありません。私たちはその潜在的な応用の展望を客観的に見ながら、同時にそれがもたらす可能性のあるリスクを十分に認識する必要があります。今後、緊密な国際協力と効果的な技術の応用が、暗号資産の健全な規制を実現するための鍵となるでしょう。私たちは暗号資産業界の健康的な発展を確保しつつ、違法活動の温床や金融秩序の破壊者とならないように防止しなければなりません。

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