あるオンライン投資プラットフォームの崩壊事件の真相：百億の資金の行方は謎

2025年6月26日、"某オンライン投資プラットフォーム"という名前のプラットフォームが突然すべての出金ルートを閉鎖し、多くのユーザーの資産が凍結またはゼロになりました。この事件はソーシャルメディアで急速に広く注目を集めました。現在公式なデータはありませんが、投資家によると、関与する資金規模は最大130億元に達する可能性があり、被害者数は200万人を超える可能性があります。

! Xin Kangjia DGCX詐欺のクラッシュ:130億の資金はどこに行ったのか?

このプラットフォームの運営の歴史は2019年に遡ります。その時、プラットフォーム側はある企業と20万元の設備取引を行い、その後、大手エネルギー企業との戦略的協力として包装しました。2021年3月、プロジェクトはあるビッグデータ会社の名義で運営を開始しましたが、登録資本金3000万と主張しながら、実際の納付はゼロであり、すでに経営異常リストに載せられています。

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2023年5月、プラットフォームは「ビッグデータ取引所」と称されるものを発表し、自称はある国際商品取引所の中国における公式分站です。プラットフォームは契約書や公文書などを偽造することによって、その正規のイメージを強化しようと試みています。実際には、このプラットフォームは主張されている国際取引所とは何の関連もなく、その資格システムは完全に虚偽の偽装です。本物の国際取引所は、何度もその権限や協力関係がないことを公に否定しています。

伝えられるところによると、プラットフォームの創設者は海外に逃亡した後もメンバーグループにメッセージを残しており、この情報は独立して確認することはできませんが、コミュニティ内で広く流布しており、投資家の怒りの感情を悪化させています。

このプロジェクトのオンチェーン資金の流れに対して、あるマネーロンダリング追跡分析システムが関連するアドレスを深く追跡しました。分析によると、このプロジェクトは複雑な多層資金構造を構築した可能性があり、初歩的にはポンジスキームのオンチェーン運営の特徴を備えています。

現在、約80万のユーザーの入金アドレスが特定されており、資金規模は最大15億ドルに達しています。注意すべき点は、これらのデータは公開ブロックチェーン上の情報分析に基づいており、プロジェクトのすべての資金ルートや最終的な事実を代表するものではなく、参考のために提供されているということです。

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資金の流動分析によれば、ユーザーの資金は主に中央集権型取引所のホットウォレットから来ており、その後、整数額が多数のアドレスに分配されています。このモデルは、プロジェクトが主張する「入会費」制度と一致しています。プラットフォームは、集中管理および入金アドレスの配分方式を採用しているようです。

プラットフォーム内部では、資金が1-2層の移動を経た後、プラットフォームが管理するアドレスに集約されます。これらの集約アドレスは、ユーザーの入金資金や会費を統一して集める責任を持つ典型的な中継または集約ノードの特徴を示しています。

資金は最終的に通常、取引所のユーザーの充填アドレスに移動し、一対多の形を呈し、ユーザーの出金の疑いがあります。注意すべきは、ほとんどの送金に約10％の乖離が存在することで、これは何らかの「出金手数料」を意味する可能性があります。

チェーン上のデータは、まだ大量のアドレス間でカスタム権限の付与行為が存在することを示しています。これは自動化操作の必要性から、バッチ承認制御メカニズムを採用している可能性があります。

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このプロジェクトは、ポンジスキームとマルチ商法の構造を組み合わせている疑いがあり、仮想資産投資を名目に「人を引き込む」方法で資金を集めています。その具体的な手法には、多層的なマルチ商法のような人を引き込むメカニズム、偽の取引インターフェース、高いリターンの約束などが含まれます。

プラットフォームは"班長"から"司令員"までの9段階の構造制度を設けており、明確な昇進基準とリベート比率を設定しています。このメカニズムは典型的なピラミッド型の伝播パスを形成し、参加者が下線を絶えず発展させることを促します。

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プラットフォームは様々な偽の取引画面を表示し、国際的な市場とリアルタイムの損益を提供すると主張し、ユーザーに高レバレッジ取引のために入金を促しますが、実際にはすべてのアカウントデータはプラットフォームのバックエンドで制御されています。

プラットフォームはビッグデータ技術を利用した先物取引を行うと主張し、日利最大2%のリターンを約束しています。"3日で元本回収、7日で倍増"などの言葉でユーザーを引き付け、プラットフォームは定期的に出金成功のスクリーンショットを作成し、"本当に稼げる"雰囲気を醸し出しています。

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崩壊の前に、プラットフォームは段階的な出金制限を設けており、税金の支払い、行列などの要件が含まれていました。噂によると、プラットフォームは最後の48時間内にある混合通貨ツールを使用して、大量の資金をオフショア口座に移転させたとのことです。

実際、プラットフォーム崩壊前には、複数の地域の公安機関や金融監督機関がリスク警告を発出していました。しかし、プラットフォームは招待コード制度を利用して登録を制御し、ソーシャルメディアのバイラル拡散やオフラインセミナーなどの方法で広く浸透し、さらに「国家級プロジェクト」といった言葉が使われたため、多くの中高年層と地方市場のユーザーが深く巻き込まれてしまいました。

現在、一部のプラットフォームの核心スタッフが拘束されているとの情報があり、公安機関がいくつかの関与した資産口座を押収し、約1.2億元の資金を凍結しています。

この種の資金システムの核心は、オンチェーン決済とオフラインプロモーションのハイブリッドモデルを正確に利用し、偽の身分と政府の後ろ盾を組み合わせて、クロスボーダーの合法性を生み出すことにあります。投資者は警戒を保ち、高いリターンの約束に注意し、人を引き込む必要のあるプラットフォームに疑問を持ち、表面的なパッケージや宣伝を盲目的に信じないようにすべきです。高いリターンを謳い、人を引き込むことで利益を得る必要があるプラットフォームには、特に注意が必要です。

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