Web3テクノロジー開発者が刑事責任のリスクを回避する方法

近年、Web3業界の急成長に伴い、ますます多くのプログラマー、スマートコントラクト開発者、技術チームがチェーンエンジニア、プロジェクトアドバイザーなどの立場で様々なブロックチェーンプロジェクトに参加しています。しかし、去中心化やGameFiなどの名の下で運営されている一部のプロジェクトは、実際には階層的なプロモーションや人を引き込む報酬などのマルチ商法メカニズムを運営しており、組織的・指導的なマルチ商法活動罪として法的リスクを抱えています。

最近公開された司法事例から見ると、複数の仮想通貨のマルチ商法に関する事件において、プログラマーや契約開発者が直接的に宣伝や資金運用に関与していなくても、リベートロジックの開発、Tokenモデルの設計、または階層型報酬構造を持つスマートコントラクトの展開を行ったために、最終的には「マルチ商法活動の実施において重要な役割を果たした」と認定され、共犯や従犯として処理されることになった。中には「組織者、リーダー」として分類される者もいる。

本記事では、典型的なケースを組み合わせて、技術開発者の視点からWeb3のポジションにおける一般的な刑事リスクの露出点と司法の定性的論理を体系的に解析し、以下のいくつかの問題を中心に議論を展開します：

1. プログラマーがどのような行動に参加すると、マルチ商法の共犯と見なされる可能性がありますか？
2. 技術アウトソーシングの企業は、マルチ商法組織の共謀者と見なされますか？
3. CTOや技術パートナーは司法においてどのように「組織者」として定義されるのか？
4. 技術参加者はどのように無罪、起訴猶予、または定性的な格下げを求めるのか？
5. 開発者はどのようにリスクを事前に特定し、技術的な境界を明確にし、法的な防御策を構築するのか？

風評被害に巻き込まれた開発者の判断基準と効果的な防御戦略

仮想通貨に関するマルチ商法の事件において、技術者が直接的に人を勧誘したり資金を集めたりしていなくても、司法機関は組織・リーダーとしてのマルチ商法活動罪で責任を問う可能性があります。現在の司法の観点から、「共犯に該当するかどうか」を判断する際は、技術手段を通じてマルチ商法モデルの構築と運営に実質的な支援を提供したかどうか、また主観的な認識と連絡の意図があるかどうかに主に焦点を当てています。

関連する司法解釈に基づき、組織者やリーダーは発起人や操盤手に限らず、"マルチ商法の実施やマルチ商法組織の設立、拡大などに重要な役割を果たす人々"も含まれます。これは技術者の刑事責任を認定する法的根拠となります。

効果的な防御には、次の 4 つの主要な要素があります。

1. プロジェクトがマルチ商法の構成であることを「知っている」かどうか
2. "意図的な連絡"や共同作業の行為は存在しますか？
3. プロジェクトの利益を得ているか、関連する身分を持っているか
4. 技術開発内容は中立的な特性を持っていますか

プログラマーや契約開発者に対して、防御戦略は「主観的知識」「技術的境界」「アイデンティティの位置付け」の三つの要素を中心に展開されるべきであり、刑事責任の範囲を最大限に明確化し、「技術的行為=共謀参加」という推定の連鎖を解体することを目指します。もし技術的行為の独立性と中立性を示す明確な証拠を形成できれば、協力連絡や違法な利益を排除することで、不起訴の裁量、定義の格下げ、または執行猶予の適用を争取する機会があります。

開発者はどのように自分を守るべきか？四つの実務法的提言

1. 開発初期に「3段階の報酬 + 静的収益」などのマルチ商法の特徴を特定する

技術者はプロジェクトの導入初期において、開発された機能が「人を引き寄せる報酬」のインセンティブ構造に役立つかどうかを重点的に識別する必要があります。以下のいくつかの要素は、司法機関がマルチ商法モデルを認定する際の高リスク信号です：

• 報酬レベルが3を超え、明確な上下関係が形成される
• ユーザーの利益は、実際の商品やサービスの取引ではなく、下位の拡張から得られます。
• "推薦コードによる利益の解放"や"人を引き込んで引き出しを解放する"などのメカニズムが存在します。
• "月収10%以上"や"アービトラージで日々大金を得る"などの表現を主張する

2. 技術の境界を明確にし、責任の所在を明確にするために積極的に痕跡を残す

• 自身の役割の境界に関する説明を特に含めて、完全なコミュニケーション記録を保持する
• 契約においてサービスの範囲を明確に記載し、あいまいな表現が現れないようにする
• ソースコードの納品記録や文書説明を保存し、開発内容がマルチ商法の重要なモジュールに関与していないことを証明するために
• プロジェクトの支払い記録は技術サービス費用として表示され、プロジェクトの利益分配やリベートに結びつかないようにする必要があります。

3. "エッジ行動"から離れ、マルチ商法の運営に関与していると誤解されるのを避ける

技術者は以下の行動を避けるべきです：

• プラットフォームアカウントに登録して「配当」や「エアドロップ」に参加するか、使用プロセスのデモを手伝います。
• プロジェクトのホワイトペーパーやプロモーションページに現れ、「テクニカルアドバイザー」や「コアパートナー」といった称号が付けられる。
• ベータテストグループまたはコア運営グループに招待され、質問に答えたり、戦略的な提案を提供したりする
• プラットフォームトークン、ノード分配、リベート報酬など、開発契約を超える"利益回報"

4. 資金の流れの兆候を発見したら、迅速に損切りを行い、証拠を固定する。

プロジェクトに引き出し制限、ロックアップ延長、利益を解除するために人を引き込む必要があるなどの特徴が現れた場合、または運営スタッフが連絡が取れなくなったり、公式サイトが閉鎖されたり、コミュニティが解散したりするなどの異常現象が伴った場合は、必ず直ちに協力を中止し、境界を明確にし、関連する証拠資料を適切に保存してください。

まとめ

現在のWeb3プロジェクトのコンプライアンスの境界が曖昧で、規制が引き締まる中で、初歩的な刑事責任の認識を持ち、自らの責任の境界を明確にし、協力プロセスの中で証拠を残すことが、技術者が関与するリスクを低減し、法的なボトムラインを守るための鍵となります。