トルコ暗号資産市場の新たな発展：最新の規制政策を解読する

近年、トルコは世界の暗号資産市場でますます重要な役割を果たしており、現在はアメリカ、インド、イギリスに次いで世界第4位の暗号資産取引市場にランクインしています。この現象は、同国の経済の不安定さと通貨の価値下落に密接に関連しています。高インフレと自国通貨の継続的な弱体化に直面し、ますます多くのトルコ国民が暗号資産を経済リスクのヘッジと価値保持の重要な手段と見なしています。

8月23日、国内のインフレ高騰などの影響を受け、トルコリラは米ドルに対して34対1を下回り、歴史的な最低値を更新しました。この日にトルコの外国為替市場では、リラは一時34.049対1まで下落し、その後少し回復しました。報道によると、今年に入ってからトルコリラは米ドルに対して約15.2%下落しています。

トルコの暗号資産市場は大規模であるにもかかわらず、長年にわたり明確な規制枠組みが欠如しており、同国の暗号資産業界は法的なグレーゾーンに置かれています。トルコ中央銀行は2021年にビットコインなどの暗号通貨による支払いを禁止する命令を出しましたが、この措置は市場全体を完全に規制することには至りませんでした。世界的に暗号資産の規制がますます重要視される中で、トルコもこの分野の管理を徐々に強化し始めています。

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トルコの暗号資産規制が明確化

トルコ議会は今年6月に通過し、7月に施行された《資本市場法修正案》が暗号産業の広範な関心を引き起こしました。同国の資本市場委員会(CMB)は、この修正案がトルコの暗号資産サービス提供者に初歩的な規制フレームワークを確立したことを強調しました。主な内容は以下の通りです：

1. CMBを暗号産業の規制機関として指定し、その運営権限、監督、制裁などの業務を委任する。
2. 無許可で暗号業務を運営し、ユーザー資産を流用し、詐欺などの犯罪行為に対して刑罰を定める。
3. 取引プラットフォームに監視システムを構築し、市場操作および安全事件を識別、防止、制限し、報告することを要求する。

現在、全面的な暗号資産規制制度が欠如しているにもかかわらず、トルコの現行法規は市場に対して一定の監視力を持っており、中央銀行が暗号通貨の支払いを禁止していることや、金融犯罪調査委員会(MASAK)が取引所にKYCデータを収集させてマネーロンダリング対策を維持することを要求していることなどが含まれます。

トルコの財務大臣Mehmet Simsekは、より包括的な暗号規制法案が最終評価段階に達したことを明らかにし、暗号ウォレット、暗号資産サービスプロバイダー、暗号資産カストディアンなどの業者に対して明確な法律的根拠を提供することになると述べました。

資本市場法改正の解釈

2024年7月2日、トルコ政府は正式に第7518号「資本市場法改正案」を通過させ、暗号資産サービス提供者(CASPs)の運営に明確な法的枠組みを設けました。この改正はトルコの暗号資産市場が新たなコンプライアンス時代に突入したことを示しています。

改正の背景

2021年以降、トルコはマネーロンダリングリスクの問題からFATFのグレーリストに載せられました。この不利な状況から脱却し、暗号資産の課税政策を明確にするため、トルコはこの分野に対する規制を強化し始めました。現在、トルコはグレーリストからの除外に成功し、新しい規制フレームワークも導入され、暗号資産市場の規範的な発展の基盤が築かれました。

資本市場委員会が(CMB)新ルール

2024年7月2日、トルコ資本市場委員会は正式に第7518号《資本市場法修正案》を公布し、暗号資産サービス提供者の規定を立法範囲に組み込みました。すべての暗号資産サービス提供者はCMBの許可を取得し、TUBITAKが定めた基準を遵守する必要があります。さらに、銀行に関連する活動については、銀行規制および監視機関(BDDK)の承認も必要です。

暗号資産プラットフォームの設立条件

新しい規制に基づき、暗号資産プラットフォームの設立は以下の条件を満たす必要があります：

1. プラットフォームは株式会社として設立され、最低実資本は5000万トルコリラでなければならない。
2. すべての株式は現金で発行され、登録されるものとします。
3. 創業者と管理者は資本市場法およびその他の関連法令の規定を遵守し、十分な経済力、誠実性、信頼性を備えている必要があります。
4. 暗号資産プラットフォームの運営範囲は明確であるべきであり、購入、販売、初回発行、流通、清算、譲渡、保管などの活動を含むべきである。

プラットフォーム運営の移行と清算

新しい規則により、現在トルコで運営されている暗号資産サービスプロバイダーは、1ヶ月以内にCMBに必要な書類を提出しなければならず、申請を提出できなかった企業は1ヶ月以内に清算決定を下さなければならない。仮運営しているプラットフォームは、2024年11月8日までにプラットフォーム運営許可申請を提出しなければならず、そうでなければ退去処分に直面する。

移行期間中、合計76の取引所が運営を継続するための一時的なライセンスを取得し、新しい規制の各種要件を遵守する必要があります。同時に、条件を満たさなかった8の取引所は退去を求められました。

厳正な監督と処罰措置

新しい規制は、無許可で暗号資産サービスを提供する個人及び機関に対して厳しい罰則を設けています。規定に違反した個人及び法人は、3年から5年の懲役刑に直面し、5000日から10000日の罰金が科されます。委託された資金や資産の横領行為は、さらに厳しい刑罰をもたらし、最大で14年の懲役刑と巨額の罰金が科される可能性があります。

詐欺行為によって横領行為を隠蔽した犯罪者は、14年から20年の懲役刑と最高20,000日の罰金に直面します。また、取り消されたライセンスの暗号資産サービス提供者のリソースを不正に利用した個人も、最高22年の懲役と20,000日の罰金に直面します。

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規制フレームワークの影響と展望

《資本市場法修正案》は、トルコにおける暗号資産の規制分野で重要な一歩を踏み出したことを示しています。この修正案は、暗号資産サービスプロバイダーに対して明確な法的枠組みを設け、暗号通貨市場の運営をより規範的かつ透明にしています。

1. 市場の信頼と安定性を高める：厳格な規制基準を設けることで、修正案は暗号資産市場により高い透明性と責任感を導入しました。これにより、投資家の市場への信頼が高まるだけでなく、不正行為の発生を防止し、市場の長期的な安定の基礎を築くことができます。

2. 規制と標準化の発展を促進する：修正案は暗号資産サービス提供者がCMBの許可を取得し、厳格な運営基準を遵守することを要求しています。この要求は業界の標準化の発展を促進し、非準拠の市場参加者を排除し、より多くの準拠企業が市場競争に参加することを促すでしょう。

3. 国際企業の参入と競争：修正案が出た後、すでに多くの国際的に有名な取引所がライセンスを申請しており、トルコ市場が国際企業にとって魅力的であることを示しています。この傾向は市場競争を激化させる可能性があり、同時により先進的な技術やサービスをもたらし、トルコの暗号市場の発展をさらに促進するでしょう。

4. 規制の強化と市場の統合：修正案は、より厳格な規制基準を設けるだけでなく、違法行為に対して厳しい罰則を定めています。これにより、市場における不法行為を一掃し、市場をより健全で透明にし、より多くの正規企業の参加を促すことが期待されます。

5. 市場成長の潜在能力：トルコは世界で4番目の暗号資産取引国であり、この修正案の実施に伴い、暗号資産市場は新たな成長機会を迎える可能性があります。より明確な法的枠組みの恩恵を受けて、トルコ市場の参加者はより安定した環境でビジネスを展開し、拡大する機会を得ることができます。

《資本市場法修正案》は、トルコの暗号資産市場に新たな秩序と規範をもたらすだけでなく、その未来の発展にしっかりとした基盤を築きました。より多くの企業の参加と市場の徐々な成熟に伴い、トルコの暗号資産市場は新たな繁栄の波を迎えることが期待されています。

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