Aset Kripto dan Kejahatan di dark web: Tren Baru dan Tantangan Regulasi 2020
Aset Kripto sejak lahirnya, sifatnya yang sangat rahasia dan kemampuan lintas batas telah menjadikannya terhubung secara erat dengan aktivitas kejahatan siber seperti dark web dan pencucian uang. Faktanya, dark web telah menjadi salah satu skenario aplikasi Aset Kripto yang paling luas.
Pada tahun 2013, "Jalan Sutra" yang pernah dianggap sebagai "e-commerce versi gelap" ditutup oleh lembaga penegak hukum. Namun, ini tidak menghentikan perkembangan dark web. Sebaliknya, platform alternatif baru terus bermunculan, dan skala serta jumlah pasar dark web menunjukkan pertumbuhan yang bertentangan dengan tren. Menurut statistik, aktivitas pasar dark web mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019.
Kegiatan kriminal di dark web meningkat pada tahun 2020
Pada bulan April 2020, lebih dari 500.000 kata sandi akun Zoom dijual di dark web, melibatkan pengguna dari berbagai lembaga terkenal. Harga setiap akun hanya 0,002 dolar AS, dengan total harga sekitar 10 dolar AS. Setelah diverifikasi, sebagian besar data tersebut terbukti benar, diduga Zoom mungkin mengalami serangan撞库. Peristiwa ini mengungkapkan kekurangan Zoom dalam perlindungan data pengguna.
Selain kejadian Zoom, ada juga beberapa insiden kebocoran data besar yang terjadi pada tahun 2020:
Maret, data 5,38 juta pengguna dari suatu platform sosial besar di dalam negeri dijual di dark web
Pada 6 Maret, dana investasi enkripsi Tridentt diserang oleh hacker, data 266.000 pengguna bocor
Pada Februari 2019, di pasar Dream Market dark web terdapat penjual yang menjual informasi 620 juta pengguna, yang melibatkan 16 situs yang diserang.
Peristiwa ini menyoroti peran kunci Aset Kripto dalam transaksi dark web. Bitcoin adalah media transaksi yang paling populer, diikuti oleh Monero, Litecoin, Dash, Zcash, dan Ethereum. Aset Kripto sangat disukai karena tidak memerlukan keterlibatan lembaga keuangan pihak ketiga, transaksi yang mudah, dan memiliki anonimitas.
Metode Pencucian Uang Hacker dan Kesulitan Pelacakan
Hacker biasanya menggunakan cara berikut untuk mencuci uang:
Menggunakan layanan pertukaran mata uang digital, mengonversi Aset Kripto menjadi mata uang permainan online dan mata uang perantara lainnya, lalu menukarnya menjadi mata uang fiat.
Menggunakan layanan mixing, membagi Aset Kripto menjadi jumlah kecil untuk melakukan transaksi, memperpanjang interval transaksi.
Akhirnya mengintegrasikan Aset Kripto ke dalam sistem keuangan seperti bursa mainstream atau OTC.
Operasi yang rumit ini meningkatkan kesulitan bagi penegak hukum untuk melacak. Namun, tahap integrasi masih memiliki risiko, karena bursa dan lembaga pihak ketiga secara teratur memantau catatan transaksi.
Permintaan Sistem Regulasi 2020
Diperkirakan tahun 2020 akan menjadi periode tinggi untuk aktivitas kejahatan terdesentralisasi. Para pelaku kejahatan mungkin akan beralih ke platform terdesentralisasi baru seperti Telegram, Signal, WhatsApp, dan melibatkan pakar Aset Kripto untuk memberikan konsultasi. Untuk menghadapi tantangan ini, perlu dibangun sistem pengawasan yang komprehensif:
Menggunakan fitur KYT (Know Your Transaction) untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan
Memperkuat kerjasama multi pihak, menghentikan organisasi kriminal
Mendorong kerja sama internasional, membangun sistem regulasi tanpa batas negara
Memperankan peran perantara perusahaan keamanan, memfasilitasi berbagi informasi
Beberapa perusahaan keamanan telah mengembangkan sistem kepatuhan dan penyelidikan anti pencucian uang, yang membantu lembaga penegak hukum menyelidiki pergerakan aset kripto yang terlibat dalam kasus, dan menyediakan laporan penyelidikan yang dapat dijadikan bukti. Upaya ini berperan penting dalam mengungkap kasus-kasus terkait.
Dualitas Kejahatan di dark web
Frekuensi aktivitas kriminal di dark web memicu pandangan yang berbeda. Para pesimis berpendapat bahwa teknologi telah menjadi alat kejahatan, sementara para optimis percaya bahwa kita harus mengambil pelajaran dari situ dan menjelajahi bagaimana memanfaatkan teknologi ini untuk kesejahteraan masyarakat.
Mengabaikan kejahatan terkait Aset Kripto adalah hal yang tidak bijaksana. Kita harus melihat dengan obyektif prospek aplikasi potensialnya, sambil juga sepenuhnya menyadari risiko yang mungkin ditimbulkannya. Di masa depan, kerja sama internasional yang erat dan penerapan teknologi yang efektif akan menjadi kunci untuk mencapai pengawasan yang baik terhadap Aset Kripto. Kita harus memastikan perkembangan industri Aset Kripto yang sehat, sekaligus mencegahnya menjadi sarang kegiatan ilegal dan perusak tatanan keuangan.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
7 Suka
Hadiah
7
5
Bagikan
Komentar
0/400
CounterIndicator
· 21jam yang lalu
dunia kripto sabit 2020 bagaimana cara bermainnya
Lihat AsliBalas0
TommyTeacher1
· 21jam yang lalu
Di zaman sekarang, siapa yang berani menggunakan zoom.
Lihat AsliBalas0
SleepyArbCat
· 22jam yang lalu
Hmph, hidup lama datang lagi~ Jangan lakukan operasi dasar di dark web.
Lihat AsliBalas0
EntryPositionAnalyst
· 22jam yang lalu
Sekarang mau hitam apa, sudah hampir online.
Lihat AsliBalas0
NftRegretMachine
· 22jam yang lalu
Satu hanya satu sen... Regulasi juga tidak bisa menyelamatkan, tertawa sampai mati.
Analisis Tren Baru Kejahatan Gelap Aset Kripto 2020 dan Tantangan Regulasi
Aset Kripto dan Kejahatan di dark web: Tren Baru dan Tantangan Regulasi 2020
Aset Kripto sejak lahirnya, sifatnya yang sangat rahasia dan kemampuan lintas batas telah menjadikannya terhubung secara erat dengan aktivitas kejahatan siber seperti dark web dan pencucian uang. Faktanya, dark web telah menjadi salah satu skenario aplikasi Aset Kripto yang paling luas.
Pada tahun 2013, "Jalan Sutra" yang pernah dianggap sebagai "e-commerce versi gelap" ditutup oleh lembaga penegak hukum. Namun, ini tidak menghentikan perkembangan dark web. Sebaliknya, platform alternatif baru terus bermunculan, dan skala serta jumlah pasar dark web menunjukkan pertumbuhan yang bertentangan dengan tren. Menurut statistik, aktivitas pasar dark web mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019.
Kegiatan kriminal di dark web meningkat pada tahun 2020
Pada bulan April 2020, lebih dari 500.000 kata sandi akun Zoom dijual di dark web, melibatkan pengguna dari berbagai lembaga terkenal. Harga setiap akun hanya 0,002 dolar AS, dengan total harga sekitar 10 dolar AS. Setelah diverifikasi, sebagian besar data tersebut terbukti benar, diduga Zoom mungkin mengalami serangan撞库. Peristiwa ini mengungkapkan kekurangan Zoom dalam perlindungan data pengguna.
Selain kejadian Zoom, ada juga beberapa insiden kebocoran data besar yang terjadi pada tahun 2020:
Peristiwa ini menyoroti peran kunci Aset Kripto dalam transaksi dark web. Bitcoin adalah media transaksi yang paling populer, diikuti oleh Monero, Litecoin, Dash, Zcash, dan Ethereum. Aset Kripto sangat disukai karena tidak memerlukan keterlibatan lembaga keuangan pihak ketiga, transaksi yang mudah, dan memiliki anonimitas.
Metode Pencucian Uang Hacker dan Kesulitan Pelacakan
Hacker biasanya menggunakan cara berikut untuk mencuci uang:
Operasi yang rumit ini meningkatkan kesulitan bagi penegak hukum untuk melacak. Namun, tahap integrasi masih memiliki risiko, karena bursa dan lembaga pihak ketiga secara teratur memantau catatan transaksi.
Permintaan Sistem Regulasi 2020
Diperkirakan tahun 2020 akan menjadi periode tinggi untuk aktivitas kejahatan terdesentralisasi. Para pelaku kejahatan mungkin akan beralih ke platform terdesentralisasi baru seperti Telegram, Signal, WhatsApp, dan melibatkan pakar Aset Kripto untuk memberikan konsultasi. Untuk menghadapi tantangan ini, perlu dibangun sistem pengawasan yang komprehensif:
Beberapa perusahaan keamanan telah mengembangkan sistem kepatuhan dan penyelidikan anti pencucian uang, yang membantu lembaga penegak hukum menyelidiki pergerakan aset kripto yang terlibat dalam kasus, dan menyediakan laporan penyelidikan yang dapat dijadikan bukti. Upaya ini berperan penting dalam mengungkap kasus-kasus terkait.
Dualitas Kejahatan di dark web
Frekuensi aktivitas kriminal di dark web memicu pandangan yang berbeda. Para pesimis berpendapat bahwa teknologi telah menjadi alat kejahatan, sementara para optimis percaya bahwa kita harus mengambil pelajaran dari situ dan menjelajahi bagaimana memanfaatkan teknologi ini untuk kesejahteraan masyarakat.
Mengabaikan kejahatan terkait Aset Kripto adalah hal yang tidak bijaksana. Kita harus melihat dengan obyektif prospek aplikasi potensialnya, sambil juga sepenuhnya menyadari risiko yang mungkin ditimbulkannya. Di masa depan, kerja sama internasional yang erat dan penerapan teknologi yang efektif akan menjadi kunci untuk mencapai pengawasan yang baik terhadap Aset Kripto. Kita harus memastikan perkembangan industri Aset Kripto yang sehat, sekaligus mencegahnya menjadi sarang kegiatan ilegal dan perusak tatanan keuangan.