Penelusuran Jalur Pemulihan Aset Enkripsi Lintas Batas: Studi Kasus Kasus Blue Sky Grey

Baru-baru ini, sebuah kasus pencucian uang Bitcoin dalam jumlah besar menarik perhatian luas. Otoritas peradilan Inggris menuntut seorang wanita keturunan Tionghoa yang bekerja sebagai pengantar makanan, Jian Wen (transliterasi). Kasus ini menjadi sorotan tidak hanya karena jumlah uangnya yang besar dan alur ceritanya yang berliku, tetapi juga karena kontras besar dalam identitas tersangka kriminal yang mengejutkan. Seiring dengan semakin banyaknya dokumen hukum yang dipublikasikan, asal usul uang haram tersebut mulai jelas—berasal dari kasus penarikan dana publik secara ilegal oleh Tianjin Lantian Ge Rui.

Otoritas peradilan Inggris mengungkapkan bahwa pelaku utama kasus Lantian Gray, Qian某某, melarikan diri ke Inggris setelah menukarkan uang hasil kejahatan menjadi Bitcoin, dan menggunakan Jianwen untuk mencuci uang. Saat ini, otoritas peradilan Inggris telah menyita sekitar 6,1 juta Bitcoin senilai 30 miliar yuan.

Artikel ini akan menggabungkan pengalaman praktis untuk menganalisis secara rinci jalur spesifik pemulihan aset enkripsi lintas batas, memberikan pemikiran untuk memulihkan kerugian bagi korban kasus BluSky.

1. Tinjauan Kasus: Dari Pengumpulan Dana Ilegal ke Pencucian Uang Lintas Negara

Pada Maret 2014, seseorang bernama Qian bersama yang lainnya mendirikan perusahaan teknologi elektronik Lantian Ge Rui di Tianjin, memasarkan produk investasi jangka pendek dengan keuntungan tinggi kepada masyarakat. Produk-produk ini menjanjikan tingkat pengembalian tahunan hingga 100%-300%, menarik banyak investor lansia. Dalam waktu singkat, Lantian Ge Rui membuka puluhan cabang di seluruh negeri, dengan jumlah korban lebih dari 100.000 orang.

Perlu dicatat bahwa Qian Moumou sudah terlibat dalam bisnis penambangan Bitcoin sejak 2013, dan memiliki pemahaman tentang keuntungan cryptocurrency dalam hal pemindahan dana dan pencucian uang. Oleh karena itu, ia meminta agar dana yang diterima secara ilegal ditukar menjadi Bitcoin melalui platform perdagangan sebagai persiapan untuk melarikan diri di kemudian hari.

Pada tahun 2017, ketika Blue Sky Gray kesulitan untuk mempertahankan pengembalian tinggi, seseorang bernama Qian membawa laptop yang berisi Bitcoin dan berhasil melarikan diri ke Inggris. Untuk mengubah uang hasil curian menjadi uang tunai, ia mencari Jian Wen sebagai "sarung tangan putih". Namun, tindakan Jian Wen yang sering masuk dan keluar dari pusat perbelanjaan kelas atas dan membeli rumah mewah menarik perhatian regulator Inggris, yang akhirnya mengakibatkan terungkapnya kasus tersebut.

2. Jalur yang Layak untuk Pemulihan Aset Lintas Batas

Saat ini, Kejaksaan Agung Inggris telah mengajukan prosedur pemulihan aset ke Pengadilan Tinggi sesuai hukum. Bagi para korban kasus Blue Sky Gray, terdapat dua kemungkinan jalur pemulihan aset:

2.1 Melalui lembaga peradilan di negara kami mengajukan permohonan pemulihan aset lintas batas

Negara kita dan Inggris telah menandatangani "Perjanjian tentang Bantuan Peradilan Pidana", yang memberikan dasar hukum untuk pemulihan aset lintas batas. Menurut "Undang-Undang Bantuan Peradilan Pidana Internasional" negara kita, Kementerian Kehakiman adalah lembaga utama yang mengajukan permintaan pemulihan aset kepada otoritas peradilan Inggris.

Disarankan agar para korban mengajukan materi yang dapat membuktikan identitas mereka sebagai korban kepada Kementerian Kehakiman negara kita dan lembaga terkait lainnya, untuk mencerminkan situasi dan mengajukan permintaan pemulihan yang sah. Dalam praktik hukum Inggris, terdapat banyak kasus di mana korban asing berhasil memulihkan dana yang dicuri, seperti pemulihan dana sebesar 17 juta dolar dari kasus Alamieyeseigha di Nigeria.

Negara kami juga telah mengumpulkan pengalaman yang kaya dalam kerjasama peradilan lintas batas, seperti kasus Yu Zhendong dan kasus Li Huaxue yang merupakan contoh yang sukses.

2.2 Memulihkan kerugian melalui gugatan perdata secara mandiri

Meskipun di beberapa negara dan daerah, korban kasus pidana dapat memulihkan kerugian melalui gugatan perdata, namun dalam kasus ini tidak disarankan untuk menjadikannya sebagai pilihan utama.

Alasan utamanya adalah, dana yang terlibat telah dikonversi dari mata uang fiat menjadi enkripsi aset, sehingga korban sulit untuk secara langsung membuktikan bahwa mereka adalah pemilik hak dari properti yang terlibat. Meskipun menyediakan kontrak investasi dan catatan transfer bank, masih sulit untuk membuktikan adanya hubungan yang diakui secara hukum antara bitcoin yang terlibat dan properti korban.

Selain itu, biaya untuk menyewa pengacara di Inggris untuk memulai litigasi semacam itu sangat tinggi dan ada ketidakpastian yang cukup besar, sehingga perlu dipertimbangkan dengan hati-hati.

3. Kesimpulan

Pekerjaan pemulihan aset kripto sangat kompleks, dan pemulihan lintas batas menjadi lebih sulit. Disarankan agar para korban kasus Lantian Grey tetap bersabar terhadap otoritas peradilan kami, sambil terus memantau perkembangan kasus. Ketika mencari bantuan hukum, sebaiknya memilih tim profesional yang memiliki pengalaman terkait untuk melindungi hak-hak mereka semaksimal mungkin.