Mengungkap Kejadian Runtuhnya Platform Investasi Daring Tertentu: Arah Dana Rp 100 Triliun Menjadi Teka-teki
Pada 26 Juni 2025, sebuah platform yang bernama "sebuah platform investasi online" secara tiba-tiba menutup semua saluran penarikan, menyebabkan banyak aset pengguna dibekukan atau nol. Peristiwa ini dengan cepat menarik perhatian luas di media sosial. Meskipun saat ini belum ada data resmi, namun menurut perkiraan investor, dana yang terlibat mungkin mencapai 13 miliar yuan, dengan jumlah korban mungkin lebih dari 2 juta.
Sejarah operasi platform ini dapat ditelusuri kembali ke tahun 2019. Saat itu, pihak platform melakukan transaksi peralatan senilai 200.000 yuan dengan sebuah perusahaan, kemudian mengemasnya sebagai kerjasama strategis dengan perusahaan energi besar. Pada Maret 2021, proyek ini mulai beroperasi atas nama sebuah perusahaan big data, meskipun mengklaim memiliki modal terdaftar sebesar 30 juta, kenyataannya tidak ada yang disetorkan, dan telah masuk dalam daftar abnormal operasional.
Pada Mei 2023, platform meluncurkan apa yang disebut "bursa data besar", yang mengklaim sebagai cabang resmi dari bursa barang internasional di China. Platform ini mencoba memperkuat citra resminya melalui berbagai cara, termasuk memalsukan kontrak, surat resmi, dan lainnya. Faktanya, platform tersebut tidak memiliki hubungan apapun dengan bursa internasional yang diklaim, dan sistem kelayakannya sepenuhnya adalah penyamaran palsu. Bursa internasional yang sebenarnya telah beberapa kali secara terbuka membantah memiliki izin atau hubungan kerja sama dengan mereka.
Menurut kabar, pendiri platform masih meninggalkan pesan di grup anggota setelah melarikan diri ke luar negeri. Meskipun informasi ini tidak dapat diverifikasi secara independen, namun telah menyebar luas di kalangan komunitas, memperburuk kemarahan para investor.
Untuk aliran dana on-chain proyek tersebut, sebuah sistem analisis pelacakan anti-pencucian uang telah melakukan penyelidikan mendalam terhadap alamat terkait. Analisis menunjukkan bahwa proyek ini mungkin telah membangun struktur dana multi-level yang rumit, yang secara awal memiliki karakteristik operasi on-chain dari skema Ponzi.
Saat ini telah teridentifikasi sekitar 800.000 alamat setoran pengguna, dengan skala dana mencapai 1,5 miliar dolar AS. Perlu dicatat bahwa data ini didasarkan pada analisis informasi di blockchain publik, tidak dapat mewakili semua jalur dana proyek dan fakta akhir, hanya untuk referensi.
Analisis aliran dana menunjukkan bahwa dana pengguna sebagian besar berasal dari dompet panas bursa terpusat, kemudian didistribusikan ke berbagai alamat dalam jumlah bulat. Pola ini sesuai dengan sistem "biaya masuk" yang diklaim oleh proyek tersebut. Platform tampaknya menggunakan metode pengelolaan kontrol terpusat dengan mendistribusikan alamat pengisian.
Di dalam platform, dana dikumpulkan ke alamat yang dikendalikan oleh platform setelah 1-2 lapisan transfer. Alamat pengumpulan ini menunjukkan karakteristik tipikal dari node relay atau agregasi, yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dana setoran pengguna atau biaya keanggotaan.
Dana akhirnya biasanya akan dipindahkan ke alamat deposit pengguna di bursa, dalam format satu ke banyak, diduga merupakan penarikan pengguna. Perlu dicatat bahwa dalam sebagian besar transfer terdapat selisih sekitar 10%, yang mungkin berarti semacam "biaya penarikan".
Data di blockchain juga menunjukkan adanya perilaku otorisasi dengan izin kustom antara banyak alamat, yang mungkin disebabkan oleh kebutuhan operasi otomatis, menggunakan mekanisme kontrol otorisasi massal.
Proyek ini diduga menggabungkan skema Ponzi dan struktur penjualan langsung, dengan mengatasnamakan investasi aset virtual untuk mengumpulkan dana melalui cara "menarik orang lain". Metode spesifiknya termasuk mekanisme menarik orang dengan beberapa tingkatan, antarmuka perdagangan palsu, janji hasil tinggi, dan sebagainya.
Platform ini telah menetapkan sistem struktur 9 tingkat, dari "ketua kelas" hingga "komandan", dan menetapkan standar promosi yang jelas serta proporsi pengembalian. Mekanisme ini membentuk jalur penyebaran berbentuk piramida yang khas, mendorong para peserta untuk terus mengembangkan garis bawah.
Platform menunjukkan berbagai antarmuka perdagangan palsu, mengklaim menyediakan pasar internasional dan keuntungan serta kerugian waktu nyata, mengarahkan pengguna untuk melakukan deposit untuk perdagangan dengan leverage tinggi, padahal semua data akun dikendalikan oleh backend platform.
Platform mengklaim menggunakan teknologi big data untuk perdagangan berjangka, menjanjikan imbal hasil hingga 2% per hari. "3 hari kembali modal, 7 hari menggandakan" dan ungkapan lainnya menarik pengguna untuk terus berinvestasi, platform juga secara berkala membuat tangkapan layar sukses penarikan dana, menciptakan suasana "uang nyata".
Sebelum terjadinya kejatuhan, platform menetapkan berbagai ambang batas penarikan, termasuk pajak, antrean, dan persyaratan lainnya. Dikatakan bahwa dalam 48 jam terakhir, platform memindahkan sejumlah besar dana ke akun offshore melalui alat pencampur tertentu.
Sebenarnya, sebelum platform mengalami kebangkrutan, sudah ada beberapa lembaga kepolisian dan regulator keuangan yang mengeluarkan peringatan risiko. Namun, karena platform menggunakan sistem undangan untuk mengontrol pendaftaran, melalui fusi media sosial, seminar offline, dan cara lainnya, ditambah dengan istilah seperti "proyek tingkat nasional", menyebabkan banyak orang tua dan pengguna di pasar yang tertekan terjebak di dalamnya.
Saat ini, kabarnya beberapa personel inti platform telah dikendalikan, pihak kepolisian telah menyita sejumlah akun aset yang terlibat dalam kasus tersebut, membekukan dana sekitar 1,2 miliar yuan.
Inti dari jenis skema ini adalah memanfaatkan dengan tepat kombinasi pembayaran on-chain dan promosi offline, disertai dengan identitas palsu dan dukungan pemerintah, untuk menciptakan kesan legalitas lintas batas. Investor harus tetap waspada, hati-hati terhadap janji imbal hasil tinggi, dan mempertanyakan platform yang memerlukan perekrutan. Jangan percaya secara membabi buta pada kemasan dan promosi yang tampak menarik. Setiap platform yang mengandalkan imbal hasil tinggi sebagai umpan dan memerlukan perekrutan untuk mendapatkan keuntungan, harus diwaspadai dengan tinggi.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
19 Suka
Hadiah
19
5
Bagikan
Komentar
0/400
CryptoCross-TalkClub
· 07-24 09:21
Generasi setelah leeks, 13 miliar pemotongan akhirnya tercapai, saatnya pulang dan mengambil sabit.
Lihat AsliBalas0
SchrodingersFOMO
· 07-21 10:39
lagi ingin mengambil cara memotong para suckers
Lihat AsliBalas0
Rugman_Walking
· 07-21 10:35
Lagi-lagi Rug Pull, play people for suckers sekali lagi dan pergi.
Lihat AsliBalas0
TokenSleuth
· 07-21 10:31
suckers tidak pernah belajar dari pengalaman
Lihat AsliBalas0
MEVHunterX
· 07-21 10:16
Dianggap Bodoh ini memang selalu sama seperti sebelumnya.
Platform investasi online 13 miliar runtuh, diduga aliran dana skema Ponzi menjadi teka-teki.
Mengungkap Kejadian Runtuhnya Platform Investasi Daring Tertentu: Arah Dana Rp 100 Triliun Menjadi Teka-teki
Pada 26 Juni 2025, sebuah platform yang bernama "sebuah platform investasi online" secara tiba-tiba menutup semua saluran penarikan, menyebabkan banyak aset pengguna dibekukan atau nol. Peristiwa ini dengan cepat menarik perhatian luas di media sosial. Meskipun saat ini belum ada data resmi, namun menurut perkiraan investor, dana yang terlibat mungkin mencapai 13 miliar yuan, dengan jumlah korban mungkin lebih dari 2 juta.
Sejarah operasi platform ini dapat ditelusuri kembali ke tahun 2019. Saat itu, pihak platform melakukan transaksi peralatan senilai 200.000 yuan dengan sebuah perusahaan, kemudian mengemasnya sebagai kerjasama strategis dengan perusahaan energi besar. Pada Maret 2021, proyek ini mulai beroperasi atas nama sebuah perusahaan big data, meskipun mengklaim memiliki modal terdaftar sebesar 30 juta, kenyataannya tidak ada yang disetorkan, dan telah masuk dalam daftar abnormal operasional.
Pada Mei 2023, platform meluncurkan apa yang disebut "bursa data besar", yang mengklaim sebagai cabang resmi dari bursa barang internasional di China. Platform ini mencoba memperkuat citra resminya melalui berbagai cara, termasuk memalsukan kontrak, surat resmi, dan lainnya. Faktanya, platform tersebut tidak memiliki hubungan apapun dengan bursa internasional yang diklaim, dan sistem kelayakannya sepenuhnya adalah penyamaran palsu. Bursa internasional yang sebenarnya telah beberapa kali secara terbuka membantah memiliki izin atau hubungan kerja sama dengan mereka.
Menurut kabar, pendiri platform masih meninggalkan pesan di grup anggota setelah melarikan diri ke luar negeri. Meskipun informasi ini tidak dapat diverifikasi secara independen, namun telah menyebar luas di kalangan komunitas, memperburuk kemarahan para investor.
Untuk aliran dana on-chain proyek tersebut, sebuah sistem analisis pelacakan anti-pencucian uang telah melakukan penyelidikan mendalam terhadap alamat terkait. Analisis menunjukkan bahwa proyek ini mungkin telah membangun struktur dana multi-level yang rumit, yang secara awal memiliki karakteristik operasi on-chain dari skema Ponzi.
Saat ini telah teridentifikasi sekitar 800.000 alamat setoran pengguna, dengan skala dana mencapai 1,5 miliar dolar AS. Perlu dicatat bahwa data ini didasarkan pada analisis informasi di blockchain publik, tidak dapat mewakili semua jalur dana proyek dan fakta akhir, hanya untuk referensi.
Analisis aliran dana menunjukkan bahwa dana pengguna sebagian besar berasal dari dompet panas bursa terpusat, kemudian didistribusikan ke berbagai alamat dalam jumlah bulat. Pola ini sesuai dengan sistem "biaya masuk" yang diklaim oleh proyek tersebut. Platform tampaknya menggunakan metode pengelolaan kontrol terpusat dengan mendistribusikan alamat pengisian.
Di dalam platform, dana dikumpulkan ke alamat yang dikendalikan oleh platform setelah 1-2 lapisan transfer. Alamat pengumpulan ini menunjukkan karakteristik tipikal dari node relay atau agregasi, yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dana setoran pengguna atau biaya keanggotaan.
Dana akhirnya biasanya akan dipindahkan ke alamat deposit pengguna di bursa, dalam format satu ke banyak, diduga merupakan penarikan pengguna. Perlu dicatat bahwa dalam sebagian besar transfer terdapat selisih sekitar 10%, yang mungkin berarti semacam "biaya penarikan".
Data di blockchain juga menunjukkan adanya perilaku otorisasi dengan izin kustom antara banyak alamat, yang mungkin disebabkan oleh kebutuhan operasi otomatis, menggunakan mekanisme kontrol otorisasi massal.
Proyek ini diduga menggabungkan skema Ponzi dan struktur penjualan langsung, dengan mengatasnamakan investasi aset virtual untuk mengumpulkan dana melalui cara "menarik orang lain". Metode spesifiknya termasuk mekanisme menarik orang dengan beberapa tingkatan, antarmuka perdagangan palsu, janji hasil tinggi, dan sebagainya.
Platform ini telah menetapkan sistem struktur 9 tingkat, dari "ketua kelas" hingga "komandan", dan menetapkan standar promosi yang jelas serta proporsi pengembalian. Mekanisme ini membentuk jalur penyebaran berbentuk piramida yang khas, mendorong para peserta untuk terus mengembangkan garis bawah.
Platform menunjukkan berbagai antarmuka perdagangan palsu, mengklaim menyediakan pasar internasional dan keuntungan serta kerugian waktu nyata, mengarahkan pengguna untuk melakukan deposit untuk perdagangan dengan leverage tinggi, padahal semua data akun dikendalikan oleh backend platform.
Platform mengklaim menggunakan teknologi big data untuk perdagangan berjangka, menjanjikan imbal hasil hingga 2% per hari. "3 hari kembali modal, 7 hari menggandakan" dan ungkapan lainnya menarik pengguna untuk terus berinvestasi, platform juga secara berkala membuat tangkapan layar sukses penarikan dana, menciptakan suasana "uang nyata".
Sebelum terjadinya kejatuhan, platform menetapkan berbagai ambang batas penarikan, termasuk pajak, antrean, dan persyaratan lainnya. Dikatakan bahwa dalam 48 jam terakhir, platform memindahkan sejumlah besar dana ke akun offshore melalui alat pencampur tertentu.
Sebenarnya, sebelum platform mengalami kebangkrutan, sudah ada beberapa lembaga kepolisian dan regulator keuangan yang mengeluarkan peringatan risiko. Namun, karena platform menggunakan sistem undangan untuk mengontrol pendaftaran, melalui fusi media sosial, seminar offline, dan cara lainnya, ditambah dengan istilah seperti "proyek tingkat nasional", menyebabkan banyak orang tua dan pengguna di pasar yang tertekan terjebak di dalamnya.
Saat ini, kabarnya beberapa personel inti platform telah dikendalikan, pihak kepolisian telah menyita sejumlah akun aset yang terlibat dalam kasus tersebut, membekukan dana sekitar 1,2 miliar yuan.
Inti dari jenis skema ini adalah memanfaatkan dengan tepat kombinasi pembayaran on-chain dan promosi offline, disertai dengan identitas palsu dan dukungan pemerintah, untuk menciptakan kesan legalitas lintas batas. Investor harus tetap waspada, hati-hati terhadap janji imbal hasil tinggi, dan mempertanyakan platform yang memerlukan perekrutan. Jangan percaya secara membabi buta pada kemasan dan promosi yang tampak menarik. Setiap platform yang mengandalkan imbal hasil tinggi sebagai umpan dan memerlukan perekrutan untuk mendapatkan keuntungan, harus diwaspadai dengan tinggi.