Identifikasi Risiko Kepatuhan Proyek Web3: Bagaimana Pengembang Menghindari Perangkap Hukum
Di era perkembangan cepat industri Web3 saat ini, banyak pengusaha dan pengembang cenderung mengabaikan satu kesalahan kunci: hanya mendaftarkan proyek di luar negeri atau menempatkan server di luar negeri tidak menjamin "Kepatuhan" alami. Sebenarnya, inti dari kepatuhan proyek terletak pada model bisnis, struktur pendanaan, dan substansi operasionalnya, bukan sekadar struktur keluar yang terlihat.
Bagi tim yang masih memberikan layanan kepada pengguna di Tiongkok, sangat penting untuk lebih memperhatikan batasan hukum proyek dan risiko kepatuhan kriminal. Artikel ini akan menganalisis dari sudut pandang pengembang bagaimana cara cepat menilai apakah sebuah proyek Web3 melanggar "garis merah hukum pidana", dan secara khusus memperkenalkan empat jenis pola proyek berisiko tinggi yang umum.
Cara Mengidentifikasi Proyek Web3 Berisiko Tinggi
1. Proyek perjudian (kejahatan membuka kasino)
Ciri khas: Masuk deposit + Permainan acak + Jalur penarikan
Titik penilaian kunci:
Apakah ada tindakan pengisian uang virtual
Apakah telah dirancang permainan yang memiliki unsur kebetulan seperti undian, tebak-tebakan, dll.
Apakah ada cara untuk menukar token proyek menjadi mata uang mainstream dan menariknya?
Ketika sebuah proyek memiliki ketiga karakteristik ini, sangat mudah dianggap sebagai "lingkaran tertutup yang terkait perjudian". Bahkan jika pengembang hanya bertanggung jawab untuk antarmuka depan atau modul integrasi dompet, mereka mungkin menghadapi risiko hukum karena keterlibatan yang mendalam.
2. Proyek terkait skema ponzi (mengorganisir, memimpin kegiatan skema ponzi)
Apakah perlu membeli koin atau mengisi saldo untuk mendapatkan kualifikasi partisipasi
Apakah ada mekanisme untuk mengundang orang lain mendaftar dan mendapatkan hadiah?
Apakah ada struktur hirarki multi-level, di mana rebate berkurang sesuai dengan tingkat
Apakah keuntungan proyek terutama bergantung pada ekspansi personel daripada layanan produk yang sebenarnya
Jika pengembang bertanggung jawab untuk membangun sistem perhitungan komisi, modul hak tingkat, dan fungsi lainnya, mereka harus dengan hati-hati menilai apakah terdapat risiko skema piramida dalam struktur bisnis secara keseluruhan.
3. Proyek terkait pengumpulan dana ilegal (penerimaan simpanan publik secara ilegal/kejahatan penipuan pengumpulan dana)
Ciri khas: menarik dana dari publik + menjanjikan keuntungan + tanpa kualifikasi keuangan
Titik penilaian kunci:
Apakah penerbitan koin untuk pendanaan publik dilakukan tanpa persetujuan?
Apakah berjanji untuk menjaga modal dengan imbal hasil tinggi atau pengembalian tetap
Apakah ada platform investasi atau mekanisme pembagian dividen yang fiktif?
Apakah pengguna diizinkan untuk menukar token atau poin dengan aset yang dapat ditarik?
Jika pengembang terlibat dalam desain fungsi inti seperti logika penerbitan token, modul penukaran poin, maka meskipun tidak terlibat dalam operasional, mereka mungkin tetap bertanggung jawab secara hukum karena memberikan dukungan teknis yang penting.
4. Melibatkan proyek yang melanggar hukum (kejahatan usaha ilegal)
Ciri khas: Perdagangan pasangan mata uang + Penukaran luar bursa + Saluran masuk dan keluar fiat
Titik penilaian kunci:
Apakah menyediakan layanan setoran dan penarikan antara mata uang virtual dan mata uang fiat
Apakah tersedia modul perdagangan OTC di luar bursa
Apakah dapat menyelesaikan pertukaran dengan pengguna domestik dan internasional melalui koneksi mata uang virtual
Apakah melakukan transaksi atau penyelesaian perdagangan valuta asing tanpa izin
Bahkan jika platform tidak secara langsung memegang dana klien, selama telah membangun sistem pencocokan atau antarmuka perdagangan, pihak teknis juga dapat dianggap sebagai rekan pelanggar.
Bagaimana Pengembang Melindungi Diri Sendiri
Memahami model proyek: menilai apakah ada struktur berisiko tinggi seperti perjudian, skema ponzi, pengumpulan dana ilegal, atau kegiatan usaha ilegal.
Memahami logika bisnis secara mendalam: menjelaskan sumber token, aliran dana pengguna, jalur pertukaran, dan aspek kunci lainnya.
Menyimpan Bukti: Dalam perjanjian teknis, jelas menyatakan bahwa hanya memberikan layanan pengembangan dan tidak bertanggung jawab atas operasional; mencatat diskusi dengan pihak proyek mengenai Kepatuhan.
Tingkatkan kewaspadaan: Ketika menjalankan peran teknologi inti, lebih sulit untuk mengklaim "tidak tahu", perlu lebih memperhatikan kepatuhan proyek.
Mengembangkan kesadaran hukum: Memiliki kemampuan dasar untuk mengidentifikasi risiko hukum pidana, menjadi pengembang yang memahami teknologi dan hukum.
Dalam industri Web3, pembangunan kepatuhan sangat penting, dan para pengembang adalah bagian kunci yang tidak terpisahkan. Hanya pengembang yang memiliki kemampuan teknis dan kesadaran hukum yang dapat berinovasi dan berkembang dengan aman dan berkelanjutan di bidang yang cepat berubah ini.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
11 Suka
Hadiah
11
8
Bagikan
Komentar
0/400
BlockchainGriller
· 07-20 03:39
Pekerjaan hukum sangat penting
Lihat AsliBalas0
SelfStaking
· 07-18 13:10
Membaca dengan seksama regulasi pengawasan terlebih dahulu
Web3 Developer Harus Baca: Empat Jenis Model Proyek Berisiko Tinggi dan Panduan Kepatuhan untuk Perlindungan Diri
Identifikasi Risiko Kepatuhan Proyek Web3: Bagaimana Pengembang Menghindari Perangkap Hukum
Di era perkembangan cepat industri Web3 saat ini, banyak pengusaha dan pengembang cenderung mengabaikan satu kesalahan kunci: hanya mendaftarkan proyek di luar negeri atau menempatkan server di luar negeri tidak menjamin "Kepatuhan" alami. Sebenarnya, inti dari kepatuhan proyek terletak pada model bisnis, struktur pendanaan, dan substansi operasionalnya, bukan sekadar struktur keluar yang terlihat.
Bagi tim yang masih memberikan layanan kepada pengguna di Tiongkok, sangat penting untuk lebih memperhatikan batasan hukum proyek dan risiko kepatuhan kriminal. Artikel ini akan menganalisis dari sudut pandang pengembang bagaimana cara cepat menilai apakah sebuah proyek Web3 melanggar "garis merah hukum pidana", dan secara khusus memperkenalkan empat jenis pola proyek berisiko tinggi yang umum.
Cara Mengidentifikasi Proyek Web3 Berisiko Tinggi
1. Proyek perjudian (kejahatan membuka kasino)
Ciri khas: Masuk deposit + Permainan acak + Jalur penarikan
Titik penilaian kunci:
Ketika sebuah proyek memiliki ketiga karakteristik ini, sangat mudah dianggap sebagai "lingkaran tertutup yang terkait perjudian". Bahkan jika pengembang hanya bertanggung jawab untuk antarmuka depan atau modul integrasi dompet, mereka mungkin menghadapi risiko hukum karena keterlibatan yang mendalam.
2. Proyek terkait skema ponzi (mengorganisir, memimpin kegiatan skema ponzi)
Ciri khas: Pengguna membayar + Undangan komisi + Rantai rebate multi-level
Titik penilaian kunci:
Jika pengembang bertanggung jawab untuk membangun sistem perhitungan komisi, modul hak tingkat, dan fungsi lainnya, mereka harus dengan hati-hati menilai apakah terdapat risiko skema piramida dalam struktur bisnis secara keseluruhan.
3. Proyek terkait pengumpulan dana ilegal (penerimaan simpanan publik secara ilegal/kejahatan penipuan pengumpulan dana)
Ciri khas: menarik dana dari publik + menjanjikan keuntungan + tanpa kualifikasi keuangan
Titik penilaian kunci:
Jika pengembang terlibat dalam desain fungsi inti seperti logika penerbitan token, modul penukaran poin, maka meskipun tidak terlibat dalam operasional, mereka mungkin tetap bertanggung jawab secara hukum karena memberikan dukungan teknis yang penting.
4. Melibatkan proyek yang melanggar hukum (kejahatan usaha ilegal)
Ciri khas: Perdagangan pasangan mata uang + Penukaran luar bursa + Saluran masuk dan keluar fiat
Titik penilaian kunci:
Bahkan jika platform tidak secara langsung memegang dana klien, selama telah membangun sistem pencocokan atau antarmuka perdagangan, pihak teknis juga dapat dianggap sebagai rekan pelanggar.
Bagaimana Pengembang Melindungi Diri Sendiri
Memahami model proyek: menilai apakah ada struktur berisiko tinggi seperti perjudian, skema ponzi, pengumpulan dana ilegal, atau kegiatan usaha ilegal.
Memahami logika bisnis secara mendalam: menjelaskan sumber token, aliran dana pengguna, jalur pertukaran, dan aspek kunci lainnya.
Menyimpan Bukti: Dalam perjanjian teknis, jelas menyatakan bahwa hanya memberikan layanan pengembangan dan tidak bertanggung jawab atas operasional; mencatat diskusi dengan pihak proyek mengenai Kepatuhan.
Tingkatkan kewaspadaan: Ketika menjalankan peran teknologi inti, lebih sulit untuk mengklaim "tidak tahu", perlu lebih memperhatikan kepatuhan proyek.
Mengembangkan kesadaran hukum: Memiliki kemampuan dasar untuk mengidentifikasi risiko hukum pidana, menjadi pengembang yang memahami teknologi dan hukum.
Dalam industri Web3, pembangunan kepatuhan sangat penting, dan para pengembang adalah bagian kunci yang tidak terpisahkan. Hanya pengembang yang memiliki kemampuan teknis dan kesadaran hukum yang dapat berinovasi dan berkembang dengan aman dan berkelanjutan di bidang yang cepat berubah ini.