(13 août ) Banque des règlements internationaux – BSI Une approche de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent pour les cryptoactifs
🚨Principaux points à retenir
♦️Les approches existantes de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) reposant sur des intermédiaires de confiance ont une efficacité limitée avec la tenue de registres décentralisée dans des blockchains publiques sans permission.
♦️L'historique public des transactions sur les blockchains peut faciliter les efforts de LBC et d'autres obligations de conformité, telles que les réglementations sur les changes, en s'appuyant sur la provenance et l'historique de toute unité ou solde d'un cryptoactif, y compris les stablecoins.
♦️Un score de conformité AML basé sur la probabilité qu'une unité ou un solde de cryptoactif particulier soit lié à une activité illicite peut être référencé aux points de contact avec le système bancaire ( "off-ramps" ), prévenant les entrées des produits d'activités illicites et soutenant une culture de "devoir de diligence" parmi les participants du marché des cryptoactifs.
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(13 août ) Banque des règlements internationaux – BSI Une approche de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent pour les cryptoactifs
🚨Principaux points à retenir
♦️Les approches existantes de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) reposant sur des intermédiaires de confiance ont une efficacité limitée avec la tenue de registres décentralisée dans des blockchains publiques sans permission.
♦️L'historique public des transactions sur les blockchains peut faciliter les efforts de LBC et d'autres obligations de conformité, telles que les réglementations sur les changes, en s'appuyant sur la provenance et l'historique de toute unité ou solde d'un cryptoactif, y compris les stablecoins.
♦️Un score de conformité AML basé sur la probabilité qu'une unité ou un solde de cryptoactif particulier soit lié à une activité illicite peut être référencé aux points de contact avec le système bancaire ( "off-ramps" ), prévenant les entrées des produits d'activités illicites et soutenant une culture de "devoir de diligence" parmi les participants du marché des cryptoactifs.
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