Nouvelles tendances de la criminalité liée aux actifs numériques : de la fuite d'informations à l'affaire de blanchiment de capitaux transfrontalière de 2 milliards de yuan.
Nouvelles tendances de la criminalité en matière d'actifs chiffrés : de la fuite d'informations personnelles au blanchiment de capitaux à grande échelle
Ces dernières années, avec le développement rapide du marché des actifs chiffrés, les activités criminelles connexes ont également présenté de nouvelles caractéristiques et tendances. Les criminels améliorent constamment leurs méthodes, combinant les monnaies fiduciaires et les actifs chiffrés, et utilisant même des actifs physiques pour mener des activités de blanchiment de capitaux plus discrètes. Cela a non seulement eu un impact sur l'ordre financier des pays, mais a également entraîné des risques potentiels tels que la fuite de capitaux et l'augmentation de la criminalité en ligne.
Ensemble, des cas de fuite d'informations personnelles transfrontalières et de blanchiment de capitaux
Récemment, une affaire de blanchiment de capitaux et d'atteinte à la vie privée des citoyens, impliquant un montant supérieur à 2 milliards de yuans, a été exposée. Cette affaire concerne 15 provinces et villes de notre pays, et les méthodes criminelles sont extrêmement discrètes et diversifiées.
Vente à grande échelle d'informations personnelles des citoyens
Une enquête montre que les principaux suspects criminels ont constitué plusieurs groupes sociaux à l'étranger via des outils de messagerie instantanée, vendant en masse les numéros d'identification, les numéros de téléphone, les adresses personnelles et d'autres informations personnelles des citoyens chinois. Selon les statistiques, le nombre total d'informations personnelles vendues atteint plus de cent millions. Ces informations pourraient très probablement être utilisées pour des fraudes personnalisées, incitant au Blanchiment de capitaux et à d'autres activités criminelles, et pourraient même être utilisées par des organismes étrangers pour analyser l'état de développement économique et social de notre pays, menaçant potentiellement la sécurité nationale.
chiffrement de capitaux dans le cadre d'une affaire de blanchiment de capitaux
Pour éviter le contrôle anti-blanchiment des systèmes financiers traditionnels, les criminels choisissent d'accepter des actifs chiffrés comme moyen de transaction. Au cours de l'enquête, les autorités ont découvert un gang de blanchiment d'actifs chiffrés professionnel. Les comptes d'actifs chiffrés de ce gang présentent les caractéristiques suivantes :
Les sources de financement sont complexes et impliquent plusieurs transactions d'actifs chiffrés ;
Transactions fréquentes, les fonds restent peu de temps sur le compte ;
Le montant des transactions est arrondi, plusieurs enregistrements de transactions montrent que les montants entrants et sortants sont égaux ou proches.
Selon l'enquête, ce groupe de blanchiment de capitaux a blanchi environ 2 milliards de yuans en un an, réalisant un bénéfice de plus de 2 millions de yuans.
Chiffrement des actifs criminels : nouvelles tendances et évolutions réglementaires
Selon les statistiques des autorités compétentes, le nombre d'affaires de criminalité financière a diminué en 2023, mais reste à un niveau élevé. La criminalité liée aux actifs chiffrés présente de nouvelles caractéristiques : le nombre d'affaires a diminué, mais le montant en jeu a considérablement augmenté. Les types de crimes se déplacent vers des domaines tels que le blanchiment de capitaux et le commerce illégal de devises.
L'accent de la régulation se déplace vers le blanchiment de capitaux et le contrôle des changes
Avec le développement rapide du marché des actifs chiffrés, leur utilisation dans le blanchiment de capitaux devient de plus en plus courante. Les régulateurs se concentrent sur des stratégies de régulation visant principalement à lutter contre le blanchiment de capitaux et à contrôler les échanges de devises. Actuellement, les crimes économiques et financiers liés aux règlements transfrontaliers de gros montants font l'objet d'un contrôle rigoureux, comprenant principalement le blanchiment de capitaux, les infractions liées aux jeux d'argent, les infractions commerciales (achat et vente illégaux de devises, sortie illicite de fonds) ainsi que les infractions de fraude (fraude téléphonique), etc.
L'attitude envers le commerce des actifs numériques personnels devient plus souple.
Le processus d'enquête des derniers cas montre que les autorités judiciaires ont augmenté leur tolérance envers les comportements individuels de "trading de cryptomonnaies". Bien qu'une grande quantité de citoyens nationaux participant au chiffrement des actifs ait été découverte au cours de l'enquête, aucune mesure supplémentaire n'a été prise à l'encontre de ces individus pour le moment. Cela indique que l'accent de la régulation actuelle ne porte pas sur la répression de la détention et du commerce d'actifs cryptographiques par des particuliers.
Conclusion
La lutte contre le blanchiment de capitaux à grande échelle d'actifs cryptographiques et les crimes en amont associés est la principale tendance de la réglementation mondiale des actifs cryptographiques actuelle. Il est à noter qu'avec les avancées des technologies d'analyse des données en chaîne, l'"anonymat" des transactions d'actifs cryptographiques a considérablement diminué. Pour les agences d'application de la loi, la recherche et la collecte de preuves de ce type de comportement criminel relèvent principalement d'une question de temps et de coût technique.
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OnChainArchaeologist
· Il y a 10h
C'est vraiment absurde, on joue encore à l'All in, n'est-ce pas ?
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JustHereForMemes
· Il y a 22h
Encore ce vieux tour.
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tokenomics_truther
· 08-09 21:25
La fuite d'informations est le plus grand risque du blanchiment de capitaux.
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SatoshiSherpa
· 08-09 21:19
C'est beaucoup plus haut de gamme que les petits événements des années précédentes.
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MetaDreamer
· 08-09 21:15
Bit圈 une journée, dix ans sur terre. Les difficultés ne sont comprises que par les vieux chiens.
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NullWhisperer
· 08-09 21:13
cas limite intéressant... les outils d'analyse de chaînes ont vraiment besoin de mises à niveau sérieuses, pour être honnête
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RektRecorder
· 08-09 21:05
Vous ne savez pas comment stocker en toute sécurité autant d'argent ?
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EthMaximalist
· 08-09 21:04
Qui va apprendre à cette bande de vieux à ouvrir un Cold Wallet ?
Nouvelles tendances de la criminalité liée aux actifs numériques : de la fuite d'informations à l'affaire de blanchiment de capitaux transfrontalière de 2 milliards de yuan.
Nouvelles tendances de la criminalité en matière d'actifs chiffrés : de la fuite d'informations personnelles au blanchiment de capitaux à grande échelle
Ces dernières années, avec le développement rapide du marché des actifs chiffrés, les activités criminelles connexes ont également présenté de nouvelles caractéristiques et tendances. Les criminels améliorent constamment leurs méthodes, combinant les monnaies fiduciaires et les actifs chiffrés, et utilisant même des actifs physiques pour mener des activités de blanchiment de capitaux plus discrètes. Cela a non seulement eu un impact sur l'ordre financier des pays, mais a également entraîné des risques potentiels tels que la fuite de capitaux et l'augmentation de la criminalité en ligne.
Ensemble, des cas de fuite d'informations personnelles transfrontalières et de blanchiment de capitaux
Récemment, une affaire de blanchiment de capitaux et d'atteinte à la vie privée des citoyens, impliquant un montant supérieur à 2 milliards de yuans, a été exposée. Cette affaire concerne 15 provinces et villes de notre pays, et les méthodes criminelles sont extrêmement discrètes et diversifiées.
Vente à grande échelle d'informations personnelles des citoyens
Une enquête montre que les principaux suspects criminels ont constitué plusieurs groupes sociaux à l'étranger via des outils de messagerie instantanée, vendant en masse les numéros d'identification, les numéros de téléphone, les adresses personnelles et d'autres informations personnelles des citoyens chinois. Selon les statistiques, le nombre total d'informations personnelles vendues atteint plus de cent millions. Ces informations pourraient très probablement être utilisées pour des fraudes personnalisées, incitant au Blanchiment de capitaux et à d'autres activités criminelles, et pourraient même être utilisées par des organismes étrangers pour analyser l'état de développement économique et social de notre pays, menaçant potentiellement la sécurité nationale.
chiffrement de capitaux dans le cadre d'une affaire de blanchiment de capitaux
Pour éviter le contrôle anti-blanchiment des systèmes financiers traditionnels, les criminels choisissent d'accepter des actifs chiffrés comme moyen de transaction. Au cours de l'enquête, les autorités ont découvert un gang de blanchiment d'actifs chiffrés professionnel. Les comptes d'actifs chiffrés de ce gang présentent les caractéristiques suivantes :
Selon l'enquête, ce groupe de blanchiment de capitaux a blanchi environ 2 milliards de yuans en un an, réalisant un bénéfice de plus de 2 millions de yuans.
Chiffrement des actifs criminels : nouvelles tendances et évolutions réglementaires
Selon les statistiques des autorités compétentes, le nombre d'affaires de criminalité financière a diminué en 2023, mais reste à un niveau élevé. La criminalité liée aux actifs chiffrés présente de nouvelles caractéristiques : le nombre d'affaires a diminué, mais le montant en jeu a considérablement augmenté. Les types de crimes se déplacent vers des domaines tels que le blanchiment de capitaux et le commerce illégal de devises.
L'accent de la régulation se déplace vers le blanchiment de capitaux et le contrôle des changes
Avec le développement rapide du marché des actifs chiffrés, leur utilisation dans le blanchiment de capitaux devient de plus en plus courante. Les régulateurs se concentrent sur des stratégies de régulation visant principalement à lutter contre le blanchiment de capitaux et à contrôler les échanges de devises. Actuellement, les crimes économiques et financiers liés aux règlements transfrontaliers de gros montants font l'objet d'un contrôle rigoureux, comprenant principalement le blanchiment de capitaux, les infractions liées aux jeux d'argent, les infractions commerciales (achat et vente illégaux de devises, sortie illicite de fonds) ainsi que les infractions de fraude (fraude téléphonique), etc.
L'attitude envers le commerce des actifs numériques personnels devient plus souple.
Le processus d'enquête des derniers cas montre que les autorités judiciaires ont augmenté leur tolérance envers les comportements individuels de "trading de cryptomonnaies". Bien qu'une grande quantité de citoyens nationaux participant au chiffrement des actifs ait été découverte au cours de l'enquête, aucune mesure supplémentaire n'a été prise à l'encontre de ces individus pour le moment. Cela indique que l'accent de la régulation actuelle ne porte pas sur la répression de la détention et du commerce d'actifs cryptographiques par des particuliers.
Conclusion
La lutte contre le blanchiment de capitaux à grande échelle d'actifs cryptographiques et les crimes en amont associés est la principale tendance de la réglementation mondiale des actifs cryptographiques actuelle. Il est à noter qu'avec les avancées des technologies d'analyse des données en chaîne, l'"anonymat" des transactions d'actifs cryptographiques a considérablement diminué. Pour les agences d'application de la loi, la recherche et la collecte de preuves de ce type de comportement criminel relèvent principalement d'une question de temps et de coût technique.