Dévoilement d'un effondrement d'une plateforme d'investissement en ligne : le mystère des milliards de fonds
Le 26 juin 2025, une plateforme appelée "某线上投资平台" a soudainement fermé tous ses canaux de retrait, ce qui a entraîné le gel ou l'effacement des actifs d'un grand nombre d'utilisateurs. Cet événement a rapidement suscité une large attention sur les réseaux sociaux. Bien qu'il n'existe pas encore de données officielles, les investisseurs estiment que le montant des fonds impliqués pourrait atteindre 13 milliards de yuan chinois, avec plus de 2 millions de victimes.
L'histoire des opérations de cette plateforme remonte à 2019. À l'époque, la plateforme a réalisé une transaction d'équipement de 200 000 yuan avec une entreprise, puis a présenté cela comme une collaboration stratégique avec une grande société énergétique. En mars 2021, le projet a commencé à fonctionner sous le nom d'une société de big data, bien qu'il prétende avoir un capital enregistré de 30 millions, le montant réellement versé étant de zéro, et il a été inscrit sur la liste des entreprises en situation anormale.
En mai 2023, la plateforme a lancé ce qu'elle appelle une "bourse de données massives", se présentant comme une filiale officielle d'une bourse internationale de marchandises en Chine. La plateforme a tenté de renforcer son image légitime en falsifiant des contrats, des lettres officielles et d'autres moyens. En réalité, cette plateforme n'a aucun lien avec la bourse internationale qu'elle prétend représenter, et son système de qualifications est totalement une fausse couverture. La véritable bourse internationale a publiquement nié à plusieurs reprises avoir une autorisation ou une relation de collaboration avec elle.
Selon des rumeurs, le fondateur de la plateforme aurait laissé des messages dans les groupes de membres après avoir fui à l'étranger. Bien que cette information ne puisse pas être vérifiée de manière indépendante, elle a été largement diffusée dans la communauté, intensifiant la colère des investisseurs.
Pour le flux de fonds en chaîne de ce projet, un système d'analyse de traçabilité de lutte contre le blanchiment d'argent a effectué un examen approfondi des adresses concernées. L'analyse montre que le projet pourrait avoir mis en place une structure de financement complexe à plusieurs niveaux, présentant des caractéristiques de fonctionnement en chaîne d'un système de Ponzi.
Actuellement, environ 800 000 adresses de recharge d'utilisateurs ont été identifiées, impliquant un montant de fonds atteignant 1,5 milliard de dollars. Il convient de noter que ces données sont basées sur l'analyse des informations sur la chaîne publique, et ne peuvent représenter l'ensemble des chemins de fonds du projet et des faits finaux, mais sont seulement fournies à titre de référence.
L'analyse des flux de fonds montre que les fonds des utilisateurs proviennent principalement des portefeuilles chauds des échanges centralisés, puis sont distribués en montants entiers à de nombreuses adresses. Ce modèle correspond au système de "frais d'adhésion" revendiqué par le projet. La plateforme semble adopter une gestion centralisée de la distribution des adresses de recharge.
Au sein de la plateforme, les fonds sont regroupés dans une adresse contrôlée par la plateforme après 1 à 2 niveaux de transfert. Ces adresses de regroupement présentent des caractéristiques typiques de relais ou de nœuds d'agrégation, responsables de la collecte uniforme des fonds de recharge des utilisateurs ou des frais d'adhésion.
Les fonds sont généralement transférés à l'adresse de dépôt des utilisateurs de la plateforme, sous la forme de un à plusieurs, ce qui semble indiquer un retrait d'utilisateur. Il est à noter qu'il existe environ 10 % de différence dans la plupart des transferts, ce qui pourrait signifier une sorte de "frais de retrait".
Les données on-chain montrent également qu'il existe des comportements d'autorisation avec des permissions personnalisées entre de nombreuses adresses, ce qui pourrait être nécessaire pour des opérations automatisées, utilisant un mécanisme de contrôle d'autorisation par lot.
Ce projet semble combiner un système de Ponzi et une structure de vente pyramidale, en collectant des fonds sous le prétexte d'investir dans des actifs virtuels par le biais de la méthode du "parrainage". Ses méthodes spécifiques incluent un mécanisme de parrainage à plusieurs niveaux, une interface de trading fictive, des promesses de rendements élevés, etc.
La plateforme a établi un système de structure à 9 niveaux, allant de "chef de classe" à "commandant", et a défini des critères de promotion clairs ainsi que des taux de remboursement. Ce mécanisme forme un chemin de diffusion typiquement pyramidal, incitant les participants à développer continuellement leur réseau.
La plateforme présente divers faux écrans de transactions, prétendant fournir des cotations internationales et des gains et pertes en temps réel, incitant les utilisateurs à déposer des fonds pour effectuer des transactions à effet de levier élevé, alors qu'en réalité, toutes les données des comptes sont contrôlées par l'arrière-plan de la plateforme.
La plateforme affirme utiliser des technologies de big data pour le trading de contrats à terme, promettant un retour allant jusqu'à 2 % d'intérêt par jour. Des phrases telles que "retour en 3 jours, doublement en 7 jours" attirent les utilisateurs à investir continuellement, la plateforme crée également régulièrement des captures d'écran de retraits réussis, créant une atmosphère de "gagner de l'argent réel".
Avant l'effondrement, la plateforme a mis en place plusieurs seuils de retrait, y compris des exigences telles que le paiement d'impôts et des files d'attente. On dit que, dans les 48 heures précédant l'effondrement, la plateforme a transféré une grande quantité de fonds vers des comptes offshore via un outil de mélange de cryptomonnaies.
En fait, avant l'effondrement de la plateforme, plusieurs bureaux de la sécurité publique et organismes de régulation financière avaient déjà émis des alertes sur les risques. Cependant, en raison du système d'invitation pour contrôler les inscriptions, de la diffusion extensive via les réseaux sociaux, des conférences en personne, etc., ainsi que des discours tels que "projet de niveau national", un grand nombre de personnes âgées et d'utilisateurs du marché secondaire se sont retrouvés piégés.
Actuellement, selon des rumeurs, certains membres clés de la plateforme ont été contrôlés, les autorités de police ont déjà saisi plusieurs comptes d'actifs impliqués dans l'affaire, gelant des fonds d'environ 1,2 milliard de yuan.
Le cœur de ce type de système financier repose sur l'utilisation précise d'un modèle hybride de paiements sur la blockchain et de promotion hors ligne, associé à de fausses identités et à un soutien gouvernemental, créant ainsi une impression de légitimité transfrontalière. Les investisseurs doivent rester vigilants et se méfier des promesses de rendements élevés, remettre en question les plateformes qui nécessitent de recruter des participants, et ne pas croire aveuglément aux emballages et aux publicités apparents. Toute plateforme qui se vante de rendements élevés et qui nécessite de recruter d'autres pour réaliser des bénéfices doit être prise très au sérieux.
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CryptoCross-TalkClub
· 07-24 09:21
La génération après le poireau, 13 milliards de prise des gens pour des idiots a enfin été réalisée, il est temps de raccrocher la faux.
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SchrodingersFOMO
· 07-21 10:39
Encore envie de prendre les pigeons avec un coup de couteau.
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Rugman_Walking
· 07-21 10:35
Encore un Rug Pull, prendre les gens pour des idiots et s'en aller.
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TokenSleuth
· 07-21 10:31
Les pigeons n'apprennent jamais.
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MEVHunterX
· 07-21 10:16
Se faire prendre pour des cons cette piégé est vraiment comme d'habitude.
Plateforme d'investissement en ligne s'effondre à 13 milliards, l'origine des fonds suspectés comme Système de Ponzi reste un mystère.
Dévoilement d'un effondrement d'une plateforme d'investissement en ligne : le mystère des milliards de fonds
Le 26 juin 2025, une plateforme appelée "某线上投资平台" a soudainement fermé tous ses canaux de retrait, ce qui a entraîné le gel ou l'effacement des actifs d'un grand nombre d'utilisateurs. Cet événement a rapidement suscité une large attention sur les réseaux sociaux. Bien qu'il n'existe pas encore de données officielles, les investisseurs estiment que le montant des fonds impliqués pourrait atteindre 13 milliards de yuan chinois, avec plus de 2 millions de victimes.
L'histoire des opérations de cette plateforme remonte à 2019. À l'époque, la plateforme a réalisé une transaction d'équipement de 200 000 yuan avec une entreprise, puis a présenté cela comme une collaboration stratégique avec une grande société énergétique. En mars 2021, le projet a commencé à fonctionner sous le nom d'une société de big data, bien qu'il prétende avoir un capital enregistré de 30 millions, le montant réellement versé étant de zéro, et il a été inscrit sur la liste des entreprises en situation anormale.
En mai 2023, la plateforme a lancé ce qu'elle appelle une "bourse de données massives", se présentant comme une filiale officielle d'une bourse internationale de marchandises en Chine. La plateforme a tenté de renforcer son image légitime en falsifiant des contrats, des lettres officielles et d'autres moyens. En réalité, cette plateforme n'a aucun lien avec la bourse internationale qu'elle prétend représenter, et son système de qualifications est totalement une fausse couverture. La véritable bourse internationale a publiquement nié à plusieurs reprises avoir une autorisation ou une relation de collaboration avec elle.
Selon des rumeurs, le fondateur de la plateforme aurait laissé des messages dans les groupes de membres après avoir fui à l'étranger. Bien que cette information ne puisse pas être vérifiée de manière indépendante, elle a été largement diffusée dans la communauté, intensifiant la colère des investisseurs.
Pour le flux de fonds en chaîne de ce projet, un système d'analyse de traçabilité de lutte contre le blanchiment d'argent a effectué un examen approfondi des adresses concernées. L'analyse montre que le projet pourrait avoir mis en place une structure de financement complexe à plusieurs niveaux, présentant des caractéristiques de fonctionnement en chaîne d'un système de Ponzi.
Actuellement, environ 800 000 adresses de recharge d'utilisateurs ont été identifiées, impliquant un montant de fonds atteignant 1,5 milliard de dollars. Il convient de noter que ces données sont basées sur l'analyse des informations sur la chaîne publique, et ne peuvent représenter l'ensemble des chemins de fonds du projet et des faits finaux, mais sont seulement fournies à titre de référence.
L'analyse des flux de fonds montre que les fonds des utilisateurs proviennent principalement des portefeuilles chauds des échanges centralisés, puis sont distribués en montants entiers à de nombreuses adresses. Ce modèle correspond au système de "frais d'adhésion" revendiqué par le projet. La plateforme semble adopter une gestion centralisée de la distribution des adresses de recharge.
Au sein de la plateforme, les fonds sont regroupés dans une adresse contrôlée par la plateforme après 1 à 2 niveaux de transfert. Ces adresses de regroupement présentent des caractéristiques typiques de relais ou de nœuds d'agrégation, responsables de la collecte uniforme des fonds de recharge des utilisateurs ou des frais d'adhésion.
Les fonds sont généralement transférés à l'adresse de dépôt des utilisateurs de la plateforme, sous la forme de un à plusieurs, ce qui semble indiquer un retrait d'utilisateur. Il est à noter qu'il existe environ 10 % de différence dans la plupart des transferts, ce qui pourrait signifier une sorte de "frais de retrait".
Les données on-chain montrent également qu'il existe des comportements d'autorisation avec des permissions personnalisées entre de nombreuses adresses, ce qui pourrait être nécessaire pour des opérations automatisées, utilisant un mécanisme de contrôle d'autorisation par lot.
Ce projet semble combiner un système de Ponzi et une structure de vente pyramidale, en collectant des fonds sous le prétexte d'investir dans des actifs virtuels par le biais de la méthode du "parrainage". Ses méthodes spécifiques incluent un mécanisme de parrainage à plusieurs niveaux, une interface de trading fictive, des promesses de rendements élevés, etc.
La plateforme a établi un système de structure à 9 niveaux, allant de "chef de classe" à "commandant", et a défini des critères de promotion clairs ainsi que des taux de remboursement. Ce mécanisme forme un chemin de diffusion typiquement pyramidal, incitant les participants à développer continuellement leur réseau.
La plateforme présente divers faux écrans de transactions, prétendant fournir des cotations internationales et des gains et pertes en temps réel, incitant les utilisateurs à déposer des fonds pour effectuer des transactions à effet de levier élevé, alors qu'en réalité, toutes les données des comptes sont contrôlées par l'arrière-plan de la plateforme.
La plateforme affirme utiliser des technologies de big data pour le trading de contrats à terme, promettant un retour allant jusqu'à 2 % d'intérêt par jour. Des phrases telles que "retour en 3 jours, doublement en 7 jours" attirent les utilisateurs à investir continuellement, la plateforme crée également régulièrement des captures d'écran de retraits réussis, créant une atmosphère de "gagner de l'argent réel".
Avant l'effondrement, la plateforme a mis en place plusieurs seuils de retrait, y compris des exigences telles que le paiement d'impôts et des files d'attente. On dit que, dans les 48 heures précédant l'effondrement, la plateforme a transféré une grande quantité de fonds vers des comptes offshore via un outil de mélange de cryptomonnaies.
En fait, avant l'effondrement de la plateforme, plusieurs bureaux de la sécurité publique et organismes de régulation financière avaient déjà émis des alertes sur les risques. Cependant, en raison du système d'invitation pour contrôler les inscriptions, de la diffusion extensive via les réseaux sociaux, des conférences en personne, etc., ainsi que des discours tels que "projet de niveau national", un grand nombre de personnes âgées et d'utilisateurs du marché secondaire se sont retrouvés piégés.
Actuellement, selon des rumeurs, certains membres clés de la plateforme ont été contrôlés, les autorités de police ont déjà saisi plusieurs comptes d'actifs impliqués dans l'affaire, gelant des fonds d'environ 1,2 milliard de yuan.
Le cœur de ce type de système financier repose sur l'utilisation précise d'un modèle hybride de paiements sur la blockchain et de promotion hors ligne, associé à de fausses identités et à un soutien gouvernemental, créant ainsi une impression de légitimité transfrontalière. Les investisseurs doivent rester vigilants et se méfier des promesses de rendements élevés, remettre en question les plateformes qui nécessitent de recruter des participants, et ne pas croire aveuglément aux emballages et aux publicités apparents. Toute plateforme qui se vante de rendements élevés et qui nécessite de recruter d'autres pour réaliser des bénéfices doit être prise très au sérieux.