Singapour a démantelé le plus grand cas de blanchiment de capitaux de son histoire, impliquant un montant atteignant 12,8 milliards.
Singapour a récemment démantelé le plus grand blanchiment de capitaux de l'histoire du pays. Le montant initial impliqué dans cette affaire s'élevait à 5,4 milliards de RMB, mais au fur et à mesure que l'enquête avançait, le montant ne cessait d'augmenter, atteignant finalement un montant incroyable de 12,8 milliards.
Cette affaire a suscité une grande attention de la part des autorités de Singapour. La police a mobilisé plus de 400 personnes provenant de plusieurs départements pour mener une vaste opération de recherche à l'échelle nationale. Dix principaux suspects ont déjà été arrêtés, tandis que huit autres sont en fuite et recherchés.
Parmi les suspects arrêtés, plusieurs détiennent une double nationalité et la plupart viennent de la région du Fujian en Chine. Plus choquant encore, certains d'entre eux sont déjà des suspects criminels en fuite en Chine.
Avec l'avancement de l'enquête, un réseau criminel complexe impliquant du blanchiment de capitaux, des escroqueries en ligne et des jeux d'argent commence à émerger. L'ampleur et la complexité de cette affaire dépassent même celles des intrigues que l'on connaît dans de nombreuses œuvres cinématographiques.
La police a saisi un grand nombre de biens lors de l'opération, y compris 110 propriétés, 62 voitures de luxe, des espèces, des lingots d'or, des articles de luxe et des actifs virtuels. Les fonds des comptes bancaires saisis dépassent 5,5 milliards de yuans, avec plus de 380 millions de yuans en espèces et jusqu'à 68 lingots d'or.
Les 10 suspects arrêtés proviennent en grande partie de la région de Minnan, dans la province du Fujian en Chine, et sont appelés "la bande du Fujian". Ce groupe s'est rapidement implanté localement à Singapour depuis son arrivée en 2017, acquérant de nombreuses maisons de luxe et commerces. Ils blanchissent principalement de l'argent par le biais de la gestion de magasins, de transactions immobilières et d'activités de casino.
Les méthodes de blanchiment de capitaux de ce gang sont très sophistiquées. Ils ouvrent des boutiques qui semblent être en perte, mais en réalité, ils transfèrent continuellement de l'argent sale à Singapour. Ils s'impliquent également dans plusieurs domaines tels que l'éducation, l'investissement et les technologies de l'information. Dans le secteur immobilier, ils achètent des maisons de luxe, puis les revendent, convertissant ainsi de l'argent sale en revenus légitimes.
Selon la police, parmi les 34 personnes impliquées, au moins 20 ont été enregistrées sous le nom de centaines à des milliers d'entreprises. Certaines personnes ont même été secrétaires dans plus de 2300 entreprises pendant plus de sept ans. Ce réseau d'entreprises complexe leur a fourni une couverture pour leurs activités de blanchiment de capitaux.
L'enquête a également révélé un vaste réseau de jeu en ligne et de fraude. Parmi les plus notables se trouvent Wang Shuiming et Su Haijin. Wang Shuiming, surnommé "Daming Zong", est un vétéran du secteur des jeux en ligne, possédant plusieurs groupes de jeux, avec un nombre total d'employés atteignant un incroyable 10 000 personnes. Su Haijin est l'un des chefs de la fraude en ligne aux Philippines, et c'est également une personne avec d'excellentes compétences sociales, participant souvent à diverses activités sociales pour accroître sa notoriété.
Cette affaire a révélé les lacunes de Singapour en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de vérification des visas. De nombreux habitants expriment leur colère face au style de vie luxueux des criminels, estimant que ces fonds illégaux aggravent l'inflation et nuisent aux intérêts du grand public.
Le gouvernement de Singapour accorde une grande importance à cette affaire. Le ministre de la Loi et de l'Intérieur, K. Shanmugam, a déclaré que Singapour prendra des mesures strictes pour s'assurer que le système financier ne soit pas abusé. Plusieurs banques ont déjà commencé à renforcer l'examen des ouvertures de comptes pour les citoyens de certains pays, et certaines associations ont également commencé à vérifier rigoureusement les qualifications de leurs présidents d'honneur.
Dans le secteur des cryptomonnaies, l'utilisation de l'USDT par des criminels pour le blanchiment de capitaux jette à nouveau une ombre sur les monnaies virtuelles. On s'attend à ce que Singapour renforce sa réglementation sur les cryptomonnaies à l'avenir.
Le suivi de cette affaire suscite beaucoup d'intérêt. Selon la loi singapourienne, une fois qu'un criminel est condamné, il purgera sa peine à Singapour et, une fois sa peine purgée, il sera renvoyé dans son pays de passeport ou dans un pays ayant un accord d'extradition avec Singapour. Cependant, à l'heure actuelle, il n'y a pas d'accord d'extradition entre la Chine et Singapour.
Cette affaire sans précédent a non seulement choqué la société singapourienne, mais a également suscité une réflexion sur la régulation financière et la criminalité transnationale. Elle prouve une fois de plus que même Singapour, réputé pour ses lois strictes, a du mal à éradiquer complètement les activités criminelles transnationales complexes.
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BagHolderTillRetire
· 07-12 05:04
piège c'est piégé
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SoliditySlayer
· 07-11 18:55
Encore une fois, c'est USDT qui prend la responsabilité.
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CodeAuditQueen
· 07-09 05:12
Les problèmes causés par un manque de réglementation
Singapour a démantelé un énorme réseau de blanchiment de capitaux de 12,8 milliards de dollars, impliquant la monnaie virtuelle USDT.
Singapour a démantelé le plus grand cas de blanchiment de capitaux de son histoire, impliquant un montant atteignant 12,8 milliards.
Singapour a récemment démantelé le plus grand blanchiment de capitaux de l'histoire du pays. Le montant initial impliqué dans cette affaire s'élevait à 5,4 milliards de RMB, mais au fur et à mesure que l'enquête avançait, le montant ne cessait d'augmenter, atteignant finalement un montant incroyable de 12,8 milliards.
Cette affaire a suscité une grande attention de la part des autorités de Singapour. La police a mobilisé plus de 400 personnes provenant de plusieurs départements pour mener une vaste opération de recherche à l'échelle nationale. Dix principaux suspects ont déjà été arrêtés, tandis que huit autres sont en fuite et recherchés.
Parmi les suspects arrêtés, plusieurs détiennent une double nationalité et la plupart viennent de la région du Fujian en Chine. Plus choquant encore, certains d'entre eux sont déjà des suspects criminels en fuite en Chine.
Avec l'avancement de l'enquête, un réseau criminel complexe impliquant du blanchiment de capitaux, des escroqueries en ligne et des jeux d'argent commence à émerger. L'ampleur et la complexité de cette affaire dépassent même celles des intrigues que l'on connaît dans de nombreuses œuvres cinématographiques.
La police a saisi un grand nombre de biens lors de l'opération, y compris 110 propriétés, 62 voitures de luxe, des espèces, des lingots d'or, des articles de luxe et des actifs virtuels. Les fonds des comptes bancaires saisis dépassent 5,5 milliards de yuans, avec plus de 380 millions de yuans en espèces et jusqu'à 68 lingots d'or.
Les 10 suspects arrêtés proviennent en grande partie de la région de Minnan, dans la province du Fujian en Chine, et sont appelés "la bande du Fujian". Ce groupe s'est rapidement implanté localement à Singapour depuis son arrivée en 2017, acquérant de nombreuses maisons de luxe et commerces. Ils blanchissent principalement de l'argent par le biais de la gestion de magasins, de transactions immobilières et d'activités de casino.
Les méthodes de blanchiment de capitaux de ce gang sont très sophistiquées. Ils ouvrent des boutiques qui semblent être en perte, mais en réalité, ils transfèrent continuellement de l'argent sale à Singapour. Ils s'impliquent également dans plusieurs domaines tels que l'éducation, l'investissement et les technologies de l'information. Dans le secteur immobilier, ils achètent des maisons de luxe, puis les revendent, convertissant ainsi de l'argent sale en revenus légitimes.
Selon la police, parmi les 34 personnes impliquées, au moins 20 ont été enregistrées sous le nom de centaines à des milliers d'entreprises. Certaines personnes ont même été secrétaires dans plus de 2300 entreprises pendant plus de sept ans. Ce réseau d'entreprises complexe leur a fourni une couverture pour leurs activités de blanchiment de capitaux.
L'enquête a également révélé un vaste réseau de jeu en ligne et de fraude. Parmi les plus notables se trouvent Wang Shuiming et Su Haijin. Wang Shuiming, surnommé "Daming Zong", est un vétéran du secteur des jeux en ligne, possédant plusieurs groupes de jeux, avec un nombre total d'employés atteignant un incroyable 10 000 personnes. Su Haijin est l'un des chefs de la fraude en ligne aux Philippines, et c'est également une personne avec d'excellentes compétences sociales, participant souvent à diverses activités sociales pour accroître sa notoriété.
Cette affaire a révélé les lacunes de Singapour en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de vérification des visas. De nombreux habitants expriment leur colère face au style de vie luxueux des criminels, estimant que ces fonds illégaux aggravent l'inflation et nuisent aux intérêts du grand public.
Le gouvernement de Singapour accorde une grande importance à cette affaire. Le ministre de la Loi et de l'Intérieur, K. Shanmugam, a déclaré que Singapour prendra des mesures strictes pour s'assurer que le système financier ne soit pas abusé. Plusieurs banques ont déjà commencé à renforcer l'examen des ouvertures de comptes pour les citoyens de certains pays, et certaines associations ont également commencé à vérifier rigoureusement les qualifications de leurs présidents d'honneur.
Dans le secteur des cryptomonnaies, l'utilisation de l'USDT par des criminels pour le blanchiment de capitaux jette à nouveau une ombre sur les monnaies virtuelles. On s'attend à ce que Singapour renforce sa réglementation sur les cryptomonnaies à l'avenir.
Le suivi de cette affaire suscite beaucoup d'intérêt. Selon la loi singapourienne, une fois qu'un criminel est condamné, il purgera sa peine à Singapour et, une fois sa peine purgée, il sera renvoyé dans son pays de passeport ou dans un pays ayant un accord d'extradition avec Singapour. Cependant, à l'heure actuelle, il n'y a pas d'accord d'extradition entre la Chine et Singapour.
Cette affaire sans précédent a non seulement choqué la société singapourienne, mais a également suscité une réflexion sur la régulation financière et la criminalité transnationale. Elle prouve une fois de plus que même Singapour, réputé pour ses lois strictes, a du mal à éradiquer complètement les activités criminelles transnationales complexes.