El modelo Hong Kong-Shenzhen para el emprendimiento Web3: análisis de cumplimiento y riesgos potenciales
En los últimos años, ha surgido entre los emprendedores de Web3 un modelo de "tienda en Hong Kong, fábrica en Shenzhen". La aparición de este modelo se debe a la evasión de los documentos regulatorios relevantes publicados en 2021. Dichos documentos indican claramente que llevar a cabo actividades financieras relacionadas con criptomonedas dentro de China es una conducta ilegal.
Esta modalidad puede existir principalmente porque los puntos de atención de regulación no solo se centran en si el proyecto atiende directamente a usuarios locales, sino también en la ubicación de la operación real del proyecto, la toma de decisiones clave y la gestión de fondos. A primera vista, esta modalidad parece eludir el riesgo regulatorio al registrar entidades legales en Hong Kong, restringir los destinatarios de los servicios a usuarios de Hong Kong y del extranjero, y completar etapas como liquidación de fondos y solicitudes de licencias en el extranjero.
Elegir formar un equipo técnico en Shenzhen se basa principalmente en consideraciones de costo-efectividad y ventajas tecnológicas. Shenzhen, como una parte importante del área de la Gran Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao, cuenta con una base madura de investigación y desarrollo tecnológico y una rica reserva de talento en Web3. Para muchos proyectos, subcontratar el desarrollo subyacente a Shenzhen es una opción comercial razonable.
Sin embargo, este modelo todavía presenta riesgos potenciales de Cumplimiento. El desarrollo tecnológico, la iteración de productos y las operaciones comerciales de los proyectos Web3 suelen estar altamente integrados. Los equipos técnicos locales pueden no solo asumir el trabajo de desarrollo, sino que también pueden involucrarse en el diseño de tokens, algunas operaciones, procesamiento de datos, etc., lo que plantea riesgos de Cumplimiento para el proyecto.
Los reguladores no solo mirarán la estructura superficial, sino que prestarán atención a la cadena de control real del proyecto. Si la gestión operativa diaria del proyecto, las decisiones clave y el manejo de fondos siguen concentrados en el país, incluso si el sujeto del proyecto está registrado en Hong Kong, podría ser considerado como un uso "sustancial" de recursos en el país para proporcionar servicios financieros ilegales.
Para reducir el riesgo legal, los equipos de emprendimiento en Web3 deben tener en cuenta los siguientes puntos al adoptar este modelo:
Separar completamente la cadena de control central entre el interior y el exterior del país. Asegurar que la toma de decisiones del proyecto, el flujo de fondos, el procesamiento de datos de usuarios, etc., sean completados de manera independiente por entidades en el extranjero.
Evitar la mezcla de las funciones de investigación y desarrollo técnico con las de operación del producto. Definir claramente el ámbito de trabajo del equipo técnico, separándolo estrictamente del equipo de cumplimiento y del equipo de operaciones de la entidad de Hong Kong.
Establecer un muro de fuego claro de leyes y cumplimiento. Establecer mecanismos de aislamiento claros con el equipo local en contratos, estructura de personal y flujo de fondos.
Hacer la presentación de cumplimiento en cada jurisdicción judicial con anticipación. Solicitar las licencias correspondientes a tiempo, asegurando que todas las actividades de servicios financieros dirigidas a los usuarios se realicen dentro del marco de cumplimiento.
En general, este modelo actual aún puede considerarse una opción viable, siempre y cuando se logre una clara separación de recursos y responsabilidades entre el país y el extranjero. Sin embargo, bajo la normativa actual, este modelo no es la mejor solución a largo plazo. El endurecimiento de la regulación significa un aumento del riesgo, y cualquier descuido podría tener consecuencias graves.
Por lo tanto, se sugiere a los emprendedores chinos adoptar un verdadero modelo de "salida al mar", implementando la investigación y desarrollo tecnológico, la gobernanza corporativa y las operaciones financieras en el extranjero, y aceptando la gestión de cumplimiento de las autoridades reguladoras extranjeras. Esto no solo puede ayudar a evitar riesgos potenciales, sino que también favorece el desarrollo estable a largo plazo del proyecto.
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AllTalkLongTrader
· hace4h
alcista b de la jugada, muy provocador.
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OnChain_Detective
· 08-16 15:06
el análisis de patrones sugiere serios riesgos de arbitraje regulatorio... proceder con precaución, para ser honesto
Web3 modelo de Hong Kong y Shenzhen: Cumplimiento y riesgo como espada de doble filo
El modelo Hong Kong-Shenzhen para el emprendimiento Web3: análisis de cumplimiento y riesgos potenciales
En los últimos años, ha surgido entre los emprendedores de Web3 un modelo de "tienda en Hong Kong, fábrica en Shenzhen". La aparición de este modelo se debe a la evasión de los documentos regulatorios relevantes publicados en 2021. Dichos documentos indican claramente que llevar a cabo actividades financieras relacionadas con criptomonedas dentro de China es una conducta ilegal.
Esta modalidad puede existir principalmente porque los puntos de atención de regulación no solo se centran en si el proyecto atiende directamente a usuarios locales, sino también en la ubicación de la operación real del proyecto, la toma de decisiones clave y la gestión de fondos. A primera vista, esta modalidad parece eludir el riesgo regulatorio al registrar entidades legales en Hong Kong, restringir los destinatarios de los servicios a usuarios de Hong Kong y del extranjero, y completar etapas como liquidación de fondos y solicitudes de licencias en el extranjero.
Elegir formar un equipo técnico en Shenzhen se basa principalmente en consideraciones de costo-efectividad y ventajas tecnológicas. Shenzhen, como una parte importante del área de la Gran Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao, cuenta con una base madura de investigación y desarrollo tecnológico y una rica reserva de talento en Web3. Para muchos proyectos, subcontratar el desarrollo subyacente a Shenzhen es una opción comercial razonable.
Sin embargo, este modelo todavía presenta riesgos potenciales de Cumplimiento. El desarrollo tecnológico, la iteración de productos y las operaciones comerciales de los proyectos Web3 suelen estar altamente integrados. Los equipos técnicos locales pueden no solo asumir el trabajo de desarrollo, sino que también pueden involucrarse en el diseño de tokens, algunas operaciones, procesamiento de datos, etc., lo que plantea riesgos de Cumplimiento para el proyecto.
Los reguladores no solo mirarán la estructura superficial, sino que prestarán atención a la cadena de control real del proyecto. Si la gestión operativa diaria del proyecto, las decisiones clave y el manejo de fondos siguen concentrados en el país, incluso si el sujeto del proyecto está registrado en Hong Kong, podría ser considerado como un uso "sustancial" de recursos en el país para proporcionar servicios financieros ilegales.
Para reducir el riesgo legal, los equipos de emprendimiento en Web3 deben tener en cuenta los siguientes puntos al adoptar este modelo:
Separar completamente la cadena de control central entre el interior y el exterior del país. Asegurar que la toma de decisiones del proyecto, el flujo de fondos, el procesamiento de datos de usuarios, etc., sean completados de manera independiente por entidades en el extranjero.
Evitar la mezcla de las funciones de investigación y desarrollo técnico con las de operación del producto. Definir claramente el ámbito de trabajo del equipo técnico, separándolo estrictamente del equipo de cumplimiento y del equipo de operaciones de la entidad de Hong Kong.
Establecer un muro de fuego claro de leyes y cumplimiento. Establecer mecanismos de aislamiento claros con el equipo local en contratos, estructura de personal y flujo de fondos.
Hacer la presentación de cumplimiento en cada jurisdicción judicial con anticipación. Solicitar las licencias correspondientes a tiempo, asegurando que todas las actividades de servicios financieros dirigidas a los usuarios se realicen dentro del marco de cumplimiento.
En general, este modelo actual aún puede considerarse una opción viable, siempre y cuando se logre una clara separación de recursos y responsabilidades entre el país y el extranjero. Sin embargo, bajo la normativa actual, este modelo no es la mejor solución a largo plazo. El endurecimiento de la regulación significa un aumento del riesgo, y cualquier descuido podría tener consecuencias graves.
Por lo tanto, se sugiere a los emprendedores chinos adoptar un verdadero modelo de "salida al mar", implementando la investigación y desarrollo tecnológico, la gobernanza corporativa y las operaciones financieras en el extranjero, y aceptando la gestión de cumplimiento de las autoridades reguladoras extranjeras. Esto no solo puede ayudar a evitar riesgos potenciales, sino que también favorece el desarrollo estable a largo plazo del proyecto.