Nuevas tendencias del blanqueo de capital de activos encriptados y cambios en la regulación
En los últimos años, con la rápida expansión del mercado de activos encriptados y el profundo conocimiento de los delincuentes sobre las regulaciones de cada país, las técnicas para utilizar activos encriptados en el blanqueo de capital han evolucionado constantemente. Estas nuevas técnicas incluyen el blanqueo de capital combinando moneda fiduciaria con activos encriptados, así como el blanqueo de capital mediante la descoordinación de activos encriptados con activos físicos, métodos que son aún más encubiertos. Esto no solo ha afectado el orden financiero de los países, sino que también ha llevado a la fuga de divisas, un aumento del crimen cibernético y otros riesgos potenciales.
Un típico "caso dentro de un caso" relacionado con activos encriptados
Recientemente, se ha expuesto un caso que involucra el blanqueo de capital de 2 mil millones de yuanes utilizando activos encriptados y la venta de información personal de ciudadanos chinos a instituciones extranjeras. La policía de Pekín, en colaboración con la sucursal de Pekín de la Administración Estatal de Divisas, ha desmantelado este caso de blanqueo de capital y violación de la información personal de los ciudadanos, que involucra a 15 provincias y ciudades de nuestro país, con métodos delictivos extremadamente encubiertos y diversificados.
Venta ilegal de información personal de ciudadanos
En el caso, los sospechosos de delito utilizaron herramientas de comunicación instantánea en el extranjero para formar múltiples grupos sociales, donde vendieron en gran cantidad la información personal de los ciudadanos de nuestro país, incluyendo números de identificación, números de teléfono, direcciones familiares y otros datos sensibles. Según estadísticas, la cantidad de información personal de ciudadanos vendida asciende a más de mil millones de registros. La investigación muestra que esta información se dirige principalmente al extranjero, y podría ser utilizada para fraudes específicos, inducir al juego en línea y otras actividades delictivas. Además, esta gran cantidad de información personal también podría ser utilizada por instituciones extranjeras para analizar el desarrollo económico y social de nuestro país, e incluso podría amenazar la seguridad nacional.
Utilizando encriptación para blanqueo de capital
Durante el proceso de investigación, las autoridades encontraron un grupo profesional de blanqueo de capital de activos encriptados. Los flujos de fondos de este grupo tienen las siguientes características:
La fuente de fondos es compleja, involucrando múltiples transacciones de encriptación de activos.
Transacciones frecuentes, los fondos permanecen poco tiempo en la cuenta;
El monto de la transacción entra y sale de manera exacta, y varios registros de transacciones muestran montos de entrada y salida similares.
Tras la investigación, se encontró que el grupo de blanqueo de capital había lavado aproximadamente 2.000 millones de yuanes en un año, obteniendo ganancias de más de 2 millones de yuanes.
Nuevas tendencias en delitos de encriptación de activos y cambios en la regulación
Cambio en las tendencias del crimen
Según datos oficiales, aunque la cantidad de casos de delitos financieros en 2023 ha disminuido, sigue siendo alta. Los delitos en el ámbito de los activos encriptados muestran una disminución en el número de casos, pero un aumento drástico en la cantidad involucrada, concentrándose principalmente en el blanqueo de capital y el comercio ilegal de divisas.
El enfoque de la regulación se ha trasladado a
Con el rápido desarrollo del mercado de activos encriptados, la atención de los organismos reguladores se ha centrado gradualmente en el blanqueo de capital y el control de divisas. Actualmente, los delitos económicos y financieros relacionados con la liquidación de grandes sumas de dinero transfronterizas se han convertido en el objetivo principal de la represión, que incluye principalmente el blanqueo de capital, el juego, el comercio ilegal de divisas, el fraude telefónico, entre otros.
cambio de actitud hacia las transacciones personales
A partir del manejo reciente de casos, la tolerancia de las autoridades regulatorias hacia comportamientos como el "trading de monedas" por parte de individuos ha aumentado. Durante el proceso de investigación, las agencias de aplicación de la ley han notado que una gran cantidad de activos encriptados provienen de ciudadanos nacionales, pero no han tomado acciones adicionales contra los comerciantes comunes. Esto indica que el enfoque regulatorio actual no está en la posesión y el comercio de activos encriptados por parte de individuos.
Conclusión
A nivel mundial, la lucha contra el blanqueo de capital y los delitos relacionados con los activos encriptados se ha convertido en una tendencia principal. A pesar de que los activos encriptados facilitan el flujo de capital transfronterizo, con el avance de la tecnología de análisis de datos en la cadena, la "anonimidad" de los activos encriptados se ha reducido considerablemente. En cuanto a los actos ilícitos, la capacidad de investigación y recolección de pruebas de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley sigue mejorando, y los delitos relacionados eventualmente no tendrán lugar donde esconderse.
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NonFungibleDegen
· hace5h
ngmi... estos osos realmente están arruinando nuestra narrativa alcista ser
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GasFeeLover
· hace5h
Jugar es jugar, pero no cometas delitos.
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GateUser-bd883c58
· hace5h
Dos mil millones, está bastante divertido.
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BlockchainBouncer
· hace5h
No sirve de nada tener regulación, mira ETH.
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AirdropworkerZhang
· hace5h
Los tontos que han sido engañados todavía están en el juego.
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gas_fee_therapist
· hace5h
Solo es una tarifa de mensajería justa, todo el mundo lo entiende.
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DegenDreamer
· hace5h
Con 20 mil millones se atreven a presumir, son solo pequeños juegos.
Nuevos métodos de blanqueo de capital de activos encriptados: Exposición de un caso de 2 mil millones, el enfoque de la regulación se desplaza.
Nuevas tendencias del blanqueo de capital de activos encriptados y cambios en la regulación
En los últimos años, con la rápida expansión del mercado de activos encriptados y el profundo conocimiento de los delincuentes sobre las regulaciones de cada país, las técnicas para utilizar activos encriptados en el blanqueo de capital han evolucionado constantemente. Estas nuevas técnicas incluyen el blanqueo de capital combinando moneda fiduciaria con activos encriptados, así como el blanqueo de capital mediante la descoordinación de activos encriptados con activos físicos, métodos que son aún más encubiertos. Esto no solo ha afectado el orden financiero de los países, sino que también ha llevado a la fuga de divisas, un aumento del crimen cibernético y otros riesgos potenciales.
Un típico "caso dentro de un caso" relacionado con activos encriptados
Recientemente, se ha expuesto un caso que involucra el blanqueo de capital de 2 mil millones de yuanes utilizando activos encriptados y la venta de información personal de ciudadanos chinos a instituciones extranjeras. La policía de Pekín, en colaboración con la sucursal de Pekín de la Administración Estatal de Divisas, ha desmantelado este caso de blanqueo de capital y violación de la información personal de los ciudadanos, que involucra a 15 provincias y ciudades de nuestro país, con métodos delictivos extremadamente encubiertos y diversificados.
Venta ilegal de información personal de ciudadanos
En el caso, los sospechosos de delito utilizaron herramientas de comunicación instantánea en el extranjero para formar múltiples grupos sociales, donde vendieron en gran cantidad la información personal de los ciudadanos de nuestro país, incluyendo números de identificación, números de teléfono, direcciones familiares y otros datos sensibles. Según estadísticas, la cantidad de información personal de ciudadanos vendida asciende a más de mil millones de registros. La investigación muestra que esta información se dirige principalmente al extranjero, y podría ser utilizada para fraudes específicos, inducir al juego en línea y otras actividades delictivas. Además, esta gran cantidad de información personal también podría ser utilizada por instituciones extranjeras para analizar el desarrollo económico y social de nuestro país, e incluso podría amenazar la seguridad nacional.
Utilizando encriptación para blanqueo de capital
Durante el proceso de investigación, las autoridades encontraron un grupo profesional de blanqueo de capital de activos encriptados. Los flujos de fondos de este grupo tienen las siguientes características:
Tras la investigación, se encontró que el grupo de blanqueo de capital había lavado aproximadamente 2.000 millones de yuanes en un año, obteniendo ganancias de más de 2 millones de yuanes.
Nuevas tendencias en delitos de encriptación de activos y cambios en la regulación
Cambio en las tendencias del crimen
Según datos oficiales, aunque la cantidad de casos de delitos financieros en 2023 ha disminuido, sigue siendo alta. Los delitos en el ámbito de los activos encriptados muestran una disminución en el número de casos, pero un aumento drástico en la cantidad involucrada, concentrándose principalmente en el blanqueo de capital y el comercio ilegal de divisas.
El enfoque de la regulación se ha trasladado a
Con el rápido desarrollo del mercado de activos encriptados, la atención de los organismos reguladores se ha centrado gradualmente en el blanqueo de capital y el control de divisas. Actualmente, los delitos económicos y financieros relacionados con la liquidación de grandes sumas de dinero transfronterizas se han convertido en el objetivo principal de la represión, que incluye principalmente el blanqueo de capital, el juego, el comercio ilegal de divisas, el fraude telefónico, entre otros.
cambio de actitud hacia las transacciones personales
A partir del manejo reciente de casos, la tolerancia de las autoridades regulatorias hacia comportamientos como el "trading de monedas" por parte de individuos ha aumentado. Durante el proceso de investigación, las agencias de aplicación de la ley han notado que una gran cantidad de activos encriptados provienen de ciudadanos nacionales, pero no han tomado acciones adicionales contra los comerciantes comunes. Esto indica que el enfoque regulatorio actual no está en la posesión y el comercio de activos encriptados por parte de individuos.
Conclusión
A nivel mundial, la lucha contra el blanqueo de capital y los delitos relacionados con los activos encriptados se ha convertido en una tendencia principal. A pesar de que los activos encriptados facilitan el flujo de capital transfronterizo, con el avance de la tecnología de análisis de datos en la cadena, la "anonimidad" de los activos encriptados se ha reducido considerablemente. En cuanto a los actos ilícitos, la capacidad de investigación y recolección de pruebas de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley sigue mejorando, y los delitos relacionados eventualmente no tendrán lugar donde esconderse.