Análisis de los riesgos legales transfronterizos para los profesionales de la industria Web3
Con el desarrollo de la tecnología blockchain, redes de cadenas públicas como Ethereum están empezando a mostrar su gran potencial como una infraestructura pública global y como la próxima generación de internet del valor. Sin embargo, su característica de descentralización también ha traído desafíos regulatorios, y delitos como el fraude, el robo y el lavado de dinero presentan características de internacionalización y ocultamiento. Los sistemas tradicionales de jurisdicción penal y de aplicación de la ley en el ámbito transfronterizo ya tienen dificultades para hacer frente a estos nuevos tipos de delitos.
Esta situación está impulsando a los países a llevar a cabo reformas significativas en las normas tradicionales de jurisdicción y aplicación de la ley en el ámbito transfronterizo. Este artículo partirá de las disposiciones legales pertinentes en China para explorar los riesgos legales de los profesionales de Web3 al "salir del país físicamente".
Conceptos básicos de la jurisdicción penal transfronteriza y la aplicación de la ley
Antes de discutir la jurisdicción penal transfronteriza y la aplicación de la ley, es necesario aclarar el concepto central de soberanía. La soberanía es la piedra angular del sistema de derecho internacional moderno, lo que significa que un país disfruta del poder supremo y definitivo dentro de su territorio. Al mismo tiempo, el principio de igualdad de soberanía exige que los países se respeten mutuamente la soberanía y no intervengan en los asuntos internos de otros países.
Basado en esto, el ejercicio de la jurisdicción se puede dividir en dos aspectos: interno y externo. El ejercicio interno de la jurisdicción es una manifestación directa de la soberanía del Estado, mientras que el ejercicio externo está sujeto a estrictas limitaciones para evitar la violación de la soberanía de otros países. La jurisdicción penal transfronteriza y la aplicación de la ley, como una forma de "jurisdicción de aplicación de la ley" externa, necesariamente están sujetas a estrictas restricciones.
En los últimos años, algunos países desarrollados occidentales han utilizado su ventaja económica para expandir arbitrariamente su jurisdicción, imponiendo una jurisdicción extraterritorial sobre empresas y personas en el extranjero, lo que en realidad es un abuso de la jurisdicción y la aplicación de la ley en casos penales transfronterizos.
Jurisdicción penal transfronteriza de China y prácticas de aplicación de la ley
Los órganos judiciales de China que realizan la jurisdicción y la aplicación de la ley en materia penal transfronteriza deben, primero, determinar si tienen jurisdicción sobre los sospechosos de delitos relacionados y sus acciones, y luego solicitar asistencia a los países extranjeros a través de procedimientos de asistencia judicial penal.
Determinación de la jurisdicción ###
La jurisdicción penal transnacional de China se basa principalmente en tres fundamentos:
Jurisdicción personal para ciudadanos chinos
Jurisdicción de protección para ciudadanos extranjeros
Jurisdicción universal basada en tratados internacionales u otras obligaciones de derecho internacional
Para los ciudadanos chinos que cometen delitos en el extranjero, la jurisdicción generalmente se determina según el principio de la nacionalidad. El artículo 7 del Código Penal establece que los ciudadanos chinos que cometen delitos en el extranjero están sujetos a la ley penal china, pero si la pena máxima es de menos de tres años de prisión, no se podrá perseguir.
En cuanto a los delitos que perjudican a China o a ciudadanos chinos cometidos por ciudadanos extranjeros en el extranjero, el artículo 8 del "Código Penal" establece que, si la pena mínima es de tres años de prisión o más, se puede aplicar la ley china, excepto en los casos en que la ley del lugar del delito no imponga castigo.
Además de determinar la jurisdicción, también se debe examinar si el delito cumple con el "principio de doble incriminación", es decir, si el comportamiento relevante constituye un delito tanto en el país solicitante como en el país requerido. Este es un principio fundamental de la asistencia judicial penal internacional, que se ha aplicado ampliamente en procedimientos como la investigación y obtención de pruebas, la entrega de documentos legales, la adopción de medidas coercitivas, la extradición y la transferencia de casos.
Solicitudes de asistencia en materia de justicia penal y avance de casos
La asistencia en materia de justicia penal es la base de la jurisdicción y la aplicación de la ley transfronteriza. La Ley de Asistencia Judicial Penal Internacional de China establece disposiciones claras al respecto, abarcando la entrega de documentos, la investigación y obtención de pruebas, la organización de testigos para testificar, el embargo, la confiscación y el retorno de bienes obtenidos de manera ilegal, entre otros aspectos.
El sujeto que presenta la solicitud de asistencia judicial depende de si existe un tratado de asistencia entre China y el país requerido. Si hay un tratado, lo presenta el Ministerio de Justicia y otros departamentos relevantes dentro de su ámbito de competencia; si no hay tratado, se resuelve por vías diplomáticas. Cabe destacar que China ha firmado acuerdos de asistencia judicial penal con algunos países occidentales y ha llevado a cabo múltiples prácticas de cooperación.
Análisis de casos recientes de fraude con activos criptográficos transfronterizos
Como ejemplo de un caso de fraude transfronterizo de activos criptográficos publicado por la fiscalía del distrito de Jing'an en Shanghái, un grupo delictivo engañó a las víctimas para que invirtieran en criptomonedas bajo la identidad de "mentores experimentados". La policía de Shanghái, tras una investigación, descubrió que se trataba de un grupo de fraude en telecomunicaciones transfronterizo, que utilizaba múltiples sitios web de "apuestas" o plataformas de inversión como cobertura para llevar a cabo el fraude.
En este caso, la autoridad encargada no solicitó asistencia judicial penal a países extranjeros, sino que a través de un control interno, detuvo a 59 sospechosos de delitos que regresaron a China. Esto refleja que, aunque China ha firmado tratados de asistencia judicial con varios países, la tasa de uso real no es alta, lo que puede verse afectado por la baja eficiencia y los procedimientos complicados.
Conclusión
Es importante enfatizar que los profesionales de Web3 no son "criminales natos" y que las actividades relacionadas con los activos criptográficos no constituyen necesariamente un delito bajo la ley china. Algunos de los malentendidos actuales sobre los profesionales de Web3 provienen de la actitud relativamente cautelosa de las políticas con respecto a la tecnología blockchain, así como de ciertos comportamientos de "aplicación de la ley motivados por el lucro".
Sin embargo, si los ciudadanos chinos deliberadamente utilizan activos criptográficos como pretexto para cometer delitos en el extranjero contra ciudadanos nacionales, incluso si "salen físicamente del país", no podrán escapar a las sanciones del derecho penal chino. Los profesionales de Web3 deben cumplir estrictamente con la ley, operar de manera conforme y evitar transgredir los límites legales.
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GateUser-a606bf0c
· hace6h
No es de extrañar que recientemente todos en la industria estén prosperando.
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BoredRiceBall
· hace13h
Si ya lo hiciste, no regreses.
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0xSunnyDay
· hace13h
¿Realmente tiene control? Operar eligiendo Singapur.
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NotSatoshi
· hace13h
La regulación es como un abuelo persiguiéndote.
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DefiSecurityGuard
· hace13h
banderas rojas por todas partes... el mismo patrón que vi en ftx antes del colapso. mantente alejado a menos que disfrutes de la temporada rekt.
Análisis de los riesgos legales transfronterizos para los profesionales de Web3 que viajan al extranjero.
Análisis de los riesgos legales transfronterizos para los profesionales de la industria Web3
Con el desarrollo de la tecnología blockchain, redes de cadenas públicas como Ethereum están empezando a mostrar su gran potencial como una infraestructura pública global y como la próxima generación de internet del valor. Sin embargo, su característica de descentralización también ha traído desafíos regulatorios, y delitos como el fraude, el robo y el lavado de dinero presentan características de internacionalización y ocultamiento. Los sistemas tradicionales de jurisdicción penal y de aplicación de la ley en el ámbito transfronterizo ya tienen dificultades para hacer frente a estos nuevos tipos de delitos.
Esta situación está impulsando a los países a llevar a cabo reformas significativas en las normas tradicionales de jurisdicción y aplicación de la ley en el ámbito transfronterizo. Este artículo partirá de las disposiciones legales pertinentes en China para explorar los riesgos legales de los profesionales de Web3 al "salir del país físicamente".
Conceptos básicos de la jurisdicción penal transfronteriza y la aplicación de la ley
Antes de discutir la jurisdicción penal transfronteriza y la aplicación de la ley, es necesario aclarar el concepto central de soberanía. La soberanía es la piedra angular del sistema de derecho internacional moderno, lo que significa que un país disfruta del poder supremo y definitivo dentro de su territorio. Al mismo tiempo, el principio de igualdad de soberanía exige que los países se respeten mutuamente la soberanía y no intervengan en los asuntos internos de otros países.
Basado en esto, el ejercicio de la jurisdicción se puede dividir en dos aspectos: interno y externo. El ejercicio interno de la jurisdicción es una manifestación directa de la soberanía del Estado, mientras que el ejercicio externo está sujeto a estrictas limitaciones para evitar la violación de la soberanía de otros países. La jurisdicción penal transfronteriza y la aplicación de la ley, como una forma de "jurisdicción de aplicación de la ley" externa, necesariamente están sujetas a estrictas restricciones.
En los últimos años, algunos países desarrollados occidentales han utilizado su ventaja económica para expandir arbitrariamente su jurisdicción, imponiendo una jurisdicción extraterritorial sobre empresas y personas en el extranjero, lo que en realidad es un abuso de la jurisdicción y la aplicación de la ley en casos penales transfronterizos.
Jurisdicción penal transfronteriza de China y prácticas de aplicación de la ley
Los órganos judiciales de China que realizan la jurisdicción y la aplicación de la ley en materia penal transfronteriza deben, primero, determinar si tienen jurisdicción sobre los sospechosos de delitos relacionados y sus acciones, y luego solicitar asistencia a los países extranjeros a través de procedimientos de asistencia judicial penal.
Determinación de la jurisdicción ###
La jurisdicción penal transnacional de China se basa principalmente en tres fundamentos:
Para los ciudadanos chinos que cometen delitos en el extranjero, la jurisdicción generalmente se determina según el principio de la nacionalidad. El artículo 7 del Código Penal establece que los ciudadanos chinos que cometen delitos en el extranjero están sujetos a la ley penal china, pero si la pena máxima es de menos de tres años de prisión, no se podrá perseguir.
En cuanto a los delitos que perjudican a China o a ciudadanos chinos cometidos por ciudadanos extranjeros en el extranjero, el artículo 8 del "Código Penal" establece que, si la pena mínima es de tres años de prisión o más, se puede aplicar la ley china, excepto en los casos en que la ley del lugar del delito no imponga castigo.
Además de determinar la jurisdicción, también se debe examinar si el delito cumple con el "principio de doble incriminación", es decir, si el comportamiento relevante constituye un delito tanto en el país solicitante como en el país requerido. Este es un principio fundamental de la asistencia judicial penal internacional, que se ha aplicado ampliamente en procedimientos como la investigación y obtención de pruebas, la entrega de documentos legales, la adopción de medidas coercitivas, la extradición y la transferencia de casos.
Solicitudes de asistencia en materia de justicia penal y avance de casos
La asistencia en materia de justicia penal es la base de la jurisdicción y la aplicación de la ley transfronteriza. La Ley de Asistencia Judicial Penal Internacional de China establece disposiciones claras al respecto, abarcando la entrega de documentos, la investigación y obtención de pruebas, la organización de testigos para testificar, el embargo, la confiscación y el retorno de bienes obtenidos de manera ilegal, entre otros aspectos.
El sujeto que presenta la solicitud de asistencia judicial depende de si existe un tratado de asistencia entre China y el país requerido. Si hay un tratado, lo presenta el Ministerio de Justicia y otros departamentos relevantes dentro de su ámbito de competencia; si no hay tratado, se resuelve por vías diplomáticas. Cabe destacar que China ha firmado acuerdos de asistencia judicial penal con algunos países occidentales y ha llevado a cabo múltiples prácticas de cooperación.
Análisis de casos recientes de fraude con activos criptográficos transfronterizos
Como ejemplo de un caso de fraude transfronterizo de activos criptográficos publicado por la fiscalía del distrito de Jing'an en Shanghái, un grupo delictivo engañó a las víctimas para que invirtieran en criptomonedas bajo la identidad de "mentores experimentados". La policía de Shanghái, tras una investigación, descubrió que se trataba de un grupo de fraude en telecomunicaciones transfronterizo, que utilizaba múltiples sitios web de "apuestas" o plataformas de inversión como cobertura para llevar a cabo el fraude.
En este caso, la autoridad encargada no solicitó asistencia judicial penal a países extranjeros, sino que a través de un control interno, detuvo a 59 sospechosos de delitos que regresaron a China. Esto refleja que, aunque China ha firmado tratados de asistencia judicial con varios países, la tasa de uso real no es alta, lo que puede verse afectado por la baja eficiencia y los procedimientos complicados.
Conclusión
Es importante enfatizar que los profesionales de Web3 no son "criminales natos" y que las actividades relacionadas con los activos criptográficos no constituyen necesariamente un delito bajo la ley china. Algunos de los malentendidos actuales sobre los profesionales de Web3 provienen de la actitud relativamente cautelosa de las políticas con respecto a la tecnología blockchain, así como de ciertos comportamientos de "aplicación de la ley motivados por el lucro".
Sin embargo, si los ciudadanos chinos deliberadamente utilizan activos criptográficos como pretexto para cometer delitos en el extranjero contra ciudadanos nacionales, incluso si "salen físicamente del país", no podrán escapar a las sanciones del derecho penal chino. Los profesionales de Web3 deben cumplir estrictamente con la ley, operar de manera conforme y evitar transgredir los límites legales.