Activos Cripto y delitos en la dark web: Nuevas tendencias y desafíos regulatorios de 2020
Desde su nacimiento, los Activos Cripto han estado estrechamente relacionados con actividades delictivas en la red, como el dark web y el lavado de dinero, debido a su alta privacidad y características transfronterizas. De hecho, el dark web se ha convertido en uno de los escenarios de aplicación más amplios para los Activos Cripto.
En 2013, "Silk Road", que fue considerada como la "versión oscura del comercio electrónico", fue cerrada por las autoridades. Sin embargo, esto no detuvo el desarrollo del dark web. Por el contrario, nuevas plataformas alternativas continúan surgiendo, y el tamaño y la cantidad del mercado del dark web están creciendo a contracorriente. Según estadísticas, las actividades del mercado del dark web en 2020 mostraron un crecimiento significativo en comparación con 2019.
Actividades delictivas en la dark web de 2020
En abril de 2020, más de 500,000 contraseñas de cuentas de Zoom se ofrecieron a la venta en el dark web, involucrando a usuarios de varias instituciones conocidas. Cada cuenta se vendía por solo 0.002 centavos, con un precio total de aproximadamente 10 dólares. Tras la verificación, la mayoría de los datos resultaron ser ciertos, y se presume que Zoom pudo haber sufrido un ataque de fuerza bruta. Este incidente expuso las deficiencias de Zoom en la protección de los datos de los usuarios.
Además del evento de Zoom, en 2020 también ocurrieron múltiples incidentes de filtración masiva de datos:
En marzo, los datos de 538 millones de usuarios de una gran plataforma de redes sociales nacional se vendieron en el dark web.
El 6 de marzo, el fondo de inversión en Activos Cripto Tridentt fue atacado por hackers, se filtraron datos de 266,000 usuarios.
En febrero de 2019, en el mercado de la dark web Dream Market, había un vendedor que vendía información de 620 millones de usuarios, relacionada con 16 sitios web atacados.
Estos eventos destacan el papel clave de los Activos Cripto en las transacciones del dark web. Bitcoin es el medio de intercambio más popular, seguido por Monero, Litecoin, Zcash, Dash y Ethereum. Los Activos Cripto son preferidos principalmente porque no requieren la participación de instituciones financieras de terceros, lo que hace que las transacciones sean convenientes y anónimas.
Métodos de lavado de dinero de hackers y dificultades de seguimiento
Los hackers suelen utilizar las siguientes formas para lavar dinero:
Utilizando el servicio de intercambio de moneda digital, convierta los activos cripto en moneda de juego en línea u otras monedas intermedias, y luego conviértalo en moneda fiduciaria.
Utiliza el servicio de mezcla de monedas para dividir los Activos Cripto en montos pequeños para operar, extendiendo el intervalo de transacciones.
Finalmente, integrar Activos Cripto en intercambios convencionales o sistemas financieros como OTC.
Estas operaciones complejas aumentan la dificultad de rastreo para las autoridades. Sin embargo, aún existen riesgos en la fase de integración, ya que los intercambios y las instituciones de terceros monitorean regularmente los registros de transacciones.
Demandas del sistema regulatorio en 2020
Se espera que 2020 sea un período de alta incidencia de actividades delictivas descentralizadas. Los delincuentes pueden recurrir a nuevas plataformas descentralizadas como Telegram, Signal, WhatsApp, y traer expertos en encriptación para proporcionar asesoría. Para enfrentar estos desafíos, es necesario establecer un sistema regulatorio completo:
Utilizar la función KYT (Know Your Transaction) para identificar actividades sospechosas
Fortalecer la cooperación multifacética para detener a las organizaciones criminales
Promover la cooperación internacional y establecer un sistema de regulación sin fronteras
Desempeñar el papel de intermediario de la empresa de seguridad, promoviendo el intercambio de información
Algunas empresas de seguridad han desarrollado sistemas de cumplimiento y forense contra el lavado de dinero, que ayudan a las autoridades a investigar el movimiento de los Activos Cripto involucrados en los casos, y proporcionan informes de investigación que pueden servir como evidencia. Estos esfuerzos han sido clave para desmantelar casos relacionados.
La dualidad del crimen en el dark web
La frecuencia de las actividades criminales en el dark web ha suscitado diferentes opiniones. Los pesimistas creen que la tecnología se ha convertido en una herramienta del crimen, mientras que los optimistas piensan que se deben extraer lecciones de esto y explorar cómo utilizar estas tecnologías para el bienestar de las masas.
Tomar una actitud indiferente hacia el crimen relacionado con los Activos Cripto no es prudente. Debemos observar objetivamente su potencial aplicación futura, al mismo tiempo que reconocemos plenamente los riesgos que puede conllevar. En el futuro, la estrecha cooperación internacional y la aplicación efectiva de tecnologías serán clave para lograr una regulación saludable de los Activos Cripto. Debemos garantizar el desarrollo saludable de la industria de los Activos Cripto y prevenir que se convierta en un caldo de cultivo para actividades ilegales y en un destructor del orden financiero.
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CounterIndicator
· hace21h
¿Cómo se juega a la moneda mundo Cripto 2020?
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TommyTeacher1
· hace21h
¿Quién se atreve a usar zoom en estos días?
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SleepyArbCat
· hace22h
Hmph, ¡la vieja vida ha vuelto! No 6 en el dark web.
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EntryPositionAnalyst
· hace22h
Ahora, ¿qué se va a hackear? Ya casi está en línea.
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NftRegretMachine
· hace22h
Uno cuesta un centavo... la regulación no puede salvarlo, me muero de risa.
Análisis de las nuevas tendencias del crimen en el dark web de Activos Cripto en 2020 y los desafíos regulatorios
Activos Cripto y delitos en la dark web: Nuevas tendencias y desafíos regulatorios de 2020
Desde su nacimiento, los Activos Cripto han estado estrechamente relacionados con actividades delictivas en la red, como el dark web y el lavado de dinero, debido a su alta privacidad y características transfronterizas. De hecho, el dark web se ha convertido en uno de los escenarios de aplicación más amplios para los Activos Cripto.
En 2013, "Silk Road", que fue considerada como la "versión oscura del comercio electrónico", fue cerrada por las autoridades. Sin embargo, esto no detuvo el desarrollo del dark web. Por el contrario, nuevas plataformas alternativas continúan surgiendo, y el tamaño y la cantidad del mercado del dark web están creciendo a contracorriente. Según estadísticas, las actividades del mercado del dark web en 2020 mostraron un crecimiento significativo en comparación con 2019.
Actividades delictivas en la dark web de 2020
En abril de 2020, más de 500,000 contraseñas de cuentas de Zoom se ofrecieron a la venta en el dark web, involucrando a usuarios de varias instituciones conocidas. Cada cuenta se vendía por solo 0.002 centavos, con un precio total de aproximadamente 10 dólares. Tras la verificación, la mayoría de los datos resultaron ser ciertos, y se presume que Zoom pudo haber sufrido un ataque de fuerza bruta. Este incidente expuso las deficiencias de Zoom en la protección de los datos de los usuarios.
Además del evento de Zoom, en 2020 también ocurrieron múltiples incidentes de filtración masiva de datos:
Estos eventos destacan el papel clave de los Activos Cripto en las transacciones del dark web. Bitcoin es el medio de intercambio más popular, seguido por Monero, Litecoin, Zcash, Dash y Ethereum. Los Activos Cripto son preferidos principalmente porque no requieren la participación de instituciones financieras de terceros, lo que hace que las transacciones sean convenientes y anónimas.
Métodos de lavado de dinero de hackers y dificultades de seguimiento
Los hackers suelen utilizar las siguientes formas para lavar dinero:
Estas operaciones complejas aumentan la dificultad de rastreo para las autoridades. Sin embargo, aún existen riesgos en la fase de integración, ya que los intercambios y las instituciones de terceros monitorean regularmente los registros de transacciones.
Demandas del sistema regulatorio en 2020
Se espera que 2020 sea un período de alta incidencia de actividades delictivas descentralizadas. Los delincuentes pueden recurrir a nuevas plataformas descentralizadas como Telegram, Signal, WhatsApp, y traer expertos en encriptación para proporcionar asesoría. Para enfrentar estos desafíos, es necesario establecer un sistema regulatorio completo:
Algunas empresas de seguridad han desarrollado sistemas de cumplimiento y forense contra el lavado de dinero, que ayudan a las autoridades a investigar el movimiento de los Activos Cripto involucrados en los casos, y proporcionan informes de investigación que pueden servir como evidencia. Estos esfuerzos han sido clave para desmantelar casos relacionados.
La dualidad del crimen en el dark web
La frecuencia de las actividades criminales en el dark web ha suscitado diferentes opiniones. Los pesimistas creen que la tecnología se ha convertido en una herramienta del crimen, mientras que los optimistas piensan que se deben extraer lecciones de esto y explorar cómo utilizar estas tecnologías para el bienestar de las masas.
Tomar una actitud indiferente hacia el crimen relacionado con los Activos Cripto no es prudente. Debemos observar objetivamente su potencial aplicación futura, al mismo tiempo que reconocemos plenamente los riesgos que puede conllevar. En el futuro, la estrecha cooperación internacional y la aplicación efectiva de tecnologías serán clave para lograr una regulación saludable de los Activos Cripto. Debemos garantizar el desarrollo saludable de la industria de los Activos Cripto y prevenir que se convierta en un caldo de cultivo para actividades ilegales y en un destructor del orden financiero.