La Comisión de Crímenes Económicos y Financieros de Nigeria (EFCC) ha asegurado una condena contra la empresa local de criptomonedas, Plip Global Ventures, por realizar de manera ilegal transacciones de USDT a Naira sin obtener una licencia bancaria.
Según informes locales, la condena fue dictada por el Tribunal Superior Federal de Abuja, después de que Plip Global Ventures se declarara culpable de los cargos, confiscando N25 millones (~$15,000) al gobierno federal.
Durante su lectura de cargos el 18 de agosto de 2024, la empresa enfrentó acusaciones por no reportar una única transferencia de ₦100 millones (~$60,000) a su cuenta en la Unidad Especial de Control contra el Lavado de Dinero (SCUML) de la EFCC, como lo exige la Sección 11 (1)(b) de la Ley de Prevención y Prohibición del Lavado de Dinero (, 2022.
![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9e92ed6a7ecd856144d0eaf8d5de0ecb.webp(Plip Global Ventures fue acusada de intercambiar United States Dollar Tether )USDT( por Naira y de realizar operaciones financieras especializadas sin una licencia válida, a pesar de no ser un distribuidor autorizado en el Mercado de Cambio Extranjero Autónomo de Nigeria.
El director de la empresa se declaró culpable en nombre de la firma, y en consecuencia, la EFCC pidió al juez que condenara a la empresa de acuerdo con un acuerdo de culpabilidad, una solicitud que fue respaldada por el equipo legal de la firma.
La sentencia es la última demostración de los continuos esfuerzos legales de la EFCC para reprimir a las empresas de criptomonedas nigerianas que participan en transacciones no autorizadas de USDT a Naira.
En octubre de 2024, dos empresas de criptomonedas, Paparaxy Global Ventures Limited y Lemskin Technologies Limited, decomisaron N160,000,000 )~$97,500( al gobierno federal después de ser condenadas por proporcionar USDT a intercambios de Naira sin licencias válidas.
Recuerde que la Comisión de Valores de Nigeria comenzó recientemente a emitir licencias operativas a empresas que operan en activos digitales. El jefe de la comisión advirtió que tomarán medidas contra las entidades que operen fuera de su ámbito regulatorio.
"Ciertamente vamos a comenzar acciones de cumplimiento contra cualquiera que quiera operar en este mercado sin la intención de ser regulado.
Para aquellos que no quieren jugar según las reglas, no les permitiremos operar dentro de nuestro espacio, dijo el Dr. Emomotimi Agama, Director General de la SEC Nigeria en ese momento.
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REGULACIÓN | Nigeria Continúa la Represión Contra Empresas Cripto No Licenciadas Con la Última Condena de ~$15,000
La Comisión de Crímenes Económicos y Financieros de Nigeria (EFCC) ha asegurado una condena contra la empresa local de criptomonedas, Plip Global Ventures, por realizar de manera ilegal transacciones de USDT a Naira sin obtener una licencia bancaria.
Según informes locales, la condena fue dictada por el Tribunal Superior Federal de Abuja, después de que Plip Global Ventures se declarara culpable de los cargos, confiscando N25 millones (~$15,000) al gobierno federal.
Durante su lectura de cargos el 18 de agosto de 2024, la empresa enfrentó acusaciones por no reportar una única transferencia de ₦100 millones (~$60,000) a su cuenta en la Unidad Especial de Control contra el Lavado de Dinero (SCUML) de la EFCC, como lo exige la Sección 11 (1)(b) de la Ley de Prevención y Prohibición del Lavado de Dinero (, 2022.
![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9e92ed6a7ecd856144d0eaf8d5de0ecb.webp(Plip Global Ventures fue acusada de intercambiar United States Dollar Tether )USDT( por Naira y de realizar operaciones financieras especializadas sin una licencia válida, a pesar de no ser un distribuidor autorizado en el Mercado de Cambio Extranjero Autónomo de Nigeria.
El director de la empresa se declaró culpable en nombre de la firma, y en consecuencia, la EFCC pidió al juez que condenara a la empresa de acuerdo con un acuerdo de culpabilidad, una solicitud que fue respaldada por el equipo legal de la firma.
La sentencia es la última demostración de los continuos esfuerzos legales de la EFCC para reprimir a las empresas de criptomonedas nigerianas que participan en transacciones no autorizadas de USDT a Naira.
En octubre de 2024, dos empresas de criptomonedas, Paparaxy Global Ventures Limited y Lemskin Technologies Limited, decomisaron N160,000,000 )~$97,500( al gobierno federal después de ser condenadas por proporcionar USDT a intercambios de Naira sin licencias válidas.
Recuerde que la Comisión de Valores de Nigeria comenzó recientemente a emitir licencias operativas a empresas que operan en activos digitales. El jefe de la comisión advirtió que tomarán medidas contra las entidades que operen fuera de su ámbito regulatorio.
"Ciertamente vamos a comenzar acciones de cumplimiento contra cualquiera que quiera operar en este mercado sin la intención de ser regulado.
Para aquellos que no quieren jugar según las reglas, no les permitiremos operar dentro de nuestro espacio, dijo el Dr. Emomotimi Agama, Director General de la SEC Nigeria en ese momento.