Solución de Cumplimiento Web3 "CONOCE TU RIESGO" lanzada oficialmente
A pesar de que la tecnología blockchain enfatiza la descentralización y la protección de la privacidad, los problemas de Cumplimiento siguen siendo un tema importante que no se puede evitar. Recientemente, los desarrolladores de Tornado Cash fueron arrestados por sospecha de lavado de dinero, y Ooki DAO también fue demandado por las autoridades regulatorias de EE. UU. por ofrecer trading extrabursátil sin registro; estos eventos destacan la importancia del Cumplimiento.
Para hacer frente a los desafíos de cumplimiento que enfrenta la industria Web3, una solución llamada "KNOW YOUR RISK" se ha abierto oficialmente al público recientemente. Esta solución, tras aproximadamente tres semanas de pruebas internas, tiene como objetivo proporcionar servicios integrales de cumplimiento y financieros a las empresas de Web3.
CONOCE TU RIESGO简介
KNOW YOUR RISK es un proveedor de soluciones de cumplimiento y financieras enfocado en el campo de Web3. Su público objetivo incluye intercambios de criptomonedas centralizados, fondos de criptomonedas, instituciones de custodia, así como proyectos de blockchain descentralizados, DeFi, GameFi y SocialFi, entre otros. Esta solución está principalmente dirigida a problemas de cumplimiento en Singapur y Hong Kong, ofreciendo un conjunto completo de servicios que van desde la identificación de riesgos hasta la resolución de problemas, que incluyen la identificación de puntos de riesgo, análisis, formulación de soluciones y la ejecución y revisión en cuatro pasos.
El proyecto es iniciado por un equipo con rica experiencia en la industria, cuyos miembros provienen de intercambios de primer nivel, reconocidas firmas contables y proyectos de criptomonedas. El equipo ha declarado que espera abordar los puntos críticos de "Cumplimiento difícil, altos costos" en la industria actual de Web3, al proporcionar servicios empresariales de alta calidad, al mismo tiempo que impulsa a toda la industria hacia una dirección más regulada.
Herramienta de evaluación de riesgos
El sitio web de KNOW YOUR RISK ofrece una herramienta de evaluación de riesgos multidimensional, diseñada para ayudar a los promotores de proyectos y a los ejecutivos de empresas a comprender preliminarmente los riesgos potenciales. Los usuarios pueden obtener un informe de evaluación de riesgos gratuito al responder una serie de preguntas diseñadas para diferentes tipos de negocios.
El informe etiquetará la gravedad de los resultados del diagnóstico y proporcionará recomendaciones iniciales sobre aspectos como estrategia, estructura legal, regulación, prevención de lavado de dinero/KYC, gestión de riesgos, contabilidad y operaciones. Es importante tener en cuenta que este informe solo abarca factores clave y no incluye todos los riesgos posibles, ni puede ser considerado como un asesoramiento legal formal.
Enfocándonos en Singapur y Hong Kong
El enfoque comercial de KNOW YOUR RISK se centrará en los dos centros financieros asiáticos de Singapur y Hong Kong. Estas dos regiones están activamente desarrollando políticas claras para atraer y apoyar a las empresas de tecnología financiera y blockchain. Por ejemplo, la Autoridad Monetaria de Singapur ha lanzado un programa de "sandbox" que permite a las startups probar su tecnología y modelos de negocio en un entorno controlado.
Desde el 1 de junio de este año, las "Directrices para los operadores de plataformas de negociación de activos virtuales" implementadas en Hong Kong han entrado en vigor, proporcionando nuevas licencias para los intercambios de criptomonedas y permitiéndoles ofrecer servicios a inversores minoristas. Recientemente, ya hay plataformas de negociación que han obtenido la actualización de licencia para operar con usuarios minoristas.
El equipo de KNOW YOUR RISK está familiarizado con el proceso completo de cumplimiento para llevar a cabo negocios de criptomonedas en estas dos regiones. Para las necesidades comerciales en otras áreas, el equipo también puede proporcionar asistencia adecuada o recomendar socios.
Servicios multidisciplinarios
El servicio de KNOW YOUR RISK abarca múltiples áreas clave, incluyendo pero no limitado a:
Due diligence financiera de Web3: proporciona a inversores y exchanges una investigación integral en línea y fuera de línea, que incluye verificación de antecedentes personales, validación de la fuente de fondos y due diligence financiera.
Contabilidad Web3: Asistir a los clientes en el diseño y preparación de procedimientos operativos estándar (SOP) y estados financieros que cumplan con los estándares de auditoría locales, logrando una integración fluida de los datos de transacciones en cadena complejas con las normas contables.
Legal y Cumplimiento en Web3: Ayudar a los clientes a comprender las políticas de cumplimiento locales y garantizar el cumplimiento de todos los requisitos legales y regulatorios. Por ejemplo, para la solicitud de licencia de un intercambio de criptomonedas, KNOW YOUR RISK puede ayudar a completar la preparación de materiales de cumplimiento, contactar a las instituciones de custodia y llevar a cabo procesos de auditoría.
En la industria de criptomonedas de rápido cambio, la gestión de riesgos y el cumplimiento son fundamentales. KNOW YOUR RISK no solo ayuda a las empresas de criptomonedas a identificar riesgos y cumplir con los requisitos de cumplimiento, sino que también allana el camino para su desarrollo y éxito a largo plazo. La experiencia y el amplio conocimiento del equipo les permite proporcionar soluciones prácticas y viables para las necesidades específicas de este campo emergente.
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blockBoy
· 07-21 08:12
Espero los resultados prácticos.
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FalseProfitProphet
· 07-20 00:55
¿No es demasiado bajo el costo?
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LazyDevMiner
· 07-19 14:25
¿Una nueva herramienta para tomar a la gente por tonta?
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DeFiCaffeinator
· 07-18 08:49
¡Despierten todos los que gritan cumplimiento!
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nft_widow
· 07-18 08:46
Finalmente hay un camino claro en esta ola.
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staking_gramps
· 07-18 08:46
Otra vez están haciendo promesas vacías para tomar a la gente por tonta.
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PermabullPete
· 07-18 08:28
Cumplimiento que ni los perros quieren
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FlashLoanLarry
· 07-18 08:25
meh... otra solución de kyc tratando de extraer valor del arbitraje regulatorio. he escuchado esta historia antes en sg tbh
KNOW YOUR RISK se lanza para proporcionar soluciones de Cumplimiento a las empresas de Web3
Solución de Cumplimiento Web3 "CONOCE TU RIESGO" lanzada oficialmente
A pesar de que la tecnología blockchain enfatiza la descentralización y la protección de la privacidad, los problemas de Cumplimiento siguen siendo un tema importante que no se puede evitar. Recientemente, los desarrolladores de Tornado Cash fueron arrestados por sospecha de lavado de dinero, y Ooki DAO también fue demandado por las autoridades regulatorias de EE. UU. por ofrecer trading extrabursátil sin registro; estos eventos destacan la importancia del Cumplimiento.
Para hacer frente a los desafíos de cumplimiento que enfrenta la industria Web3, una solución llamada "KNOW YOUR RISK" se ha abierto oficialmente al público recientemente. Esta solución, tras aproximadamente tres semanas de pruebas internas, tiene como objetivo proporcionar servicios integrales de cumplimiento y financieros a las empresas de Web3.
CONOCE TU RIESGO简介
KNOW YOUR RISK es un proveedor de soluciones de cumplimiento y financieras enfocado en el campo de Web3. Su público objetivo incluye intercambios de criptomonedas centralizados, fondos de criptomonedas, instituciones de custodia, así como proyectos de blockchain descentralizados, DeFi, GameFi y SocialFi, entre otros. Esta solución está principalmente dirigida a problemas de cumplimiento en Singapur y Hong Kong, ofreciendo un conjunto completo de servicios que van desde la identificación de riesgos hasta la resolución de problemas, que incluyen la identificación de puntos de riesgo, análisis, formulación de soluciones y la ejecución y revisión en cuatro pasos.
El proyecto es iniciado por un equipo con rica experiencia en la industria, cuyos miembros provienen de intercambios de primer nivel, reconocidas firmas contables y proyectos de criptomonedas. El equipo ha declarado que espera abordar los puntos críticos de "Cumplimiento difícil, altos costos" en la industria actual de Web3, al proporcionar servicios empresariales de alta calidad, al mismo tiempo que impulsa a toda la industria hacia una dirección más regulada.
Herramienta de evaluación de riesgos
El sitio web de KNOW YOUR RISK ofrece una herramienta de evaluación de riesgos multidimensional, diseñada para ayudar a los promotores de proyectos y a los ejecutivos de empresas a comprender preliminarmente los riesgos potenciales. Los usuarios pueden obtener un informe de evaluación de riesgos gratuito al responder una serie de preguntas diseñadas para diferentes tipos de negocios.
El informe etiquetará la gravedad de los resultados del diagnóstico y proporcionará recomendaciones iniciales sobre aspectos como estrategia, estructura legal, regulación, prevención de lavado de dinero/KYC, gestión de riesgos, contabilidad y operaciones. Es importante tener en cuenta que este informe solo abarca factores clave y no incluye todos los riesgos posibles, ni puede ser considerado como un asesoramiento legal formal.
Enfocándonos en Singapur y Hong Kong
El enfoque comercial de KNOW YOUR RISK se centrará en los dos centros financieros asiáticos de Singapur y Hong Kong. Estas dos regiones están activamente desarrollando políticas claras para atraer y apoyar a las empresas de tecnología financiera y blockchain. Por ejemplo, la Autoridad Monetaria de Singapur ha lanzado un programa de "sandbox" que permite a las startups probar su tecnología y modelos de negocio en un entorno controlado.
Desde el 1 de junio de este año, las "Directrices para los operadores de plataformas de negociación de activos virtuales" implementadas en Hong Kong han entrado en vigor, proporcionando nuevas licencias para los intercambios de criptomonedas y permitiéndoles ofrecer servicios a inversores minoristas. Recientemente, ya hay plataformas de negociación que han obtenido la actualización de licencia para operar con usuarios minoristas.
El equipo de KNOW YOUR RISK está familiarizado con el proceso completo de cumplimiento para llevar a cabo negocios de criptomonedas en estas dos regiones. Para las necesidades comerciales en otras áreas, el equipo también puede proporcionar asistencia adecuada o recomendar socios.
Servicios multidisciplinarios
El servicio de KNOW YOUR RISK abarca múltiples áreas clave, incluyendo pero no limitado a:
Due diligence financiera de Web3: proporciona a inversores y exchanges una investigación integral en línea y fuera de línea, que incluye verificación de antecedentes personales, validación de la fuente de fondos y due diligence financiera.
Contabilidad Web3: Asistir a los clientes en el diseño y preparación de procedimientos operativos estándar (SOP) y estados financieros que cumplan con los estándares de auditoría locales, logrando una integración fluida de los datos de transacciones en cadena complejas con las normas contables.
Legal y Cumplimiento en Web3: Ayudar a los clientes a comprender las políticas de cumplimiento locales y garantizar el cumplimiento de todos los requisitos legales y regulatorios. Por ejemplo, para la solicitud de licencia de un intercambio de criptomonedas, KNOW YOUR RISK puede ayudar a completar la preparación de materiales de cumplimiento, contactar a las instituciones de custodia y llevar a cabo procesos de auditoría.
En la industria de criptomonedas de rápido cambio, la gestión de riesgos y el cumplimiento son fundamentales. KNOW YOUR RISK no solo ayuda a las empresas de criptomonedas a identificar riesgos y cumplir con los requisitos de cumplimiento, sino que también allana el camino para su desarrollo y éxito a largo plazo. La experiencia y el amplio conocimiento del equipo les permite proporcionar soluciones prácticas y viables para las necesidades específicas de este campo emergente.