Singapur desmantela el mayor caso de blanqueo de capital de la historia, con un monto involucrado de hasta 12.800 millones de yuanes.

Singapur ha desmantelado recientemente el mayor caso de blanqueo de capital en la historia del país. Este caso inicialmente involucraba una cantidad de 5.4 mil millones de yuanes, pero a medida que avanzaba la investigación, la cantidad seguía aumentando, alcanzando finalmente la asombrosa cifra de 12.8 mil millones.

Este caso ha llamado la atención de las autoridades de Singapur. La policía movilizó a más de 400 personas de múltiples departamentos para llevar a cabo una amplia operación de búsqueda a nivel nacional. Hasta el momento, se han arrestado a 10 sospechosos principales, y hay 8 más en fuga que están siendo buscados.

Entre los sospechosos detenidos, varios poseen doble nacionalidad y la mayoría proviene de la región de Fujian en China. Lo más sorprendente es que algunos de ellos ya son sospechosos de delitos buscados en China.

A medida que avanza la investigación, una compleja red criminal que involucra blanqueo de capital, fraudes en línea y apuestas va saliendo a la luz. La magnitud y complejidad de este caso superan incluso las tramas de muchas obras cinematográficas bien conocidas.

La policía confiscó una gran cantidad de propiedades durante la operación, incluyendo 110 propiedades, 62 coches de lujo, efectivo, lingotes de oro, artículos de lujo y activos virtuales. Solo los fondos de las cuentas bancarias incautadas superan los 5,5 mil millones de yuanes, el efectivo supera los 380 millones de yuanes y hay hasta 68 lingotes de oro.

Los 10 sospechosos arrestados provienen en su mayoría de la región de Min Nan en Fujian, China, y son conocidos como "la banda de Fujian". Este grupo se estableció rápidamente en Singapur desde que llegó en 2017, adquiriendo numerosas propiedades de lujo y locales comerciales. Principalmente llevan a cabo el blanqueo de capital a través de la gestión de tiendas, transacciones inmobiliarias y actividades en casinos.

Este grupo tiene métodos de blanqueo de capital muy sofisticados. A través de la apertura de tiendas que parecen estar en pérdidas, en realidad están transfiriendo constantemente dinero sucio a Singapur. También están involucrados en varios campos como la educación, la inversión y la tecnología de la información. En el sector inmobiliario, compran mansiones y luego las venden, convirtiendo el dinero sucio en ingresos legales.

Según la policía, entre las 34 personas involucradas, al menos 20 estaban vinculadas a cientos o incluso miles de empresas. Algunas personas incluso han ocupado el cargo de secretario en más de 2300 empresas durante más de siete años. Esta compleja red de empresas les proporcionó cobertura para sus actividades de blanqueo de capital.

La investigación también reveló una vasta red de juegos de azar y estafas en línea. Los más destacados son Wang Shuiming y Su Haijin. Wang Shuiming, conocido como "Daming Zong", es un veterano en la industria de juegos de azar en línea, que posee varios grupos de apuestas, con un número total de empleados que alcanza la increíble cifra de más de 10,000. Su Haijin, por otro lado, es uno de los jefes de estafas en línea en Filipinas, y también es una figura con habilidades sociales muy fuertes, participando frecuentemente en diversas actividades sociales para aumentar su notoriedad.

Este caso ha expuesto las deficiencias de Singapur en la lucha contra el blanqueo de capital y la revisión de visas. Muchos locales expresan su indignación ante el estilo de vida lujoso de los criminales, considerando que estos fondos ilegales agravan la inflación y perjudican los intereses de la población común.

El gobierno de Singapur da gran importancia a este caso. El Ministro de Justicia e Interior, K. Shanmugam, declaró que Singapur tomará medidas estrictas para garantizar que el sistema financiero no sea mal utilizado. Varios bancos ya han comenzado a reforzar la revisión de la apertura de cuentas para ciudadanos de ciertos países, y algunas organizaciones también han comenzado a revisar estrictamente la elegibilidad de sus presidentes honorarios.

Para la industria de las criptomonedas, el uso de USDT por parte de criminales para el Blanqueo de capital vuelve a poner una sombra sobre las monedas virtuales. Se espera que Singapur refuerce la regulación de las monedas virtuales en el futuro.

El seguimiento de este caso ha captado mucha atención. Según la legislación de Singapur, una vez que los delincuentes son condenados, cumplirán su pena en Singapur y, al terminar su condena, serán deportados a su país de pasaporte o a un país que tenga un acuerdo de extradición con Singapur. Sin embargo, actualmente no existe un acuerdo de extradición entre China y Singapur.

Este caso sin precedentes no solo ha conmocionado a la sociedad de Singapur, sino que también ha suscitado reflexiones sobre la regulación financiera y el crimen transnacional. Una vez más, demuestra que incluso en Singapur, conocido por sus estrictas leyes, es difícil erradicar por completo las complejas actividades delictivas transnacionales.