(13 Aug) بنك التسويات الدولية – BIS نهج للامتثال لمكافحة غسيل الأموال لأصول رقمية
🚨نقاط رئيسية
♦️تعد أساليب مكافحة غسيل الأموال الحالية (AML) التي تعتمد على الوسطاء الموثوقين غير فعالة بشكل محدود مع حفظ السجلات اللامركزية في سلاسل الكتل العامة التي لا تتطلب إذنًا.
♦️يمكن أن تسهل سجلات المعاملات العامة على السلاسل الكتلية جهود مكافحة غسيل الأموال وامتثال أخرى، مثل تنظيمات الصرف الأجنبي، من خلال الاستفادة من نسبة الملكية وتاريخ أي وحدة أو رصيد معين من الأصول الرقمية، بما في ذلك العملات المستقرة.
♦️يمكن الإشارة إلى درجة امتثال AML بناءً على احتمالية ارتباط وحدة أو رصيد أصول رقمية معينة بأنشطة غير قانونية في نقاط الاتصال مع النظام المصرفي ( "مخارج" )، مما يمنع تدفقات عائدات الأنشطة غير القانونية ويدعم ثقافة "واجب العناية" بين المشاركين في سوق العملات الرقمية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
(13 Aug) بنك التسويات الدولية – BIS نهج للامتثال لمكافحة غسيل الأموال لأصول رقمية
🚨نقاط رئيسية
♦️تعد أساليب مكافحة غسيل الأموال الحالية (AML) التي تعتمد على الوسطاء الموثوقين غير فعالة بشكل محدود مع حفظ السجلات اللامركزية في سلاسل الكتل العامة التي لا تتطلب إذنًا.
♦️يمكن أن تسهل سجلات المعاملات العامة على السلاسل الكتلية جهود مكافحة غسيل الأموال وامتثال أخرى، مثل تنظيمات الصرف الأجنبي، من خلال الاستفادة من نسبة الملكية وتاريخ أي وحدة أو رصيد معين من الأصول الرقمية، بما في ذلك العملات المستقرة.
♦️يمكن الإشارة إلى درجة امتثال AML بناءً على احتمالية ارتباط وحدة أو رصيد أصول رقمية معينة بأنشطة غير قانونية في نقاط الاتصال مع النظام المصرفي ( "مخارج" )، مما يمنع تدفقات عائدات الأنشطة غير القانونية ويدعم ثقافة "واجب العناية" بين المشاركين في سوق العملات الرقمية.
رابط 🔗: