تحليل المخاطر القانونية العابرة للحدود لممارسي صناعة Web3

مع تطور تكنولوجيا blockchain، تظهر الشبكات العامة مثل Ethereum كنوع من البنية التحتية العامة العالمية، وتظهر تدريجياً إمكانيات هائلة كإنترنت قيمة من الجيل التالي. ومع ذلك، فإن خاصيتها اللامركزية قد جلبت أيضًا تحديات تنظيمية، حيث تميزت الجرائم مثل الاحتيال والسرقة وغسل الأموال بطابع دولي وخفي. لقد أصبح من الصعب على النظم التقليدية للولاية القضائية الجنائية العابرة للحدود وإنفاذ القانون أن تتعامل بفعالية مع هذه الجرائم الجديدة.

هذا الوضع يدفع الدول لإجراء إصلاحات كبيرة في أنظمة الولاية القضائية التقليدية عبر الحدود وإنفاذ القانون. ستتناول هذه المقالة المخاطر القانونية لممارسي Web3 عند "السفر جسديًا إلى الخارج" استنادًا إلى القوانين ذات الصلة في الصين.

المفاهيم الأساسية للاختصاص القضائي الجنائي عبر الحدود وإنفاذ القانون

قبل مناقشة الولاية القضائية الجنائية عبر الحدود وإنفاذ القانون، من الضروري أولاً توضيح هذا المفهوم الأساسي: السيادة. السيادة هي حجر الزاوية في النظام القانوني الدولي الحديث، وتعني أن الدولة تتمتع بأعلى وأخيرة سلطة داخل نطاق أراضيها. في الوقت نفسه، يتطلب مبدأ السيادة المتساوية من الدول احترام سيادة بعضها البعض وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

استنادًا إلى ذلك، يمكن تقسيم ممارسة الولاية القضائية إلى جانبين داخلي وخارجي. تمثل ممارسة الولاية القضائية الداخلية تجسيدًا مباشرًا للسيادة الوطنية، بينما تخضع الممارسة الخارجية لقيود صارمة لتجنب انتهاك سيادة الدول الأخرى. إن الولاية القضائية الجنائية عبر الحدود وإنفاذ القانون كنوع من "الولاية القضائية التنفيذية" الخارجية، يجب أن تخضع بالضرورة لقيود صارمة.

في السنوات الأخيرة، استخدمت بعض الدول المتقدمة الغربية ميزتها الاقتصادية لتوسيع نطاق ولايتها بشكل تعسفي، مما أدى إلى فرض ولاية طويلة الذراع على الشركات والأفراد في الخارج، وهذا في الواقع يعد إساءة لاستخدام الولاية الجنائية العابرة للحدود وإنفاذ القانون.

الولاية القضائية الجنائية عبر الحدود في الصين وممارسات إنفاذ القانون

تحتاج الهيئات القضائية في الصين إلى تحديد نطاق اختصاصها على المشتبه بهم والمتهمين بالجرائم ذات الصلة قبل أن تتمكن من تنفيذ الولاية القضائية عبر الحدود وإنفاذ القانون، ثم تطلب المساعدة من الدول الأجنبية من خلال إجراءات المساعدة القضائية الجنائية.

تحديد الاختصاص

الاختصاص القضائي الجنائي عبر الحدود في الصين يعتمد بشكل رئيسي على ثلاثة أسس:

1. الولاية القضائية الشخصية المتعلقة بالمواطنين الصينيين
2. الحماية القضائية للمواطنين الأجانب
3. الولاية القضائية العالمية القائمة على المعاهدات الدولية أو الالتزامات القانونية الدولية الأخرى

بالنسبة للمواطنين الصينيين الذين يرتكبون جرائم في الخارج، يتم عادةً تحديد الولاية القضائية وفقًا لمبدأ الولاية الشخصية. ينص المادة 7 من القانون الجنائي على أنه إذا ارتكب المواطنون الصينيون جرائم في الخارج، فإن القانون الجنائي الصيني ينطبق عليهم، ولكن إذا كانت العقوبة القصوى هي السجن لأقل من ثلاث سنوات، فيمكن عدم ملاحقتهم.

بالنسبة لجرائم المواطنين الأجانب التي تضر بالصين أو المواطنين الصينيين في الخارج، ينص المادة 8 من "قانون العقوبات" على أنه إذا كانت العقوبة الدنيا هي السجن لمدة ثلاث سنوات أو أكثر، يمكن تطبيق القانون الصيني، باستثناء الحالات التي لا تعاقب فيها قوانين مكان الجريمة.

بالإضافة إلى تحديد الاختصاص القضائي، يجب أيضًا فحص ما إذا كانت الجريمة تتوافق مع "مبدأ الجريمة المزدوجة"، أي أن السلوك المعني يعتبر جريمة في كل من الدولة الطالبة والدولة المطلوب منها. هذه هي المبادئ الأساسية للتعاون القضائي الدولي، وقد تم تطبيقها على نطاق واسع في إجراءات مثل جمع الأدلة، وتقديم الوثائق القانونية، واتخاذ التدابير القسرية، وتسليم المجرمين، وتحويل القضايا.

تقديم طلب المساعدة القضائية الجنائية وتقدم القضية

تعد المساعدة في العدالة الجنائية أساسًا للاختصاص القضائي عبر الحدود وإنفاذ القانون. ينص قانون المساعدة الجنائية الدولية في الصين على ذلك بشكل واضح، ويغطي عدة جوانب مثل تسليم الوثائق، والتحقيق وجمع الأدلة، وترتيب شهادات الشهود، ومصادرة وحجز وتجميد الممتلكات المعنية، ومصادرة وإعادة العائدات غير القانونية.

يتحدد موضوع تقديم طلب المساعدة القضائية بناءً على ما إذا كانت الصين والدولة المطلوبة تتواجد بينهما اتفاقية مساعدة. إذا كانت هناك اتفاقية، يتم تقديم الطلب من قبل وزارة العدل والجهات المعنية الأخرى ضمن نطاق سلطاتها؛ وإذا لم تكن هناك اتفاقية، يتم حلها من خلال القنوات الدبلوماسية. ومن الجدير بالذكر أن الصين قد وقعت اتفاقيات تعاون قضائي جنائي مع بعض الدول الغربية الكبرى، وقد تم تنفيذ العديد من الممارسات التعاونية.

تحليل حالات الاحتيال في الأصول المشفرة عبر الحدود مؤخرًا

على سبيل المثال، في قضية احتيال عبر الأصول المشفرة عبر الحدود التي أعلنت عنها النيابة العامة في منطقة جينغان بشانغهاي، استخدم المجرمون هويات مثل "المدرب المحترف" لخداع الضحايا للاستثمار في العملات المشفرة. اكتشفت الشرطة في شنغهاي بعد التحقيق أن هذه مجموعة احتيال عبر الإنترنت والاتصالات عبر الحدود، تستخدم عدة مواقع "قمار" أو منصات استثمار كستار لتنفيذ عمليات الاحتيال.

في هذه الحالة، لم يقم جهاز التحقيق بطلب المساعدة القضائية الجنائية من الدول الأجنبية، بل قام من خلال السيطرة المحلية بالقبض على 59 مشتبهاً بهم عادوا إلى الصين. وهذا يعكس أنه على الرغم من أن الصين قد وقعت اتفاقيات تعاون قضائي مع العديد من الدول، إلا أن معدل الاستخدام الفعلي منخفض، وقد يتأثر بكفاءة منخفضة وإجراءات معقدة.

الخاتمة

من المهم التأكيد على أن العاملين في Web3 ليسوا "مجرمين بالفطرة"، وأن الأعمال المرتبطة بالأصول المشفرة لا تشكل بالضرورة جريمة بموجب القانون الصيني. بعض سوء الفهم في المجتمع تجاه العاملين في Web3 ناتج جزئيًا عن الموقف الحذر نسبيًا للسياسات المعنية تجاه تقنية البلوكشين، بالإضافة إلى بعض تصرفات "التطبيق القانوني القائم على المصلحة".

ومع ذلك، إذا كان المواطنون الصينيون يتعمدون استخدام الأصول المشفرة كستار، لتنفيذ جرائم ضد المواطنين المحليين في الخارج، فإنه حتى "الخروج الجسدي" لن يتمكنوا من الهروب من عقوبات القانون الجنائي الصيني. يجب على العاملين في مجال Web3 الالتزام الصارم بالقانون، واتباع الإجراءات القانونية، وتجنب تجاوز الحدود القانونية.