الأصول الرقمية والشبكة المظلمة: اتجاهات جديدة في 2020 والتحديات التنظيمية

الأصول الرقمية منذ نشأتها، كانت سرية عالية وخصائص عبر الحدود مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالشبكة المظلمة، وغسل الأموال وغيرها من الأنشطة الإجرامية على الشبكة. في الحقيقة، أصبحت الشبكة المظلمة واحدة من أكثر السيناريوهات استخدامًا للأصول الرقمية.

في عام 2013، تم إغلاق "طريق الحرير" الذي كان يُعتبر "نسخة مظلمة من التجارة الإلكترونية" من قبل السلطات. ومع ذلك، لم يمنع ذلك من نمو الشبكة المظلمة. على العكس من ذلك، فإن المنصات البديلة الجديدة تظهر باستمرار، ويظهر حجم وعدد سوق الشبكة المظلمة نمواً عكسياً. وفقاً للإحصاءات، شهدت أنشطة سوق الشبكة المظلمة في عام 2020 زيادة ملحوظة مقارنة بعام 2019.

!

تزايد الأنشطة الإجرامية في الشبكة المظلمة في عام 2020

في أبريل 2020، تم بيع أكثر من 500,000 كلمة مرور لحسابات Zoom في الشبكة المظلمة، مما أثر على مستخدمي العديد من المؤسسات المعروفة. سعر كل حساب هو 0.002 سنت فقط، بإجمالي حوالي 10 دولارات. بعد التحقق، تبين أن معظم البيانات صحيحة، ويُعتقد أن Zoom قد تعرضت لهجوم سحب بيانات. كشفت هذه الحادثة عن قصور Zoom في حماية بيانات المستخدمين.

بخلاف حدث Zoom، وقعت أيضًا العديد من حوادث تسرب البيانات الكبيرة في عام 2020:

• في مارس، تم بيع بيانات 5.38 مليون مستخدم على منصة اجتماعية كبيرة محلية في الشبكة المظلمة
• في 6 مارس، تعرض صندوق الاستثمار في التشفير Tridentt للاختراق، وتم تسريب بيانات 266000 مستخدم.
• في فبراير 2019، كان هناك بائعون في سوق Dream Market للشبكة المظلمة يبيعون معلومات 620 مليون مستخدم، تتعلق بـ 16 موقعًا تم اختراقها.

تُبرز هذه الأحداث الدور الحيوي للأصول الرقمية في معاملات الشبكة المظلمة. البيتكوين هو الوسيلة الأكثر شيوعًا للتداول، يليه مونيرو، لايتكوين، زيروكوين، داش، وإيثريوم. تُعتبر الأصول الرقمية مفضلة بشكل رئيسي لأنها لا تتطلب مشاركة مؤسسات مالية طرف ثالث، مما يجعل المعاملات سهلة وذات طابع سري.

أساليب غسل الأموال من قبل القراصنة وصعوبات تتبعها

عادة ما يستخدم القراصنة الطرق التالية لغسل الأموال:

1. استخدام خدمات صرف العملات الرقمية، تحويل العملات المشفرة إلى عملات الألعاب عبر الإنترنت وغيرها من العملات الوسيطة، ثم تحويلها إلى العملات القانونية.
2. استخدم خدمة خلط العملات، قسم الأصول الرقمية إلى مبالغ صغيرة لتنفيذ العمليات، واطلِ فترة التداول.
3. في النهاية، سيتم دمج الأصول الرقمية في البورصات الرئيسية أو أنظمة التمويل مثل OTC.

تزيد هذه العمليات المعقدة من صعوبة تتبع الجهات القانونية. ومع ذلك، لا يزال هناك خطر في مرحلة الدمج، حيث تقوم البورصات والهيئات الخارجية بمراقبة سجلات التداول بشكل دوري.

!

متطلبات نظام الرقابة لعام 2020

من المتوقع أن يكون عام 2020 فترة انتشار عالية للأنشطة الإجرامية اللامركزية. قد يتحول المجرمون إلى منصات لامركزية جديدة مثل Telegram وSignal وWhatsApp، ويستعينون بخبراء الأصول الرقمية لتقديم الاستشارات. للتصدي لهذه التحديات، من الضروري إنشاء نظام رقابي متكامل:

1. استخدام ميزة KYT (اعرف معاملتك) لتحديد الأنشطة المشبوهة
2. تعزيز التعاون المتعدد الأطراف، لمنع المنظمات الإجرامية
3. تعزيز التعاون الدولي، وإنشاء نظام رقابة بلا حدود
4. أداء دور الوسيط لشركات الأمن، وتعزيز مشاركة المعلومات

طورت بعض شركات الأمن أنظمة الامتثال لمكافحة غسل الأموال والتحقيقات الجنائية، لمساعدة الجهات القانونية في التحقيق في تحركات الأصول الرقمية المعنية، وتقديم تقارير تحقيق يمكن استخدامها كأدلة. لقد كانت هذه الجهود حاسمة في حل القضايا ذات الصلة.

الشبكة المظلمة وجرائمها ذات الوجهين

تسبب تزايد الأنشطة الإجرامية على الشبكة المظلمة في ظهور آراء مختلفة. يرى المتشائمون أن التكنولوجيا أصبحت أداة للجريمة، بينما يعتقد المتفائلون أنه يجب الاستفادة من هذه التجارب لاستكشاف كيفية استخدام هذه التقنيات لصالح المجتمع.

إن تجاهل الجرائم المتعلقة بالأصول الرقمية ليس أمرًا حكيمًا. يجب علينا أن ننظر بشكل موضوعي إلى الآفاق المحتملة لتطبيقها، وفي الوقت نفسه يجب أن ندرك تمامًا المخاطر التي قد تنجم عنها. في المستقبل، سيكون التعاون الدولي الوثيق والتطبيق الفعال للتكنولوجيا هما المفتاح لتحقيق تنظيم جيد للأصول الرقمية. يجب علينا أن نضمن التنمية الصحية لصناعة الأصول الرقمية، وفي الوقت نفسه منعها من أن تصبح أرضًا خصبة للأنشطة غير القانونية ومخربًا للنظام المالي.

!