فقدت إحدى البنوك الكبرى في كينيا أكثر من 500 مليون شلن كيني ( تقريبًا 4 ملايين دولار ) بعد أن قام مجموعة من المقاولين بالتلاعب بأنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمؤسسة لنهب الأموال من خلال إنشاء محافظ غير مصرح بها وقنوات العملة المشفرة.
وفقًا للتقارير، حصل المقاولون – الذين شاركوا في ترقية البنية التحتية – على وصول غير قانوني إلى نظام إدارة بطاقات البنك. استغلوا المنصة لإنشاء بطاقات افتراضية وربطها بمحافظ الهاتف المحمول، التي تم من خلالها نقل الأموال من خلال سلسلة من المعاملات المعقدة، بما في ذلك تحويلات العملات الرقمية.
تشير التحقيقات الأولية إلى أن المشتبه بهم استخدموا طريقة غسيل أموال أصبحت مألوفة الآن تتضمن Tether (USDT)، وهي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار معروفة بدورها في تسهيل التحويلات السريعة عبر الحدود بشكل مجهول. يُعتقد أن الأموال المسروقة قد تم تحويلها إلى عملة مشفرة وإرسالها عبر محافظ خارجية، مما يجعل تتبعها واستردادها أمرًا صعبًا للغاية.
تظهر هذه الحالة اتجاهًا متزايدًا في كينيا وما وراءها، حيث يتم استخدام USDT بشكل متزايد لإخفاء أثر الأموال غير المشروعة.
في الأشهر الأخيرة، أبلغت BitKE عن كيفية استخدام Tether بشكل نشط خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في كينيا لدعم النشطاء وتمويل اللوجستيات، متجاوزة القنوات المصرفية الرسمية. بينما يُظهر هذا الاستخدام فائدة العملات المستقرة في الوصول، فإنه أيضًا يبرز الطبيعة ذات الاستخدام المزدوج لأدوات التشفير – حيث تقدم كل من التمكين وإمكانية الإساءة.
أطلقت إدارة التحقيقات الجنائية (DCI) تحقيقًا شاملاً وتعمل مع فريق الأمن الداخلي للبنك وخبراء الأمن السيبراني لتتبع الأثر الرقمي الذي تركه الجناة. ووفقًا للتقارير، فإن الاعتقالات وشيكة.
تثير هذه الخرق أسئلة خطيرة حول بروتوكولات الأمان للبنوك الكينية، خاصة مع تكاملها المتزايد مع خدمات التكنولوجيا المالية والمحافظ المحمولة. كما أنها تسلط الضوء على الحاجة الملحة لإشراف أقوى على المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة في المنطقة، لا سيما في ضوء التقارير السابقة التي تربط العملات المستقرة مثل USDT بالجريمة السيبرانية والاحتيال، وحتى تمويل الإرهاب عبر أفريقيا.
في عام 2024، قام مركز inteligencia المالية (FIC) بالإشارة إلى العديد من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) بسبب تمكينهم للمعاملات المرتبطة بمشتريات السوق السوداء والولايات ذات المخاطر العالية، مما يبرز المزيد من المخاطر المرتبطة بالأصول الرقمية ذات التنظيم الضعيف.
بينما تتحرك كينيا لتفعيل مشروع قانون تعديل الأسواق المالية ( وتنظيم الأصول الافتراضية، قد تكون هذه الحادثة الأخيرة بمثابة جرس إنذار لصانعي السياسات والمؤسسات المالية لت prioritizing التحكمات القائمة على المخاطر والضوابط التقنية ضد التهديدات السيبرانية المتطورة.
تابع BitKE للحصول على رؤى أعمق حول تطور الجرائم المشفرة واللوائح في كينيا.
انضم إلى قناتنا على واتساب هنا.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
جريمة التشفير | فقد بنك كيني أكثر من 500 مليون شلن كيني (~4 مليون دولار ) في خرق متقدم لنظام تكنولوجيا المعلومات يتضمن غسل عملة USDT المستقرة
فقدت إحدى البنوك الكبرى في كينيا أكثر من 500 مليون شلن كيني ( تقريبًا 4 ملايين دولار ) بعد أن قام مجموعة من المقاولين بالتلاعب بأنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمؤسسة لنهب الأموال من خلال إنشاء محافظ غير مصرح بها وقنوات العملة المشفرة.
وفقًا للتقارير، حصل المقاولون – الذين شاركوا في ترقية البنية التحتية – على وصول غير قانوني إلى نظام إدارة بطاقات البنك. استغلوا المنصة لإنشاء بطاقات افتراضية وربطها بمحافظ الهاتف المحمول، التي تم من خلالها نقل الأموال من خلال سلسلة من المعاملات المعقدة، بما في ذلك تحويلات العملات الرقمية.
تشير التحقيقات الأولية إلى أن المشتبه بهم استخدموا طريقة غسيل أموال أصبحت مألوفة الآن تتضمن Tether (USDT)، وهي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار معروفة بدورها في تسهيل التحويلات السريعة عبر الحدود بشكل مجهول. يُعتقد أن الأموال المسروقة قد تم تحويلها إلى عملة مشفرة وإرسالها عبر محافظ خارجية، مما يجعل تتبعها واستردادها أمرًا صعبًا للغاية.
في الأشهر الأخيرة، أبلغت BitKE عن كيفية استخدام Tether بشكل نشط خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في كينيا لدعم النشطاء وتمويل اللوجستيات، متجاوزة القنوات المصرفية الرسمية. بينما يُظهر هذا الاستخدام فائدة العملات المستقرة في الوصول، فإنه أيضًا يبرز الطبيعة ذات الاستخدام المزدوج لأدوات التشفير – حيث تقدم كل من التمكين وإمكانية الإساءة.
أطلقت إدارة التحقيقات الجنائية (DCI) تحقيقًا شاملاً وتعمل مع فريق الأمن الداخلي للبنك وخبراء الأمن السيبراني لتتبع الأثر الرقمي الذي تركه الجناة. ووفقًا للتقارير، فإن الاعتقالات وشيكة.
تثير هذه الخرق أسئلة خطيرة حول بروتوكولات الأمان للبنوك الكينية، خاصة مع تكاملها المتزايد مع خدمات التكنولوجيا المالية والمحافظ المحمولة. كما أنها تسلط الضوء على الحاجة الملحة لإشراف أقوى على المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة في المنطقة، لا سيما في ضوء التقارير السابقة التي تربط العملات المستقرة مثل USDT بالجريمة السيبرانية والاحتيال، وحتى تمويل الإرهاب عبر أفريقيا.
في عام 2024، قام مركز inteligencia المالية (FIC) بالإشارة إلى العديد من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) بسبب تمكينهم للمعاملات المرتبطة بمشتريات السوق السوداء والولايات ذات المخاطر العالية، مما يبرز المزيد من المخاطر المرتبطة بالأصول الرقمية ذات التنظيم الضعيف.
بينما تتحرك كينيا لتفعيل مشروع قانون تعديل الأسواق المالية ( وتنظيم الأصول الافتراضية، قد تكون هذه الحادثة الأخيرة بمثابة جرس إنذار لصانعي السياسات والمؤسسات المالية لت prioritizing التحكمات القائمة على المخاطر والضوابط التقنية ضد التهديدات السيبرانية المتطورة.
تابع BitKE للحصول على رؤى أعمق حول تطور الجرائم المشفرة واللوائح في كينيا.
انضم إلى قناتنا على واتساب هنا.