نجحت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية في نيجيريا (EFCC) في تأمين إدانة ضد الشركة المحلية للعملات المشفرة، بليب غلوبال فنتشرز، بتهمة إجراء معاملات USDT إلى نيرة بشكل غير قانوني دون الحصول على ترخيص مصرفي.
وفقًا للتقارير المحلية، تم إصدار الحكم من قبل المحكمة العليا الفيدرالية في أبوجا، بعد أن اعترفت شركة Plip Global Ventures بالذنب في التهم، مما أدى إلى مصادرة 25 مليون N(~$15,000) لصالح الحكومة الفيدرالية.
خلال مثوله أمام المحكمة في 18 أغسطس 2024، واجهت الشركة تهمًا بعدم الإبلاغ عن تحويل واحد قدره ₦100 مليون (~$60,000) إلى حسابها لدى الوحدة الخاصة لمكافحة غسل الأموال (SCUML) التابعة لهيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية، كما هو مطلوب بموجب القسم 11 (1)(b) من قانون منع وغسل الأموال (للعام 2022.
![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9e92ed6a7ecd856144d0eaf8d5de0ecb.webp(تم اتهام Plip Global Ventures بتبادل الدولار الأمريكي USDT) مقابل النايرا وإجراء عمليات مالية متخصصة دون ترخيص ساري، على الرغم من عدم كونها تاجرًا معتمدًا في سوق الصرف الأجنبي المستقل في نيجيريا.
مدير الشركة اعترف بالذنب نيابة عن الشركة، ونتيجة لذلك، طلبت هيئة مكافحة الفساد من القاضي إدانة الشركة وفقًا لاتفاقية الاعتراف بالذنب، وهو طلب دعمته الفريق القانوني للشركة.
الحكم هو أحدث دليل على الجهود القانونية المستمرة للجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية لمكافحة الشركات النيجيرية المشفرة التي تشارك في معاملات USDT إلى نايرا غير المرخصة.
في أكتوبر 2024، تنازلت شركتان للعملات المشفرة، Paparaxy Global Ventures Limited و Lemskin Technologies Limited عن N160,000,000 (~$97,500) للحكومة الفيدرالية بعد إدانتهما بتقديم USDT إلى تبادلات Naira بدون تراخيص صالحة.
تذكر أن هيئة الأوراق المالية في نيجيريا بدأت مؤخرًا في إصدار تراخيص التشغيل للشركات التي تتعامل في الأصول الرقمية. وقد حذر رئيس الهيئة من أنهم سيتخذون إجراءات ضد الكيانات التي تعمل خارج نطاق تنظيمهم.
"نحن بالتأكيد سنبدأ إجراءات التنفيذ ضد أي شخص يرغب في العمل في هذا السوق دون نية الخضوع للتنظيم.
لأولئك الذين لا يريدون اللعب وفقًا للقواعد، لن نسمح لهم بالعمل في مجالنا، قال الدكتور إيموموتيمي أغاما المدير العام لهيئة الأوراق المالية في نيجيريا في ذلك الوقت.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
التنظيم | نيجيريا تواصل حملتها ضد الشركات غير المرخصة في مجال العملات الرقمية مع أحدث إدانة بقيمة حوالي 15,000 دولار
نجحت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية في نيجيريا (EFCC) في تأمين إدانة ضد الشركة المحلية للعملات المشفرة، بليب غلوبال فنتشرز، بتهمة إجراء معاملات USDT إلى نيرة بشكل غير قانوني دون الحصول على ترخيص مصرفي.
وفقًا للتقارير المحلية، تم إصدار الحكم من قبل المحكمة العليا الفيدرالية في أبوجا، بعد أن اعترفت شركة Plip Global Ventures بالذنب في التهم، مما أدى إلى مصادرة 25 مليون N(~$15,000) لصالح الحكومة الفيدرالية.
خلال مثوله أمام المحكمة في 18 أغسطس 2024، واجهت الشركة تهمًا بعدم الإبلاغ عن تحويل واحد قدره ₦100 مليون (~$60,000) إلى حسابها لدى الوحدة الخاصة لمكافحة غسل الأموال (SCUML) التابعة لهيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية، كما هو مطلوب بموجب القسم 11 (1)(b) من قانون منع وغسل الأموال (للعام 2022.
![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9e92ed6a7ecd856144d0eaf8d5de0ecb.webp(تم اتهام Plip Global Ventures بتبادل الدولار الأمريكي USDT) مقابل النايرا وإجراء عمليات مالية متخصصة دون ترخيص ساري، على الرغم من عدم كونها تاجرًا معتمدًا في سوق الصرف الأجنبي المستقل في نيجيريا.
مدير الشركة اعترف بالذنب نيابة عن الشركة، ونتيجة لذلك، طلبت هيئة مكافحة الفساد من القاضي إدانة الشركة وفقًا لاتفاقية الاعتراف بالذنب، وهو طلب دعمته الفريق القانوني للشركة.
الحكم هو أحدث دليل على الجهود القانونية المستمرة للجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية لمكافحة الشركات النيجيرية المشفرة التي تشارك في معاملات USDT إلى نايرا غير المرخصة.
في أكتوبر 2024، تنازلت شركتان للعملات المشفرة، Paparaxy Global Ventures Limited و Lemskin Technologies Limited عن N160,000,000 (~$97,500) للحكومة الفيدرالية بعد إدانتهما بتقديم USDT إلى تبادلات Naira بدون تراخيص صالحة.
تذكر أن هيئة الأوراق المالية في نيجيريا بدأت مؤخرًا في إصدار تراخيص التشغيل للشركات التي تتعامل في الأصول الرقمية. وقد حذر رئيس الهيئة من أنهم سيتخذون إجراءات ضد الكيانات التي تعمل خارج نطاق تنظيمهم.
"نحن بالتأكيد سنبدأ إجراءات التنفيذ ضد أي شخص يرغب في العمل في هذا السوق دون نية الخضوع للتنظيم.
لأولئك الذين لا يريدون اللعب وفقًا للقواعد، لن نسمح لهم بالعمل في مجالنا، قال الدكتور إيموموتيمي أغاما المدير العام لهيئة الأوراق المالية في نيجيريا في ذلك الوقت.