كشف حدث انهيار منصة استثمار على الإنترنت: مصير أموال المليارات يصبح لغزًا
في 26 يونيو 2025، أغلقت منصة تُدعى "某线上投资平台" فجأة جميع قنوات السحب، مما أدى إلى تجميد أو تصفير أصول عدد كبير من المستخدمين. أثار هذا الحدث اهتمامًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي بسرعة. على الرغم من عدم وجود بيانات رسمية حتى الآن، إلا أن المستثمرين يقدرون أن حجم الأموال المتورطة قد يصل إلى 13 مليار يوان صيني، وقد يتجاوز عدد الضحايا 2 مليون.
تاريخ تشغيل المنصة يعود إلى عام 2019. في ذلك الوقت، قامت المنصة بإجراء صفقة معدات بقيمة 200,000 يوان مع إحدى الشركات، ثم قامت بتغليفها كشراكة استراتيجية مع شركة طاقة كبيرة. في مارس 2021، بدأ المشروع العمل باسم إحدى شركات البيانات الكبيرة، ورغم أنها تدعي أن رأس المال المسجل هو 30 مليون، إلا أن المبلغ المدفوع فعليًا هو صفر، وقد تم إدراجها في قائمة الاستثناءات التشغيلية.
في مايو 2023، أطلقت المنصة ما يسمى "بورصة البيانات الضخمة"، مدعية أنها فرع رسمي لأحد البورصات الدولية للسلع في الصين. المنصة تستخدم وسائل متعددة مثل تزوير العقود والمراسلات لتعزيز صورتها الرسمية. في الواقع، لا يوجد أي ارتباط بين هذه المنصة والبورصة الدولية المزعومة، ونظام مؤهلاتها مزيف تمامًا. وقد نفت البورصة الدولية الحقيقية مرارًا وتكرارًا أي علاقة أو تعاون معها.
يُقال إن مؤسس المنصة ترك رسائل في مجموعات الأعضاء بعد هروبه إلى الخارج، على الرغم من أن هذه المعلومات لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل، إلا أنها انتشرت على نطاق واسع في المجتمع، مما زاد من مشاعر الغضب لدى المستثمرين.
بالنسبة لتدفقات الأموال على السلسلة لهذا المشروع، قام نظام تحليل تتبع مكافحة غسل الأموال بإجراء بحث متعمق على العناوين ذات الصلة. تظهر التحليلات أن المشروع قد بنى مجموعة معقدة من الهيكل المالي متعدد المستويات، ويبدو أنه يمتلك خصائص تشغيل على السلسلة تشبه احتيال بونزي.
تم التعرف حاليًا على حوالي 800,000 عنوان مستخدم للإيداع، مع حجم أموال يصل إلى 1.5 مليار دولار. من المهم ملاحظة أن هذه البيانات تستند إلى تحليل المعلومات على السلسلة العامة، ولا يمكن أن تمثل جميع مسارات الأموال للمشروع والحقائق النهائية، فهي مجرد مرجع.
تحليل تدفق الأموال يظهر أن أموال المستخدمين تأتي بشكل رئيسي من محافظ الساخنة في البورصات المركزية، ثم يتم توزيعها بمبالغ صحيحة إلى العديد من العناوين. يبدو أن هذه النمط يتماشى مع نظام "رسوم الانضمام" الذي يدعيه المشروع. المنصة تبدو أنها تعتمد طريقة إدارة مركزية للتحكم وتوزيع عناوين الإيداع.
داخل المنصة، يتم تجميع الأموال بعد 1-2 طبقات من التحويل إلى عنوان تتحكم فيه المنصة. تُظهر هذه العناوين المجتمعة خصائص نموذجية لنقاط الترحيل أو التجميع، المسؤولة عن توحيد تجميع أموال إعادة شحن المستخدمين أو رسوم الانضمام.
عادةً ما يتم تحويل الأموال في النهاية إلى عنوان إيداع المستخدم في المنصة، مما يظهر شكل واحد إلى متعدد، ويبدو أنه سحب المستخدم. من الجدير بالذكر أن معظم التحويلات تحتوي على فارق يبلغ حوالي 10%، مما قد يعني نوعًا من "رسوم السحب".
تظهر البيانات على السلسلة أيضًا أن هناك سلوك تفويض مخصص بين عدد كبير من العناوين، وقد يكون ذلك بسبب الحاجة إلى العمليات الآلية، حيث تم استخدام آلية التحكم في التفويض بالجملة.
يبدو أن المشروع يجمع بين مخطط بونزي وهيكل التسويق الهرمي، تحت اسم استثمار الأصول الافتراضية، من خلال جمع الأموال بطريقة "سحب الأشخاص". تشمل أساليبه المحددة آلية سحب الأشخاص متعددة المستويات، واجهات التداول الوهمية، والوعود بالعائدات العالية.
المنصة أنشأت نظام هيكلي من 9 مستويات، من "班长" إلى "司令员"، وحددت معايير واضحة للترقية ونسب العائد. هذه الآلية تشكل مسار انتشار هرمي نموذجي، يحفز المشاركين على تطوير خطوطهم السفلية باستمرار.
المنصة تعرض أنواعًا مختلفة من واجهات التداول الوهمية، وتدعي تقديم الأسعار الدولية والأرباح والخسائر في الوقت الفعلي، مما يوجه المستخدمين لإيداع الأموال للقيام بالتداول بالهامش العالي، في حين أن جميع بيانات الحسابات يتم التحكم فيها من قبل خلفية المنصة.
المنصة تدعي استخدام تقنية البيانات الكبيرة في تداول العقود الآجلة، وتعد بعائد يصل إلى 2% يومياً. "استرجاع رأس المال خلال 3 أيام، مضاعفته خلال 7 أيام" وغيرها من العبارات لجذب المستخدمين للاستثمار المستمر، كما أن المنصة تصنع بانتظام لقطات شاشة لنجاح سحب الأموال، مما يخلق جوًا من "الربح الحقيقي".
قبل الانهيار، وضعت المنصة عوائق متعددة لسحب الأموال، بما في ذلك دفع الضرائب، والانتظار، وغيرها من المتطلبات. يُشاع أن المنصة قامت خلال الساعات الأربعين الأخيرة بتحويل كميات كبيرة من الأموال إلى حسابات خارجية عبر أداة لخلط العملات.
في الواقع، قبل انهيار المنصة، أصدرت العديد من الجهات الأمنية والهيئات الرقابية المالية تحذيرات من المخاطر. ومع ذلك، بسبب اعتماد المنصة على نظام دعوة المستخدمين للتحكم في التسجيل، وانتشارها الواسع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والمحاضرات غير الرسمية، بالإضافة إلى استخدام عبارات مثل "مشاريع وطنية"، أدى ذلك إلى انغماس عدد كبير من كبار السن والمستخدمين في الأسواق الناشئة.
حالياً، يُشاع أن بعض موظفي المنصة الأساسيين قد تم السيطرة عليهم، وقد قامت الأجهزة الأمنية بمصادرة عدد من حسابات الأصول المتعلقة بالقضية، وتجميد أموال تبلغ حوالي 1.2 مليار يوان.
الجوهر في هذا النوع من منصات التمويل هو الاستخدام الدقيق لنموذج مختلط من المدفوعات على السلسلة والدفع الخارجي، بالتزامن مع الهويات المزيفة والتأييد الحكومي، لخلق شعور قانوني عبر الحدود. يجب على المستثمرين أن يبقوا حذرين، ويحذروا من وعود العائدات العالية، وأن يشككوا في المنصات التي تتطلب جذب المزيد من الأشخاص، وعدم الثقة العمياء في التغليف السطحي والدعاية. أي منصة تعتمد على العائدات العالية كوسيلة جذب، وتتطلب جذب المزيد من الأشخاص لتحقيق الأرباح، يجب أن تكون موضع حذر شديد.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 19
أعجبني
19
5
مشاركة
تعليق
0/400
CryptoCross-TalkClub
· 07-24 09:21
جيل ما بعد الجاوش، 130 مليار خديعة الناس لتحقيق الربح أخيرًا تحققت، انتهت فترة العمل واستعدوا للذهاب.
شاهد النسخة الأصليةرد0
SchrodingersFOMO
· 07-21 10:39
又想拿حمقى刀法
شاهد النسخة الأصليةرد0
Rugman_Walking
· 07-21 10:35
مرة أخرى، Rug Pull خداع الناس لتحقيق الربح حمقى والرحيل
المنصة الاستثمارية على الإنترنت 130 مليار تنهار ، ويشتبه في أن تدفق أموال مخطط بونزي أصبح لغزًا
كشف حدث انهيار منصة استثمار على الإنترنت: مصير أموال المليارات يصبح لغزًا
في 26 يونيو 2025، أغلقت منصة تُدعى "某线上投资平台" فجأة جميع قنوات السحب، مما أدى إلى تجميد أو تصفير أصول عدد كبير من المستخدمين. أثار هذا الحدث اهتمامًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي بسرعة. على الرغم من عدم وجود بيانات رسمية حتى الآن، إلا أن المستثمرين يقدرون أن حجم الأموال المتورطة قد يصل إلى 13 مليار يوان صيني، وقد يتجاوز عدد الضحايا 2 مليون.
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a807725f8252de081ed45469b1c32105.webp)
تاريخ تشغيل المنصة يعود إلى عام 2019. في ذلك الوقت، قامت المنصة بإجراء صفقة معدات بقيمة 200,000 يوان مع إحدى الشركات، ثم قامت بتغليفها كشراكة استراتيجية مع شركة طاقة كبيرة. في مارس 2021، بدأ المشروع العمل باسم إحدى شركات البيانات الكبيرة، ورغم أنها تدعي أن رأس المال المسجل هو 30 مليون، إلا أن المبلغ المدفوع فعليًا هو صفر، وقد تم إدراجها في قائمة الاستثناءات التشغيلية.
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-63d42eed110d9d69a4d7abbeb31efae0.webp)
في مايو 2023، أطلقت المنصة ما يسمى "بورصة البيانات الضخمة"، مدعية أنها فرع رسمي لأحد البورصات الدولية للسلع في الصين. المنصة تستخدم وسائل متعددة مثل تزوير العقود والمراسلات لتعزيز صورتها الرسمية. في الواقع، لا يوجد أي ارتباط بين هذه المنصة والبورصة الدولية المزعومة، ونظام مؤهلاتها مزيف تمامًا. وقد نفت البورصة الدولية الحقيقية مرارًا وتكرارًا أي علاقة أو تعاون معها.
يُقال إن مؤسس المنصة ترك رسائل في مجموعات الأعضاء بعد هروبه إلى الخارج، على الرغم من أن هذه المعلومات لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل، إلا أنها انتشرت على نطاق واسع في المجتمع، مما زاد من مشاعر الغضب لدى المستثمرين.
بالنسبة لتدفقات الأموال على السلسلة لهذا المشروع، قام نظام تحليل تتبع مكافحة غسل الأموال بإجراء بحث متعمق على العناوين ذات الصلة. تظهر التحليلات أن المشروع قد بنى مجموعة معقدة من الهيكل المالي متعدد المستويات، ويبدو أنه يمتلك خصائص تشغيل على السلسلة تشبه احتيال بونزي.
تم التعرف حاليًا على حوالي 800,000 عنوان مستخدم للإيداع، مع حجم أموال يصل إلى 1.5 مليار دولار. من المهم ملاحظة أن هذه البيانات تستند إلى تحليل المعلومات على السلسلة العامة، ولا يمكن أن تمثل جميع مسارات الأموال للمشروع والحقائق النهائية، فهي مجرد مرجع.
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-dcb85803d61bf5166de85edb82e4c45)
تحليل تدفق الأموال يظهر أن أموال المستخدمين تأتي بشكل رئيسي من محافظ الساخنة في البورصات المركزية، ثم يتم توزيعها بمبالغ صحيحة إلى العديد من العناوين. يبدو أن هذه النمط يتماشى مع نظام "رسوم الانضمام" الذي يدعيه المشروع. المنصة تبدو أنها تعتمد طريقة إدارة مركزية للتحكم وتوزيع عناوين الإيداع.
داخل المنصة، يتم تجميع الأموال بعد 1-2 طبقات من التحويل إلى عنوان تتحكم فيه المنصة. تُظهر هذه العناوين المجتمعة خصائص نموذجية لنقاط الترحيل أو التجميع، المسؤولة عن توحيد تجميع أموال إعادة شحن المستخدمين أو رسوم الانضمام.
عادةً ما يتم تحويل الأموال في النهاية إلى عنوان إيداع المستخدم في المنصة، مما يظهر شكل واحد إلى متعدد، ويبدو أنه سحب المستخدم. من الجدير بالذكر أن معظم التحويلات تحتوي على فارق يبلغ حوالي 10%، مما قد يعني نوعًا من "رسوم السحب".
تظهر البيانات على السلسلة أيضًا أن هناك سلوك تفويض مخصص بين عدد كبير من العناوين، وقد يكون ذلك بسبب الحاجة إلى العمليات الآلية، حيث تم استخدام آلية التحكم في التفويض بالجملة.
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9ef3bedf5132a3d86de5ffa45355ddb6.webp)
يبدو أن المشروع يجمع بين مخطط بونزي وهيكل التسويق الهرمي، تحت اسم استثمار الأصول الافتراضية، من خلال جمع الأموال بطريقة "سحب الأشخاص". تشمل أساليبه المحددة آلية سحب الأشخاص متعددة المستويات، واجهات التداول الوهمية، والوعود بالعائدات العالية.
المنصة أنشأت نظام هيكلي من 9 مستويات، من "班长" إلى "司令员"، وحددت معايير واضحة للترقية ونسب العائد. هذه الآلية تشكل مسار انتشار هرمي نموذجي، يحفز المشاركين على تطوير خطوطهم السفلية باستمرار.
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2d5ee00ded6d6ee6574c0d0808519266.webp)
المنصة تعرض أنواعًا مختلفة من واجهات التداول الوهمية، وتدعي تقديم الأسعار الدولية والأرباح والخسائر في الوقت الفعلي، مما يوجه المستخدمين لإيداع الأموال للقيام بالتداول بالهامش العالي، في حين أن جميع بيانات الحسابات يتم التحكم فيها من قبل خلفية المنصة.
المنصة تدعي استخدام تقنية البيانات الكبيرة في تداول العقود الآجلة، وتعد بعائد يصل إلى 2% يومياً. "استرجاع رأس المال خلال 3 أيام، مضاعفته خلال 7 أيام" وغيرها من العبارات لجذب المستخدمين للاستثمار المستمر، كما أن المنصة تصنع بانتظام لقطات شاشة لنجاح سحب الأموال، مما يخلق جوًا من "الربح الحقيقي".
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2bee2489612d3c8eb8cde348f301878f.webp)
قبل الانهيار، وضعت المنصة عوائق متعددة لسحب الأموال، بما في ذلك دفع الضرائب، والانتظار، وغيرها من المتطلبات. يُشاع أن المنصة قامت خلال الساعات الأربعين الأخيرة بتحويل كميات كبيرة من الأموال إلى حسابات خارجية عبر أداة لخلط العملات.
في الواقع، قبل انهيار المنصة، أصدرت العديد من الجهات الأمنية والهيئات الرقابية المالية تحذيرات من المخاطر. ومع ذلك، بسبب اعتماد المنصة على نظام دعوة المستخدمين للتحكم في التسجيل، وانتشارها الواسع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والمحاضرات غير الرسمية، بالإضافة إلى استخدام عبارات مثل "مشاريع وطنية"، أدى ذلك إلى انغماس عدد كبير من كبار السن والمستخدمين في الأسواق الناشئة.
حالياً، يُشاع أن بعض موظفي المنصة الأساسيين قد تم السيطرة عليهم، وقد قامت الأجهزة الأمنية بمصادرة عدد من حسابات الأصول المتعلقة بالقضية، وتجميد أموال تبلغ حوالي 1.2 مليار يوان.
الجوهر في هذا النوع من منصات التمويل هو الاستخدام الدقيق لنموذج مختلط من المدفوعات على السلسلة والدفع الخارجي، بالتزامن مع الهويات المزيفة والتأييد الحكومي، لخلق شعور قانوني عبر الحدود. يجب على المستثمرين أن يبقوا حذرين، ويحذروا من وعود العائدات العالية، وأن يشككوا في المنصات التي تتطلب جذب المزيد من الأشخاص، وعدم الثقة العمياء في التغليف السطحي والدعاية. أي منصة تعتمد على العائدات العالية كوسيلة جذب، وتتطلب جذب المزيد من الأشخاص لتحقيق الأرباح، يجب أن تكون موضع حذر شديد.
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b3af4271f069c7320c479a06ddc6c092.webp)
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a483554b5f449263a46cb73d9e44bf0a.webp)
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d97b63d075cdcd13680a90bd0ad722a6.webp)
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d32cf40b3350c32c9bbd3b7b4e7a1d35.webp)
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e953f706b48f1c095074bfc1e7d9a4f8.webp)
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f9dd7abc0763f5b479c81bbf5ccaee81.webp)
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-dfcaeb1099f3bb6587e2c1fb4bf5fffe.webp)
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e154b51c50879520676f06b542d4cc43.webp)