كشف النقاب: منصة دفع غامضة تجاوزت 55 مليار USDT من التداول خلال عام ونصف

مؤخراً، أثار منصة تُدعى 汇旺支付 اهتماماً واسعاً بسبب أنشطتها المالية المشبوهة. وتُتهم هذه المنصة بالمشاركة في استلام وتحويل وسحب أموال احتيالية، خاصةً من خلال إجراء معاملات USDT بشكل متكرر على سلسلة TRON. ستستند هذه المقالة إلى البيانات العامة على السلسلة لتحليل سلوك الإيداع والسحب لـ USDT على سلسلة TRON.

تحليل تدفق الأموال على السلسلة

إجمالي مبلغ السحب

خلال الفترة من يناير 2024 إلى يونيو 2025، كانت حركة الأموال في المنصة تظهر الخصائص التالية:

• إجمالي السحب: 572.47 مليار USDT
• إجمالي الإيداع: 544.76 مليار USDT

هذا يشير إلى أن المنصة شهدت تدفقات كبيرة من الأموال الداخلة والخارجة على مدى السنة والنصف الماضية، حيث كانت مبالغ السحب أعلى باستمرار من ودائع الأموال، حيث بلغ الفرق بين الاثنين 27.71 مليار USDT، مما يظهر سمة "صافي تدفق الأموال الخارجة" بشكل واضح.

اتجاهات رأس المال الأسبوعية

تستمر حركة الأموال في المنصة في النشاط، وقد شهدت قممًا ملحوظة في الأوقات التالية:

• بداية يوليو 2024: ظهور ذروة واضحة للمرة الأولى، حيث تجاوزت عمليات الإيداع والسحب الأسبوعية 10 مليارات USDT.
• مارس ومايو 2025: مرتين من سحب الأموال تقترب أو تتجاوز 11 مليار USDT.

تحليل ترددات التداول

عدد معاملات السحب سيظهر زيادة تدريجية اعتبارًا من فبراير 2024، حيث سيصل إلى ذروته في منتصف مايو 2025، مع اقتراب عدد السحوبات اليومية من 150,000 معاملة، مما يدل على "سحب عالي التردد". بالمقارنة، فإن عدد معاملات الإيداع يتقلب بشكل أقل، لكنه يظهر اتجاهًا تصاعديًا بشكل عام، حيث ينمو عدد معاملات الإيداع اليومية بثبات ليصل إلى نحو 140,000 معاملة.

من الجدير بالذكر أن ذروة المبالغ المسحوبة في مارس ومايو 2025 تتزامن مع زيادة متزامنة في عدد المعاملات، حيث تتداخل الذروتان تقريبًا.

تحليل سلوك المستخدم

عدد المستخدمين النشطين

منذ بداية عام 2024، زاد عدد عناوين الإيداع النشطة على منصة TRON من أقل من 30,000 إلى أكثر من 80,000، مما يظهر اتجاه نمو مستقر. وهذا يدل على أن المنصة لا تزال تجذب مستخدمين جدد، لكن سرعة النمو قد تباطأت.

تركيز الأموال

أظهرت التحليلات أن سلوك سحب الأموال على المنصة يظهر درجة معينة من "تركيز الأموال". بلغ إجمالي مبلغ السحب للعناوين الثلاثة الأولى 8.16 مليار و 5.8 مليار و 5.12 مليار USDT على التوالي. كانت هذه العناوين نشطة في عام 2023، ولديها تفاعل مع العديد من العناوين التي تم تصنيفها على أنها عالية المخاطر.

فيما يتعلق بالإيداع، بلغ مبلغ الإيداع لأعلى عنوان مرتبة 16.65 مليار USDT، وهو ما يتجاوز بكثير العناوين الأخرى. وتشتبه هذه العناوين ذات النشاط العالي في أنها مرتبطة بالمنصة أو بعض البورصات.

وقت نشاط المستخدم

من خلال تحليل 10 عناوين مستخدمين عاديين مختارين عشوائيًا، تم اكتشاف:

• تتركز معاملات السحب بشكل رئيسي في الفترة من الساعة 01:00 إلى 16:00 بتوقيت UTC، حيث تكون الفترة من 07:00 إلى 13:00 هي فترة الذروة.
• تتركز عمليات الإيداع بشكل رئيسي في الفترة من 03:00 إلى 10:00 بتوقيت UTC، وتتداخل جزئيًا مع فترة السحب.

تظهر بعض العناوين زيادة ملحوظة في المعاملات خلال فترات زمنية معينة (مثل 02:00-03:00)، بينما لا تحدث تقريبًا أي معاملات في فترات زمنية أخرى (مثل 15:00-00:00 من اليوم التالي).

الديناميات التنظيمية الدولية

مؤخراً، اتخذت عدة مؤسسات دولية مجموعة من التدابير التنظيمية تجاه هذه المنصة والكيانات المرتبطة بها:

• في يوليو 2024، قامت Tether بتجميد عنوان مرتبط بالمنصة، بمبلغ يقارب 30 مليون USDT.
• في مايو 2025، اقترحت وزارة الخزانة الأمريكية حظر تقديم المؤسسات المالية الأمريكية الخدمات لهذه المجموعة، ووصفتها بأنها "السوق المفضل لجرائم الإنترنت".
• في نفس الوقت، أدرج مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة هذه المنصة كجزء من "نظام بيئي لاحتراف الاحتيال عبر الإنترنت" في جنوب شرق آسيا.
• أفادت تقارير من عدة هيئات تحليلية في مجال البلوكشين أن هذه المنصة والكيانات المرتبطة بها متورطة في عدد كبير من المعاملات المشبوهة، تصل قيمتها إلى مئات المليارات من الدولارات.

تحت هذه الضغوط التنظيمية، أعلنت بعض أنشطة المنصة عن توقفها عن العمل.

الخاتمة

من خلال تحليل حركة الأموال، وتكرار المعاملات، والعناوين النشطة على شبكة TRON الخاصة بهذه المنصة، يمكننا فهم خصائص الأنشطة على السلسلة بشكل أوضح. توفر هذه البيانات مرجعًا مهمًا للبحث والتنظيم في المستقبل. ومع ذلك، نظرًا لتعقيد معاملات العملات المشفرة، لا يزال هناك حاجة إلى مزيد من التحقيقات لتقييم طبيعة تشغيل هذه المنصة والمخاطر المحتملة بشكل شامل.