شهدت جمهورية التشيك تحولاً دراماتيكياً يوم الخميس في واحدة من أبرز القضايا السياسية-الجنائية في السنوات الأخيرة. قامت الهيئة الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة بشن غارات أسفرت عن اعتقال توماش جيريكوفسكي – تاجر المخدرات المدان والشخصية المركزية في فضيحة مئات العملات الرقمية التي تم التبرع بها لوزارة العدل.
تتركز التحقيقات، التي تقودها الآن مكتب المدعي العام العالي في أولوموك، على الاشتباه في غسل الأموال وتهريب المخدرات غير القانونية. وقد تم فصل القضية عن تحقيق أوسع تم الكشف عنه في مايو لتسريع الإجراءات ضد المشتبه بهم وأصولهم.
التبرع الذي هز الحكومة
وفقًا للتقارير، كان جييريكوفسكي هو الرجل الذي، في وقت سابق من هذا العام، تبرع بـ 468 عملة بيتكوين – التي كانت تساوي حوالي 45 مليون دولار في ذلك الوقت – لوزارة العدل. وقد تم قبول التبرع من قبل الوزير آنذاك بافيل بلازيك دون التحقق من مصدره. وظهر لاحقًا أن الأموال جاءت من رجل ذو ماضٍ مظلم – وهو مشغل محظور قد أُدين وقضى فترة في السجن بتهمة تهريب المخدرات.
عندما ظهرت القضية إلى العلن، استقال بلاجيك في مايو. قامت خلفته، إيفا ديكروix، بتكليف تدقيق أكد أن الوزارة لم يكن ينبغي لها أبداً قبول التبرع بسبب المخاطر العالية بأنه كانت عائدات جريمة.
الاضطراب السياسي والخطوات التالية
تصاعدت الفضيحة في يونيو إلى تصويت بحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء بيتر فيالا، التي نجت منها الحكومة بشق الأنفس. وقد طالبت حركة أنو المعارضة منذ ذلك الحين باستقالة وزراء آخرين، بما في ذلك وزير المالية زبينيك ستانجورا.
يقول المدعون إن العملية الحالية للشرطة تركز ليس فقط على كشف سلسلة المعاملات بالكامل ولكن أيضًا على تأمين الأفراد ومصادرة الأصول. كم من ممتلكات جييريكوفسكي القيمة تم مصادرتها لا يزال غير معلن - المحققون يلتزمون الصمت لتجنب تعريض الإجراءات الجارية للخطر.
وعد ديكرويكس بإصدار جدول زمني موسع للقضية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، يحتوي على أكثر من 8,000 سجل. مع اقتراب الانتخابات البرلمانية في أكتوبر، من المتوقع أن يزداد الضغط على الحكومة.
ابقَ خطوة للأمام – اتبع ملفنا الشخصي وابقَ مطلعًا على كل ما هو مهم في عالم العملات الرقمية!
إشعار:
,,المعلومات والآراء المقدمة في هذه المقالة مخصصة لأغراض التعليم فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية في أي موقف. يجب عدم اعتبار محتوى هذه الصفحات نصيحة مالية أو استثمارية أو أي شكل آخر من النصائح. نود أن نحذر أن الاستثمار في العملات الرقمية يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسائر مالية.“
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
الشرطة التشيكية تعتقل شخصية رئيسية في فضيحة تبرعات بيتكوين – وتستولي على ملايين من الأصول
شهدت جمهورية التشيك تحولاً دراماتيكياً يوم الخميس في واحدة من أبرز القضايا السياسية-الجنائية في السنوات الأخيرة. قامت الهيئة الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة بشن غارات أسفرت عن اعتقال توماش جيريكوفسكي – تاجر المخدرات المدان والشخصية المركزية في فضيحة مئات العملات الرقمية التي تم التبرع بها لوزارة العدل. تتركز التحقيقات، التي تقودها الآن مكتب المدعي العام العالي في أولوموك، على الاشتباه في غسل الأموال وتهريب المخدرات غير القانونية. وقد تم فصل القضية عن تحقيق أوسع تم الكشف عنه في مايو لتسريع الإجراءات ضد المشتبه بهم وأصولهم.
التبرع الذي هز الحكومة وفقًا للتقارير، كان جييريكوفسكي هو الرجل الذي، في وقت سابق من هذا العام، تبرع بـ 468 عملة بيتكوين – التي كانت تساوي حوالي 45 مليون دولار في ذلك الوقت – لوزارة العدل. وقد تم قبول التبرع من قبل الوزير آنذاك بافيل بلازيك دون التحقق من مصدره. وظهر لاحقًا أن الأموال جاءت من رجل ذو ماضٍ مظلم – وهو مشغل محظور قد أُدين وقضى فترة في السجن بتهمة تهريب المخدرات. عندما ظهرت القضية إلى العلن، استقال بلاجيك في مايو. قامت خلفته، إيفا ديكروix، بتكليف تدقيق أكد أن الوزارة لم يكن ينبغي لها أبداً قبول التبرع بسبب المخاطر العالية بأنه كانت عائدات جريمة.
الاضطراب السياسي والخطوات التالية تصاعدت الفضيحة في يونيو إلى تصويت بحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء بيتر فيالا، التي نجت منها الحكومة بشق الأنفس. وقد طالبت حركة أنو المعارضة منذ ذلك الحين باستقالة وزراء آخرين، بما في ذلك وزير المالية زبينيك ستانجورا. يقول المدعون إن العملية الحالية للشرطة تركز ليس فقط على كشف سلسلة المعاملات بالكامل ولكن أيضًا على تأمين الأفراد ومصادرة الأصول. كم من ممتلكات جييريكوفسكي القيمة تم مصادرتها لا يزال غير معلن - المحققون يلتزمون الصمت لتجنب تعريض الإجراءات الجارية للخطر. وعد ديكرويكس بإصدار جدول زمني موسع للقضية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، يحتوي على أكثر من 8,000 سجل. مع اقتراب الانتخابات البرلمانية في أكتوبر، من المتوقع أن يزداد الضغط على الحكومة.
#CryptoScandal , #أخبار العملات الرقمية , #MoneyLaundering , #بتكوين , #جرائم_العملات_الرقمية
ابقَ خطوة للأمام – اتبع ملفنا الشخصي وابقَ مطلعًا على كل ما هو مهم في عالم العملات الرقمية! إشعار: ,,المعلومات والآراء المقدمة في هذه المقالة مخصصة لأغراض التعليم فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية في أي موقف. يجب عدم اعتبار محتوى هذه الصفحات نصيحة مالية أو استثمارية أو أي شكل آخر من النصائح. نود أن نحذر أن الاستثمار في العملات الرقمية يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسائر مالية.“